起诉书（杨某甲、王某甲等强迫交易、敲诈勒索案)_浙江省温州市瓯海区人民检察院

浙江省温州市瓯海区人民检察院

起 诉 书

瓯检二部刑诉〔2020〕1112号

被告人杨某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份号码3303031965********，汉族，初中文化程度，温州*甲有限公司（原温州市**搬运部）工作人员，群众，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**路**号。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年8月27日被温州市公安局龙湾区分局刑事拘留，2019年9月27日经温州市龙湾区人民检察院批准，于当日被温州市公安局龙湾区分局逮捕。

被告人王某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份号码3303031956********，汉族，文盲，曾系温州*甲有限公司（原温州市**搬运部）工作人员，群众，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**路**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月29日被温州市公安局龙湾区分局刑事拘留，2019年9月4日经温州市龙湾区人民检察院批准，于次日被温州市公安局龙湾区分局逮捕。

被告人张某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份号码3303031960********，汉族，小学文化程度，温州*甲有限公司（原温州市**搬运部）工作人员，群众，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**大道**号。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年9月5日被温州市公安局龙湾区分局取保候审，于2019年11月12日被温州市龙湾区人民检察院取保候审。

被告人杨某乙(曾用名杨某丙)，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3303031962********，汉族，小学文化程度，温州*甲有限公司（原温州市**搬运部）工作人员，群众，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**路**弄**号。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年9月3日被温州市公安局龙湾区分局刑事拘留，次日被取保候审，于2019年11月12日被温州市龙湾区人民检察院取保候审。

被告人陈某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份号码3303211965********，汉族，初中文化程度，温州*甲有限公司（原温州市**搬运部）工作人员，群众，户籍所在地浙江省温州市瓯海区**街道**村**。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年9月9日被龙湾区公安分局取保候审，于2019年11月12日被温州市龙湾区人民检察院取保候审。

被告人余某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份号码3303031968********，汉族，初中文化程度，温州*甲有限公司（原温州市**搬运部）工作人员，群众，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**村**市场**排**号。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年9月9日被温州市公安局龙湾区分局取保候审，于2019年11月12日被温州市龙湾区人民检察院取保候审。

被告人曹某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3303031962********，汉族，小学文化程度，温州*甲有限公司（原温州市**搬运部）工作人员，群众，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**大道**号。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年9月3日被温州市公安局龙湾区分局刑事拘留，次日被取保候审，于2019年11月12日被温州市龙湾区人民检察院取保候审。

被告人张某乙（曾用名张某丙），男，1970年**月**日出生，公民身份号码3303031970********，汉族，初中文化程度，曾系温州*甲有限公司（原温州市**搬运部）工作人员，群众，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**路**号。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年9月3日被温州市公安局龙湾区分局刑事拘留，次日被取保候审，于2019年11月12日被温州市龙湾区人民检察院取保候审。

被告人杨某丁，男，1953年**月**日出生，公民身份号码3303031953********，汉族，小学文化程度，曾系温州*甲有限公司（原温州市**搬运部）工作人员，群众，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**路**号。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年10月23日被温州市公安局龙湾区分局取保候审，于2019年11月12日被温州市龙湾区人民检察院取保候审。

被告人杨某戊，男，1951年**月**日出生，公民身份号码3303031951********，汉族，小学文化程度，曾系温州市**搬运部工作人员，群众，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**路**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年10月23日被温州市公安局龙湾区分局取保候审，于2019年11月12日被温州市龙湾区人民检察院取保候审。

本案由温州市公安局龙湾区分局侦查终结，被告人杨某甲、张某甲、杨某乙、陈某甲、余某甲、曹某甲、张某乙、杨某丁涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，以被告人王某甲、杨某戊涉嫌强迫交易罪，于2019年11月5向温州市龙湾区人民检察院移送审查起诉。该院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。该院于2019年12月6日延长审查起诉期限一次，并于2019年12月19日以温龙检二部刑诉〔2019〕826号起诉书向温州市龙湾区人民法院提起公诉。温州市中级人民法院于2020年1月4日指定将本案移送温州市瓯海区人民法院审判，温州市龙湾区人民法院于2020年1月16日将案件退回该院，该院于2020年1月21日以温龙检二部报（移）诉〔2020〕33号移送案件意见书向本院移送审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月11日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月10日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年5月11日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2003年许，温州市**市场征用了温州市龙湾区**街道**村的集体土地。为解决该村被征地失土农民生计问题，双方签订《征地补充协议书》，温州市**市场同意该村村民组建搬运装卸队，在温州市**市场内进行搬运装卸服务。2009年许，温州市龙湾区**街道**村村民即被告人王某甲牵头组建了温州市**搬运部，**村民入股人民币（下同）5000元即可加入搬运部。2014年杨某己（另案处理）作为法定代表人将搬运部注册为温州*甲有限公司。

