起诉书（杨某甲、郭某某、李某甲收买、非法提供信用卡信息案)_云南省施甸县人民检察院

云南省施甸县人民检察院　

起 诉 书

施检刑诉〔2020〕50号　

被告人杨某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码5330221986********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市施甸县，住施甸县**镇**社区村民委员会***组***号。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年8月24日被施甸县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准，同年9月27日被施甸县公安局执行逮捕。

辩护人胡玉蓉，云南天外天律师事务所律师。

辩护人李媛，云南天外天律师事务所律师。

被告人郭某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码5330221987********，汉族，职高文化，农民，户籍所在地云南省保山市施甸县，住施甸县**镇***社区村民委员会****组***号。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年9月3日被施甸县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准，同年9月27日被施甸县公安局执行逮捕。

辩护人徐荣华，云南单旭律师事务所律师。

被告人李某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码5330221990********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省保山市施甸县，住施甸县**镇***村委会***组***号。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年8月21日被施甸县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准，同年9月27日被施甸县公安局执行逮捕。

辩护人张健萍，云南凌云（保山）律师事务所律师。

本案由云南省施甸县公安局侦查终结，以被告人杨某甲、郭某某、李某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，当日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年12月19日、2020年3月1日延长审查起诉期限；分别于2020年1月2日、3月13日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2020年1月31日、4月13日补查重报。被告人郭某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：1.2019年3月，被告人李某甲分别向何某甲、朱某某、杨某乙、杨某丙、李某乙每人各收买3张银行卡及配套信息；2019年4月，李某甲向赵某某收买5张银行卡及配套信息。李某甲收买上述20张银行卡及配套信息后贩卖给被告人郭某某；郭某某收买后贩卖给被告人杨某甲；杨某甲收买后贩卖给一名叫“七条”的男子。

2.2019年5月，李某甲向何某乙收买1张银行卡及配套信息。

3.2018年9月，郭某某向李某甲收买3张银行卡及配套信息；2018年10月，郭某某向李某丙收买3张银行卡及配套信息；2019年3月，郭某某分别向徐某某、杨某丁每人各收买3张银行卡及配套信息；2019年4月，郭某某向杨某戊收买3张银行卡及配套信息。郭某某收买上述15张银行卡及配套信息后贩卖给杨某甲；杨某甲收买后贩卖给一名叫“七条”的男子。

4.2017年8月，杨某甲分别向郭某某、尹某某每人各收买3张银行卡及配套信息；2018年10月，杨某甲向杨某己收买3张银行卡及配套信息；2018年11月，杨某甲向段某甲收买3张银行卡及配套信息；2019年6月，杨某甲分别向段某乙、杨某庚、王某某各收买3张银行卡及配套信息。杨某甲收买上述21张银行卡及配套信息后贩卖给一名叫“七条”的男子。

5.2018年7月，杨某甲约杨某辛、杨某壬到大理游玩，让杨某辛、杨某壬每人办理2张银行卡及配套信息给自己，杨某甲将上述4张银行卡及配套信息贩卖给一名叫“七条”的男子。

被告人郭某某到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：物证；书证；证人证言；被告人的供述与辩解；辨认笔录；鉴定意见；视听资料、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲、郭某某、李某甲非法买卖银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人名义进行交易，其中：杨某甲买卖60张、郭某某买卖35张、李某甲买卖21张，都属数量巨大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究三被告人刑事责任。被告人郭某某、李某甲具有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人郭某某自愿认罪认罚并签署具结书，可以从轻处罚。建议判处被告人杨某甲四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；分别判处被告人郭某某、李某甲三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

施甸县人民法院　

检察员：孟世保

检察员：高建平

2020年4月27日　

附：1.三被告人现羁押于施甸县看守所；

2案卷材料和证据十九册；

3赃证物详见随案移送清单；

4.《认罪认罚具结书》一份。