起诉书（杨某甲、叶某某等组织、领导传销活动案)_台州市椒江区人民检察院

台州市椒江区人民检察院

起 诉 书

台椒检二部刑诉〔2020〕861号

被告人杨某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3302261985********，汉族，大专文化，浙江**有限公司总经理，户籍住址浙江省宁海县**镇**村**号。因本案，于2019年11月11日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经本院批准，同年12月13日被逮捕；经台州市人民检察院批准，2020年2月4日被延长羁押期限一个月；经浙江省人民检察院批准，2020年3月2日被延长羁押期限二个月。

被告人叶某某，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码3310021984********，汉族，中专文化，浙江**有限公司财务主管，户籍住址台州市椒江区**村**幢**单元**室。因本案，于2019年11月13日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经本院批准，同年12月13日被逮捕；经台州市人民检察院批准，2020年2月4日被延长羁押期限一个月；经浙江省人民检察院批准，2020年3月2日被延长羁押期限二个月。

被告人邱某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码3326271962********，汉族，初中文化，河北**有限公司总经理、监事，户籍住址浙江省玉环市**街道**路**号。因犯挪用资金罪，于2000年6月16日被判处有期徒刑三年，2002年11月18日刑满释放；因本案，于2020年3月25日被台州市公安局椒江分局监视居住。

被告人罗某某，男，1950年**月**日出生，居民身份证号码3326221950********，汉族，小学文化，无业，户籍住址台州市路桥区**镇**村**区**号。因本案，于2019年11月22日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经本院批准，同年12月13日被逮捕；经台州市人民检察院批准，2020年2月4日被延长羁押期限一个月；经浙江省人民检察院批准，2020年3月2日被延长羁押期限二个月。

被告人童某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码3326211971********，汉族，初中文化，无业，户籍住址浙江省临海市**镇**巷**号。因本案，于2019年11月8日被台州市公安局椒江分局刑事拘留；经本院批准，同年12月13日被逮捕；经台州市人民检察院批准，2020年2月4日被延长羁押期限一个月；经浙江省人民检察院批准，2020年3月2日被延长羁押期限二个月。

本案由台州市公安局椒江分局侦查终结，以被告人杨某甲、叶某某、邱某某、罗某某、童某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年5月14日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2014年11月5日，被告人蔡某某（另案处理）注册成立浙江**有限公司（以下简称“**公司”），任法定代表人。后蔡某某又分别于2017年7月21日、2018年5月3日、2018年8月23日注册成立**公司全资子公司浙江**有限公司（以下简称“**公司”）和河北**有限公司（以下简称“**公司”）、浙江**有限公司等公司，设想通过上述公司对外融资。2017年底至2018年初，**公司开始开发“**”互联网平台，以“共享经济”、“共享生态”、“新能源”等名义，以高额回报为诱饵，要求他人认购质次价高的玉器成为平台会员，设立“直推奖”、“层级奖”、“区域代理奖励”等层级奖励模式，引诱、激励会员继续发展他人加入“**”平台。

“**”平台具体运行模式：平台设置以认购至多30000元（人民币，下同）的玉器作为加入资格，再给予会员投资额2倍的积分进入会员“**”账户，每天按照该积分的1.5%进入会员“**”账户，“**”账户内积分既可以通过“**APP”购买**电动车等，也可以转入会员“**”账户，会员可以通过“**”账户将积分提现，提现收取20%手续费，其中10%进入“**”账户，10%支付给公司，也可复投至“**”账户，并获平台一倍积分奖励。另外，会员发展新会员加入可以获得推荐奖，会员发展一、二级会员，可分别获得新发展会员投资额10%的直推奖、2%的层级奖，会员也可以通过购买**电动车等成为区域代理。“区域代理奖励”根据该区域每月所发展的所有会员消费金额发放，当该区域订单总金额小于30万时，收取订单金额的2%，当订单总金额超过30万元时，收取订单金额的3%。经鉴定，“**”平台共发展会员32089个，涉案总金额达427486626.09元。

2018年5月至2018年12月，被告人杨某甲作为**公司副总经理，分管公司商学院等，积极为“**”平台宣传、推广，并积极发展会员。参与期间，平台共发展会员17230人，涉案金额共计368684686.05元。杨某甲“**”注册会员ID6192，为区域代理，区域代码057619，对应区域内消费总金额1973000元。其注册会员ID6325，所属层级第8级，下线深度9级，其下线会员424个，直接和间接下级消费总金额348000元；该账号提现金额23211元，到账金额18568.8元，成功提现佣金5002元，可提现佣金200元。