该搬运队自2009年成立至今，以温州**市场征用**村土地为由，采取暴力、威胁等手段垄断该市场搬运、装卸业务，逐渐形成了以杨某己及张某丁（另案起诉）为首要分子，以被告人杨某甲、王某甲为重要成员，被告人张某甲、杨某乙、陈某甲、余某甲、曹某甲、张某乙、杨某丁、杨某戊及杨某庚、余某乙、张某戊、余某丙、余某丁、张某己、林某甲、杨某辛、王某乙、张某庚、杨某壬(均另案起诉）等人积极参与的恶势力犯罪集团。为独霸温州市**市场的搬运、装卸业务，杨某己、张某丁带领搬运队其他成员以言语及持械威胁、围堵拦车等方式将伍某某、谭某某、张某辛等其他搬运队伍赶出温州市**市场；搬运队又以拦车、阻挠、拖延、言语及暴力威胁等手段强迫温州市**市场内的经营户接受其搬运、装卸服务，不合理加收“点包费”和“冷饮费”，商户若要自行搬运还要被迫给搬运队“好处费”。2009年至今，搬运队强迫交易的对象超过10余人，强迫交易数额累计超过300余万元。

其中，杨某己从2009年至案发一直负责管理队伍，无需搬运但每月可固定从其他成员上交的费用中领取固定工资；张某丁负责强揽搬运装卸业务、解决搬运队与其他搬运队伍及商户的冲突，从2013年底至案发每月领取固定工资；其他被告人负责搬运、装卸，按劳领取工资，并上交15%的工资维持搬运队支出。被告人杨某甲于2012年入股在搬运队工作并于2014年年初担任队长至案发；被告人王某甲2009年入股在搬运队工作并担任队长至2014年年初退股；被告人张某甲于2009年入股在搬运队工作至案发；被告人杨某乙于2009年入股在搬运队工作至案发（期间离开两年）;被告人陈某甲于2010年入股在搬运队工作至案发;被告人余某甲于2009年入股在搬运队工作至2017年退出，后于20l9年3月份重新回到搬运队工作；被告人曹某甲于20ll年入股在搬运队工作至案发;被告人张某乙于2010年2月份入股在搬运队工作至2018年上半年退股;被告人杨某丁于2009年入股在搬运队工作至2015年退股；被告人杨某戊于2009年入股在搬运队工作至20l4年下半年退股。

（1强迫交易事实

1、2009年间，被害人谭某某带队在温州**市场内从事搬运、装卸业务，杨某己带搬运队其他成员过来对谭某某进行威胁、恐吓，迫使谭某某退出温州**市场的搬运业务。

2、2009年底，被害人伍某某带队在温州**市场内从事搬运装卸业务，被告人杨某甲带搬运队其他成员过来对伍某某进行威胁、恐吓，迫使伍某某退出温州**市场的搬运业务。

3、2009年间，张某辛欲插手温州**市场搬运业务，张某丁即持刀追赶张某辛，迫使张某辛退出温州**市场的搬运业务。

4、被害人张某壬的温州市*乙有限公司于2009年入驻温州**市场即被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，曾因不满搬运队不专业的搬运服务与搬运队发生过冲突，至今合计支付搬运费及“冷饮费”至少50余万元。

5、被害人董某某的温州*丙有限公司于2009年入驻温州**市场后从2010年起被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，曾因自行组织搬运而被被告人杨某甲等人威胁要“好处费”，至2017年合计支付搬运费至少30余万元。

6、被害人郑某某的温州*丁有限公司于2009年入驻温州**市场后从2010年起被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，曾因搬运队随意提高搬运价格而与被告人王某甲等人起冲突，至今合计支付“冷饮费”及搬运费至少80余万元。

7、被害人许某某的*甲经营部于2009年入驻温州**市场后从2013年起被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，曾因自行组织搬运、不满搬运服务质量与搬运队发生冲突，至今合计支付“冷饮费”及搬运费至少30余万元。

8、被害人林某乙的**商行于2010年入驻温州**市场即被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，曾因搬运队收费不合理而与搬运队发生口角，至今合计支付“冷饮费”及搬运费至少70余万元。

9、被害人王某丙的**公司于2010年入驻温州**市场，从2010年至2018年被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，合计支付搬运费至少12万元。

10、被害人包某某的*乙经营部于2011年入驻温州**市场，从2011年至今被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，合计支付“冷饮费”及搬运费至少20余万元。

11、被害人颜某某的温州*戊有限公司于2011年入驻温州**市场即迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，曾因自行组织卸货与被告人杨某甲等人发生冲突，至2018年合计支付“冷饮费”及搬运费至少8万余元。

