起诉书（杨某甲诈骗案）_安徽省霍山县人民检察院

安徽省霍山县人民检察院

起  诉  书

霍山检刑诉〔2020〕8号

被告人杨某甲，女，1966年**月**日出生，身份证号码3424251966********，汉族，初中文化，住霍山县**镇**小区**号楼**室**村**组。被告人杨某甲因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月18日被霍山县公安局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，当日由霍山县公安局执行逮捕。

本案由霍山县公安局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年9月30日、11月28日两次退回霍山县公安局补充侦查，该局分别于同年10月29日、12月24日补查重报。本院于2019年9月17日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年12月至2018年5月，被告人杨某甲以非法占有为目的，虚构自己持有**集团原始股的事实，以签订《股权转让合同》，或者以借为名，骗取被害人杨某乙、程某某、王某某、汪某某、吴某某和冯某某等人共计77万余元。具体如下：

1.2016年12月，被告人杨某甲谎称可以将自己持有的**集团原始股份转让给杨某乙。2017年1月6日，杨某甲与杨某乙签订《股权转让合同》，约定杨某甲将自己持有的**酒业2%的股权转让给杨某乙，共计60万元，暂由杨某甲替杨某乙垫付。2017年1月5日至8月30日，杨某甲让杨某乙支付股权转让款，并虚构**集团副总芦某某赌博被抓等事实向杨某乙借款，杨某乙共计转账给杨某甲37.9万余元。后杨某乙多次要求还款，杨某甲拒不返还。

2.2017年1月，被告人杨某甲谎称可以将自己持有的**集团原始股转让给程某某。后杨某甲与程某某签订股权转让合同，程某某支付给杨某甲现金6万元。后程某某多次索要，杨某甲拒不归还。

3.2017年，被告人杨某甲谎称可以将自己持有的**集团的原始股转让给王某某。同年7月23日，杨某甲向王某某借0.5万元，表示可以算到股份里。同年11月24日，杨某甲与王某某签订《股权转让合同》，约定杨某甲将自己持有的**酒业2%的股权转让给王某某，共计20万元，由杨某甲垫付13万元。当日，王某某向杨某甲转账7万元。2018年1月，杨某甲谎称其哥哥是舒城县副县长，哥哥的儿子把人打伤了要用钱，向王某某借款，王某某向亲戚朋友借款后转账给杨某甲共计10万元，其中1月27日2万元、1月29日6万元、2月10日2万元。后王某某多次向杨某甲索要，杨某甲仅归还5万元。2019年4月10日，王某某的丈夫带领亲友到杨某甲家索要欠款，杨某甲报警后在公安机关调解下与王某某签订一份《借款协议》，约定杨某甲向王某某借款共计15.8万元（含3.3万元利息），于4月30日前归还5.8万元，5月30日前归还10万元及利息，并口头承诺用**房屋作为抵押。杨某甲至今未归还王某某上述12.5万元。

4.2018年3月，被告人杨某甲谎称可以将自己持有的**集团原始股转让给汪某某。3月18日，杨某甲到汪某某经营的“爱婴第一站”母婴店，与汪某某签订《股权转让合同》，约定杨某甲将自己持有的**酒业0.2%股权转让给汪某某，每股8万元，共计5股，合计金额40万元，由杨某甲垫付35万元，并口头承诺中秋节、过年都会进行分红。3月27日，汪某某支付给杨某甲5万元。汪某某因未收到分红向杨某甲索要，杨某甲拒不返还。

5.2018年5月，被告人杨某甲谎称可以将自己持有的**集团原始股份转让给吴某某。同年6月1日，杨某甲与吴某某签订了《股权转让合同》，约定杨某甲将自己持有的**酒业0.2%的股权转让给吴某某，每股8万元，共计转让5股，合计金额40万元。吴某某仅支付给杨某甲14.3万元，余款25.7万元由杨某甲垫付。同年6月中旬，吴某某得知杨某甲没有**集团的原始股，便向杨某甲索还该款，杨某甲拒不归还。

6.2018年9月30日、11月16日、11月19日，被告人杨某甲虚构帮别人代下“康美来”订单为由，分别向冯某某借款5000元、3000元、5000元，共计13000元。杨某甲将上述款项用于个人消费或转给儿子周某某。冯某某多次向杨某甲索要，杨某甲一直拖延不还。

2019年5月18日，被告人杨某甲到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.股权转让合同等书证；

2.证人殷某某等人的证言；

3.被害人杨某乙等人的陈述；

4.被告人杨某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人杨某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省霍山县人民法院

检察员：虞宝

2020年1月13日

附：

1.被告人杨某甲现羁押于六安市看守所。

2.案卷材料和证据5册。