2018年5月至2019年1月，被告人叶某某作为**公司财务主管，负责“**”平台会员订单消费资金、提现资金、代理商佣金操作等财务管理审批工作。参与期间，平台共发展会员18609人，涉案金额共计386332706.05元。叶某某“**”注册会员ID626所属层级第3级，下线深度2级，下级会员21个，直接和间接下级消费总金额98235元；该账号提现金额33626元，到账金额26901.16元，成功提现佣金5133元。其注册会员ID8081所属层级第4级，下线深度4级，下级会员11个，直接和间接下级消费总金额213000元；该账号提现金额137715元，到账金额110172.73元，成功提现佣金9000元。

2018年5月至2019年1月，被告人邱某某作为**公司总经理、监事，负责配合**公司、**公司在河北、山西等区域“**”平台的宣传推广以及会员发展等工作，并积极发展会员。邱某某“**”注册会员ID378，为区域代理，区域代码01001，对应区域内消费总金额1115400元。其注册会员ID379，所属层级第4级，下线深度14级，下线会员1945个，直接和间接下级消费总金额674400元；该账号提现金额138842元，到账金额109925.06元，成功提现佣金1680元，可提现佣金1240元。

2017年12月3日，被告人罗某某注册会员ID108成为“**”平台会员，其在明知该平台运营模式和直推奖、间接奖以及区域代理奖励等层级奖励模式的情况下，成为台州市路桥区域代理（区域代码057602），依托“**”平台，以高额收益为诱饵，直接和间接发展会员9525人，对应区域内消费总金额24749580.97元。该会员账号所属层级第2级，下级深度21级，直接下级消费总金额30000元，间接下级消费金额总金额1468029元，提现金额37837元，到账金额27560元，成功提现佣金8232元，可提现佣金120元。

2018年4月15日，被告人童某某注册会员ID6328成为“**”平台会员，其在明知该平台运营模式和直推奖、间接奖以及区域代理奖励等层级奖励模式的情况下，成为台州市临海区域代理（区域代码057605），依托“**”平台，以高额收益为诱饵，直接和间接发展会员7817人，对应区域内消费总金额24348101元。该会员账号所属层级第5级，下级深度18级，直接下级消费总金额60000元，间接下级消费金额总金额1441001元，提现金额148414元，到账金额118731.45元，成功提现佣金209060元，可提现佣金1660元。

2019年11月7日，被告人童某某在椒江区**宾馆被抓获；同年11月11日，被告人杨某甲在椒江区**大道**附近被抓获；2019年11月13日、11月21日，被告人叶某某、罗某某经侦查机关电话通知后主动到案；2020年3月24日，被告人邱某某主动至公安机关投案。

案发后，被告人邱某某退出违法所得70000元。

认定上述事实的证据：

1户籍证明、刑事前科判决书、罪犯档案资料、工商登记资料、公司章程、营业执照、公司薪资表、公司组织架构图、人员架构图、浙江**干股协议、银行账户交易明细、**核心经理名单总汇、台州战区城市合伙人佣金明细、**业绩汇总、运营中心推荐人佣金统计表、扣押决定书等书证；

2证人何某某、张某甲、袁某某、项某某、严某某、王某甲、陶某某、方某某、吕某某、杨某乙、张某乙、杨某某、袁某某、胡某某、贺某某、陈某某、贾某某、王某乙、李某某、马某某、郭某某、白某某、冀某某等的证言以及公安民警出具的到案经过、情况说明；

3被告人杨某甲、叶某某、邱某某、罗某某、童某某及另案处理同案犯蔡某某、鄢某某、徐某某、王某某、杨某丁、叶某丙的供述和辩解；

4司法鉴定意见书；

5辨认笔录；

6**公司员工花名册、员工手册、员工通讯录、人员转正情况和2018年终奖核算表、财务管理制度、财务审批流程、财务报销制度、**公司会议重要内容记录、**公司考勤汇总表、工资表、《关于浙江**股份公司人事任命的通知》、**公司2018年人员花名册、人员转正时间及工资、公司考勤表、工资表等电子数据硬盘一个。

本院认为，被告人杨某甲、叶某某、邱某某、罗某某、童某某结伙利用“**”互联网平台，要求会员投资一定金额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其所参与的全部罪行处罚。被告人叶某某、邱某某、罗某某、童某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人邱某某、罗某某犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人童某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人叶某某、邱某某、罗某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市椒江区人民法院

      

      检察官：朱罗娜

2020年8月25日

                                        

                                                                                                                        

附：

1.被告人杨某甲、叶某某、罗某某、童某某现羁押于台州市看守所，被告人邱某某监视居住，联系电话1596760****。

2.随案移送硬盘1个，光盘2张；