12、被害人徐某甲的温州*己有限公司于2012年初入驻温州**市场，从2012年至2013年被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，搬运费至少1万余元。

13、被害人郭某某的*丙经营部于2012年初入驻温州**市场，从2012年至2016年被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，合计支付“冷饮费”及搬运费至少29余万元。

14、被害人邹某甲的温州*庚有限公司于2012年入驻温州**市场即被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，曾因自行组织搬运与被告人王某甲发生冲突，至2014年合计支付搬运费至少8万元。

15、被害人徐某某的湖南**有限责任公司温州第一销售分公司于2017年入驻温州**市场即被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务，至今合计支付“冷饮费”及搬运费至少1万余元。

16、2019年3月22日中午，被害人刘某甲驾驶货车给温州**市场的商户张某壬运送大米，被该搬运队索要了50元的“点包费”。

17.被害人诸某某的温州*辛限公司于2013年入驻温州**市场至今，被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务。

18、被害人林某丙的温州*壬有限公司于2009年入驻温州**市场，2010年至今被迫接受该搬运队的搬运、装卸服务。

（2敲诈勒索事实

2014年下半年，被害人邹某甲因搬运队无法保质保量提供搬运业务，叫外面的搬运队过来搬运货物，但被被告人王某甲带人过来打跑。2015年初，被害人邹某甲为顺利自行组织搬运，被迫找时任队长被告人杨某甲谈判，后被告人杨某甲及搬运队其他成员经商议后同意以每年交5000元“好处费”为条件准许邹某甲自己搬运、装卸。2015年至2017年，被害人邹某甲每年向该搬运队交纳5000元，2018年则被要求交纳6000元，共计21000元。

案发后，被告人杨某甲、王某甲、张某甲、陈某甲、余某甲、杨某丁、杨某戊先后向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人杨某乙、曹某甲、张某乙到案后自愿如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：公章一个、账本、劳动工时日记公布表、工资表、搬运部报表、每月开支明细、征地补充协议书、**村失地农户证明、**市场搬运装卸劳务协议、个体户登记基本情况、公司设立登记申请书、公司章程、户籍证明、装卸搬运协议、装卸费用标准及堆高标准、进销存台账、领款凭证、出货单、协助冻结财产通知书等；

2.证人证言：证人潘某某、丁某某、王某丁、邹某乙、刘某乙、陈某乙、刘某丙、腾某某、王某戊、杨某葵、周某某、诸某某、林某丙的证言及归案经过、前科情况说明、情况说明；

3.被害人陈述：被害人伍某某、谭某某、张某辛、张某壬、董某某、郑某某、许某某、林某乙、王某丙、包某某、颜某某、徐某甲、郭某某、邹某甲、徐某某、刘某甲、诸某某、林某丙的陈述；

4.被告人及同案犯供述和辩解：被告人杨某甲、王某甲、张某甲、杨某乙、陈某甲、余某甲、曹某甲、张某乙、杨某丁、杨某戊及同案犯张某丁、杨某庚、余某乙、张某戊、余某丙、余某丁、张某己、林某甲、杨某辛、王某乙、张某庚、杨某壬的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某甲、王某甲、张某甲、杨某乙、陈某甲、曹某甲、张某乙、余某甲、杨某丁、杨某戊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲、王某甲、张某甲、杨某乙、陈某甲、余某甲、曹某甲、张某乙、杨某丁、杨某戊伙同杨某己、张某丁等多人组成恶势力犯罪集团，以杨某己、张某丁为首要分子，以被告人杨某甲、王某甲为重要成员，采取暴力、威胁等手段，强迫他人退出特定的经营活动及强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（二）项、（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、张某甲、杨某乙、陈某甲、余某甲、曹某甲、张某乙、杨某丁又以非法占有为目的，以威胁方式强行索要他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨某乙、张某甲、陈某甲、余某甲、曹某甲、张某乙、杨某丁、杨某戊在犯罪集团中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨某甲、王某甲、张某甲、陈某甲、余某甲、杨某丁、杨某戊案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨某乙、曹某甲、张某乙如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人杨某甲、王某甲、杨某乙、陈某甲、余某甲、曹某甲、张某乙、张某甲、杨某丁、杨某戊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省温州市瓯海区人民法院 

                                           检察官 金持

 2020年5月25日

附件：

1.被告人杨某甲、王某甲现羁押于温州市看守所，被告人张某甲（1506826****）、杨某乙（1588845****）、陈某甲（1373830****）、曹某甲（1386865****）、张某乙（1881507****）、余某甲（1300471****）、杨某丁（1386771****）、杨某戊（1596878****）现取保候审在家。

2.案卷材料二十六册。

3.证人名单一份。

4.《认罪认罚具结书》十份。

5.《量刑建议书》三份。