起诉书（杨某甲非法吸收公众存款案）_自贡市自流井区人民检察院

自贡市自流井区人民检察院

起 诉 书

自井检公诉刑诉〔2019〕128号

被告人杨某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份证号码5110241964********，汉族，自贡市人，初中文化，自贡市高新区**保健品店三店店长，户籍所在地四川省自贡市自流井区**路**栋**号，现住四川省自贡市自流井区**栋**楼**号。2018年8月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留；2018年9月20日被取保候审。2019年2月25日，经本院决定对其逮捕。

辩护人：钟朗勤，四川元宇律师事务所律师。

本案由自贡市公安局自流井分局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年1月4日、2019年3月18日退回侦查机关补充侦查两次，侦查机关分别于2019年2月3日、2019年4月17日补查重报，本院分别于2018年12月20日、2019年3月4日、2019年5月17日延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：**商贸有限公司成立于2013年，该公司无从事吸收存款及相关金融业务资格。2016年7月28日，**商贸有限公司在自贡市成立自贡市高新区**保健品店（以下简称自贡三店），机构地址位于自贡市高新区**大厦**号，法定代表人孙某某（另处），该店以注册成为**购物商城后购卡返利为由，通过口口相传、组织旅游、开宣传会、发传单等方式向不特定社会公众进行宣传，变相承诺保本付息，向社会公开招揽投资人。

2016年10月，蒲某某（另处）担任自贡三店店长，被告人杨某甲进入自贡三店工作，担任销售人员。2017年4月，被告人杨某甲担任该店店长，负责自贡三店的具体经营管理。在担任店长期间，被告人杨某甲积极参与并组织倪某某、毛某某等人以发放现金、礼品、发传单、推介会、组织客户旅游、搞活动、口口相传等方式在自贡市向社会不特定对象公开宣传，鼓动群众与公司签订《**商贸会员章程》，成为公司会员。“**”商城会员分为银卡、金卡、钻卡、白金卡、翡翠卡五个等级，其中银卡会员性消费1，280元（1单），累计赠送礼品券2，000元，金卡会员消费6，400元（5单），赠送返礼品券15，200元，钻卡消费12，800元（10单）赠送礼品券31，520元，白金卡消费19，200元（15单）赠送礼品券47，920元，翡翠卡消费25，600元（20单）赠送礼品券64，320元，该店以每天向会员返现的方式返还礼品券。2017年12月，沈阳总公司更名为**商贸后，被告人杨某甲等人以同样方式鼓动群众与公司签订《**商城会员章程》并成为会员，会员分为A、B、C、D、E五个等级套餐，其中A套餐消费1，000元（1单）返礼品券1，600元，B套餐消费5，000元（5单）返礼品券12，000元，C套餐消费10，000元（10单）返礼品券25，000元，D套餐消费20，000元（20单）返礼品券51，000元，E套餐消费50，000元（50单）返礼品券129，000元。

在自贡三店外，**商贸有限公司在自贡市自流井区成立自贡四店，2017年9月，自贡四店并入自贡三店。2016年7月至2018年5月，自贡三店（含四店转入）向130余名群众非法吸收资金合计人民币17，358，006元。其中，2016年10月至2017年4月,被告人杨某甲进入三店担任店员期间个人吸收群众资金1,061，230元；2017年4月至2018年5月，被告人杨某甲担任店长期间，自贡三店共吸收资金合计12,759,848元。

2018年5月15日，公安机关将被告人杨某甲传唤归案，其归案后，向公安机关退缴违法所得现金人民币70，000元。

认定上述事实的证据如下：

一、书证：接受刑事案件登记表、立案决定书等法律文书、被告人杨某甲的人口信息、到案说明、银行卡转账交易记录、活动照片、微信截图、工商登记材料、被害人合同、收条、票据、全某某信息查询登记材料、纳税情况说明、宣传资料、**管理有限公司股权转让意向书等；

二、证人刘某某、张某某、倪某某、毛某某、谢某某、杨某乙、蒲某某的证言；

三、被害人吴某某、李某某等三十名被害人代表的陈述；

四、被告人杨某甲的供述和辩解；

五、四川联立司法鉴定中心司法鉴定意见书；

六、视听资料：讯问被告人同步录音录像、公司活动视频、2017年底金某某录制的视频。

本院认为，被告人杨某甲非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

自贡市自流井区人民法院

检察员：邱琳

检察官助理：杨进

2019年5月30日

附：

1、被告人杨某甲现羁押于自贡市看守所。

2、随案移送案卷24册、碟8张，证人名单及证据目录。