起诉书（杨某甲、安某甲集资诈骗、非法吸收公众存款案)_吉林省磐石市人民检察院

吉林省磐石市人民检察院

起 诉 书

磐检刑检刑诉〔2019〕228号

被告人杨某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码2310841989********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省宁安市**镇**村**号，现住黑龙江省宁安市**小区**栋**单元**室。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年9月27日被磐石市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经磐石市人民检察院批准，于2019年10月28日被磐石市公安局逮捕。

被告人安某甲，女性，1996年**月**日出生，居民身份证号码1302231996********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省唐山市**县**镇**村，现住磐石市**楼**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日被磐石市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经磐石市人民检察院批准，于2019年10月29日被磐石市公安局逮捕。

本案由磐石市公安局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌集资诈骗罪、被告人安某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

经依法审查查明：

被告人杨某甲于2017年9月至2017年11月间，以非法占有为目的，伙同其父杨某乙（已判刑）共同谋划**经营模式，假借四川****商贸有限公司名义，在互联网上建立网络平台并以该公司的分支机构名义，在磐石市及梅河口市注册成立**养生会馆和**保健馆，虚构经营实体及投资用途，以高收益返利为诱饵，进行欺诈宣传，骗取被害人张某甲、李某某、于某某、吴某某等80人投资款，参与集资诈骗犯罪金额共计人民币210.585万元。杨某乙将其中30万元赃款给杨某甲，杨某甲用于在牡丹江市宁安市购买住房。

被告人安某甲在杨某乙谋划实施诈骗过程中，向杨某乙介绍“老妈乐”集资经营模式并参与谋划，推荐曾在老妈乐工作过有集资经验、人脉丰富的焦某甲（已判刑）到磐石**养生会馆担任店长，并参与磐石市**养生会馆报单、返利等工作，在磐石市**养生会馆非法吸收公众存款186.2万元，非法获利3万余元。

认定上述事实的证据如下：

一、书证

受案登记表、案件提起、抓获经过、户籍信息、临时羁押证明、银行交易明细清单、磐石市公安局查封决定书、查封清单、无犯罪记录证明、磐石市人民法院刑事判决书。

二、证人证言

证人杨某乙、焦某乙、孙某甲、张某乙、陈某某、徐某某、焦某丙、张某丙、某某某、谢某某、崔某某、杜某某、孙某乙、肖某某、马某某、秦某某、丁某某、刘某某、冯某某、王某某、赵某某、安某乙的证言

三、被告人的供述与辩解

1.被告人杨某甲供述与辩解及磐石市公安局讯问光盘2张；

2.被告人安某甲供述与辩解及磐石市公安局讯问光盘2张；

本院认为，被告人杨某甲伙同其父杨某乙以非法占有为目的，虚构事实，采用诈骗方法共同集资诈骗，犯罪数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人安某甲在杨某乙谋划实施诈骗过程中，参与谋划集资经营模式，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省磐石市人民法院

检  察  员：  王云峰

2019年12月23日

附：

被告人杨某甲现羁押于磐石市看守所；

被告人安某甲现羁押于吉林市看守所；

本案卷材料和证据二册。