起诉书（杨某甲、候某甲诈骗案）_旬阳县人民检察院

旬阳县人民检察院

起诉书

旬检一部刑诉〔2020〕78号

被告人杨某甲，外号“杨某乙”，男，1989年**月**日出生，河南省伊川县人，居民身份证号码4103291989********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省洛阳市伊川县**镇**路**号，租住河南省洛阳市伊川县**镇**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪于2020年4月11日被旬阳县公安局决定刑事拘留，经旬阳县人民检察院批准，于2020年5月18日被逮捕，现在押。曾因赌博于2020年1月27日被伊川县公安局处以行政拘留十日，并处罚款一千五百元。

被告人侯某甲，男，1987年**月**日出生，河南省伊川县人，居民身份证号码4103291987********，汉族，中专文化，户籍所在地河南省洛阳市伊川县**镇**街**号，住河南省洛阳市伊川县**路**院**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪于2020年4月11日被旬阳县公安局决定刑事拘留，经旬阳县人民检察院批准，于2020年5月18日被逮捕，现在押。因犯盗窃罪于2007年3月21日被河南省鲁山县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；因赌博于2020年1月27日被伊川县公安局处以行政拘留十日，并处罚款一千五百元。

本案由旬阳县公安局侦查终结，以被告人杨某甲、侯某甲涉嫌诈骗罪，于2020年7月18日向本院移送起诉。本院受理后，于法定期限已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年8月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月18日补查重报。本院于2020年10月17日决定延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2019年6月至2020年1月，被告人杨某甲伙同被告人某甲，以虚构提高支付宝花呗使用率和业务量为由，设定“当日返还佣金、四日后返还本金、每单不得超过三千元且不得为整数、刷单时关闭手机定位及无线网络、每单间隔十分钟以上”的刷单规则，利用本人、亲友及犯罪嫌疑人王某某（另案处理）提供的支付宝、微信收****，组织他人利用支付宝花呗和微信零钱进行扫码付款零钱进行****，以高比例返款为诱饵实施诈骗活动。

被告人杨某甲通过侯某甲推广介绍，以17%的返款比例发展王某某等人为下线代理，王某某又以8%的返款比例发展郑某某（另案处理）等人为下线代理，郑某某再以3%或者3.5%的返款比例组建微信群发展客户进行****。自2019年12月30日开始，被告人杨某甲无力按约定返款，造成下线人员支付的资金被骗。经统计，报案被害人被骗情况如下：

被害人梁某某自2019年12月27日至2019年12月30日共使用支付宝扫码付款39次，累计支付105594元。2019年12月27日至2020年1月18日，梁某某收取上线返款16笔，共计14700元。2020年1月8日，梁某某收到郑某某微信退款15000元。梁某某实际被骗75894元。

（2）被害人王某乙自2020年1月3日至2020年1月14日共使用支付宝、微信扫码付款7次扫码****，累计支付19003元。2020年1月11日至2020年1月14日，王某乙收取上线返款4笔，共计445.98元。王某乙实际被骗18557元。

（3）被害人王某丙自2019年12月26日至2019年12月27日共使用支付宝、微信扫码付款23笔扫码付****，累计支付67156元。2019年12月26日至2020年1月7日，王某丙收取上线返款7笔，共计8575元。王某丙实际被骗58581元。

（4）被害人黄某某自2019年12月26日至2020年1月2日共使用支付宝、微信扫码付款71笔扫码付****，累计支付192219元。2019年12月26日至2020年1月2日，黄某某收取上线返款12笔，共计14790元。黄某某实际被骗177249元。

（5）被害人张某甲自2019年12月26日至2019年12月29日共使用支付宝、微信扫码付款170笔扫码付款****，累计支付494177元。2019年12月26日至2020年1月13日，张某甲收取上线返款37笔，共计73198.2元。2020年2月24日，张某甲收到郑某某退款5000元。2020年4月1日，张某甲收到王某某退款20000元。张某甲实际被骗395978.8元。

（6）被害人杨某丙自2019年12月26日至2020年1月14日共使用支付宝、微信扫码72笔扫****，累计支付191473元。2019年12月26日至2020年1月12日，杨某丙收取上线返款38笔，共计25668.02元。杨某丙实际被骗165804.98元。

（7）被害人樊某某自2019年12月26日至2019年12月28日共使用支付宝、微信扫码45笔扫****，累计支付125356元。2019年12月26日至2020年1月12日，樊某某收取上线返款31笔，共计19120.49元。2019年12月31日，樊某某收到郑某某退款25000元。另外，樊某某以2019年12月11日向郑某某借款9000元抵扣其部分被骗款项。樊某某实际被骗72235.51元。

以上七名被害人合计被骗964300.29元。被告人杨某甲、侯某甲将被害人扫码支付的资金一部分用于返利给下线和客户，其余部分以旅游、赌博等方式挥霍殆尽。

2020年3月30日至2020年4月2日，旬阳籍被害人张某甲、梁某某、黄某某、王某乙、王某丙报案至旬阳县公安局。2020年4月2日，旬阳县公安局决定立案侦查。2020年4月10日，被告人杨某甲被旬阳县公安干警抓获归案，后杨某甲带侦查人员赶赴侯某甲住处附近，并打电话让侯某甲下楼，协助侦查机关将侯某甲抓获归案。

认定上述案件事实的证据有报案材料、支付凭证、银行交易明细、微信聊天记录、收款二维码收****等书证，有扣押的车辆、手机等物证，有被害人梁某某、张某甲、黄某某、王某丙、王某乙、杨某丙、樊某某陈述，有证人吴某某、刘某甲、何某某、张某乙、杨某丁、某某某、侯某乙、侯某丙等人证言，有被告人杨某甲、侯某甲以及同案犯王某某、郑某某的供述和辩解等证据。

本院认为，被告人杨某甲、侯某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人侯某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人杨某甲协助司法机关抓获侯某甲，依法构成立功，可以减轻处罚。被告人杨某甲、侯某甲归案后，均能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

旬阳县人民法院

检察官：刘国山

2020年10月29日

附件：

1.被告人杨某甲、侯某甲被羁押于旬阳县看守所

2.案卷材料和证据29册，光盘22张

3.认罪认罚具结书2份，适用简易程序建议书1份