起诉书（杨某甲、上海某某公司票据诈骗案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检金融刑诉〔2018〕22号

被告单位上海某某公司，注册地上海市嘉定区**弄**号**幢**室，法定代表人杨某乙。

诉讼代表人杨某乙，女，1953年**月**日生，上海某某公司法定代表人，住上海市虹口区**路**弄**号。

被告人杨某甲（化名杨某丙），男，1978年**月**日生，公民身份号码2224011978********，汉族，大专文化，上海某某公司经营**，户籍在本市虹口区**路**弄**号，住本市宝山区**村**号**室。2017年11月14日因涉嫌票据诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，11月16日延长刑事拘留期限至三十天，同年12月18日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告单位上海某某公司及被告人杨某甲涉嫌票据诈骗罪，于2018年1月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年1月12日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。期间退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

2015年3月29日至2017年3月6日间，上海某某公司（以下简称*甲公司）共对外签发了11张空头支票或印章不符的违规支票，且在该公司开出第一张违规支票时，交通银行**支行即告知该公司经营**杨某甲该支票属无效支票，并告知其将其余违规支票交至银行，但杨某甲并未将其公司所持有的违规支票上交银行处理。2017年1月9日，上海交通银行**支行对上海某某公司所持有的支票进行强制注销，并告知到杨某甲，再次要求其将支票上交至银行，但杨某甲口头表示明白后仍未将支票上交银行。

被告人杨某甲在被交通银行**支行告知其公司支票被注销的情况下，仍于2017年4月28日、5月11日，两次以支票付款的方式，向上海**有限公司（以下简称*乙公司）购买共计54台戴尔牌电脑，价值人民币245700。2017年5月8日，被告人杨某甲以同样手法，向上海**有限公司（以下简称*丙公司）购买16台戴尔牌电脑，价值人民币72000元。被告人杨某甲将上述70台电脑对外进行销售后逃匿。

2017年11月8日，被告人杨某甲被上海铁路公安局上海公安处上海站派出所抓获，到案后如实供述上述事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、证人崔某某、许某某的证言、辨认笔录及辨认照片，证明二人分别系*乙公司的**及销售人员，2017年4月28日、5月11日，被告人杨某甲化名杨某丙，以*甲公司名义向*乙公司签订销售合同购买54台电脑，并向*乙公司支付了两张被银行注销的支票。该公司报案后，*乙公司收到被告人杨某甲打入的货款10万元。

2、证人卢某某的证言，证明其系交通银行**支行的综合柜员，*甲公司在该行有开户，2015年3月至2017年*甲公司先后开出11张违规支票，2017年1月9日该银行电话告知杨某甲已将*甲公司的支票强制注销，并要求杨某甲将支票缴回。

3、证人尹某某的证言及报案书，证明2017年5月8日，被告人杨某甲以*甲公司名义向上海*丙公司签订销售合同购买16台电脑，并向*乙公司支付了一张被银行注销的支票。

4、交通银行支票三张，证明*甲公司向*乙公司、*丙公司开具支票的事实。

5、查询财产通知书（回执），证明经交通银行查询，涉案的支票已被注销的事实。

6、银行交易明细，证明*甲公司银行账户的流水情况，2016年12月至2017年6月间账户内仅有50余元。

7、涉案支票查询情况及违规支票查询情况，证明*甲公司在2015年、2016年间有多次违规签发支票情况，以及涉案的支票处于未缴回注销状态。

8、退票通知，证明*甲公司向*乙公司开具的支票遭到银行退票，理由为凭证号码已注销。

9、销售合同、送货单、增值税发票、手机截屏等，证明*乙公司、*丙公司向*甲公司销售电脑等情况。

10、单位现金存款凭证，证明2017年6月22日*乙公司收到*甲公司货款10万元。

11、档案机读材料，证明*甲公司的情况

12、营业执照、房屋租赁合同，证明*乙公司、*丙公司的情况。

13、到案经过、情况说明、常住人口基本信息，证明被告人杨某甲的到案经过和身份情况。

14、被告人杨某甲的供述，证明被告人杨某甲系**经营**，*甲公司向*乙公司、*丙公司共计购买70台电脑，并开具了三张已被银行注销的支票。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某甲对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告单位上海某某公司以非法占有为目的，使用作废的票据，数额较大，被告人杨某甲作为单位直接负责的主管人员，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百九十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究被告单位及被告人的刑事责任。被告人杨某甲到案后如实供述罪行，亦可视为被告单位如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：沈琦

2018年6月28日

附：

1、被告人杨某甲现被羁押于普陀区看守所。

2、侦查卷宗四册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十二条人民检察院认定犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。