起诉书（杨某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_浙江省松阳县人民检察院

浙江省松阳县人民检察院

起 诉 书

松检公诉刑诉〔2020〕160号

被告人杨某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4409231996********，汉族，文化程度初中，住广东省茂名市电白区**镇**村。因本案于2019年9月10日被松阳县公安局刑事拘留；同年10月17日被松阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年6月22日被执行逮捕。

本案由松阳县公安局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后已告知被告人有权委托辩护人，告知了被告人认罪认罚从宽制度以及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年上半年杨某乙（已判刑）开始帮邵某某等诈骗团伙洗钱和取款，约定其为诈骗团伙提供收款二维码或收款银行卡，并将诈骗所得通过ATM取现后将现金送给诈骗团伙，提成为取现数额的2%至18%。从2019年4月份至案发，杨某乙通过其本人及他人名下的银行卡共帮诈骗团伙取款170万余元，非法获利4.5万余元。被告人杨某甲多次帮杨某乙核对、记录账目，并在2019年8月4日到9月5日期间先后多次使用自己名下的中国建设银行卡（卡号：6217********）和中国农业银行卡（卡号：6228********）为杨某乙取现82800元。杨某甲文通过帮助杨某乙记账和取现共计获利3000余元。

2019年9月10日，被告人杨某甲文在广东省茂名市电白区的住处被公安机关抓获归案。公安机关已暂扣杨某甲文的非法所得3000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：杨某甲名下中国建设银行和中国农业银行卡各一张；

2.书证：户籍信息、归案经过情况说明、银行账户交易记录、扣押决定书、扣押清单、电子缴款凭证、公安机关受案登记表、公安机关立案决定书、松阳县人民法院刑事判决书等；

3.证人杨某丙的证言；

4.被告人杨某甲与同案犯杨某乙、陶某某、黄某某、杨某丁的供述与辩解；

5.现场搜查笔录。

    本院认为，被告人杨某甲明知是犯罪所得的赃款而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

松阳县人民法院

检察员：蔡国清

2020年7月6日

附：

    1.被告人杨某甲现羁押于松阳县看守所。

2.证据材料三卷。