起诉书（杨某集资诈骗案）(公开版)_洪洞县人民检察院

洪洞县人民检察院

起 诉 书

洪检刑检二刑诉〔2020〕40号

被告人杨某，男，1983年*月**日出生，居民身份证号码5111121983********，汉族，中专文化程度，户籍所在地四川省**市***区，住四川省**市***区**镇**村*组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月29日被洪洞县公安局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。

本案由山西省洪洞县公安局侦查终结，以被告人杨某涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年9月份，被告人杨某伙同被告人梁某某、余某某、王某某（另案处理）依托梁某某在山西省吕梁市**县的尾气检测站注册了山西鼎汇汇科技有限责任公司，并以寻找客户投资为由创建了鼎汇汇手机APP平台向社会公众募集资金。四人制定吸引客户投资规则：投资1小单3380元，每天返利54元，1大单6888元，每天返利108元，高额返利100天。并承诺，保证返还本金的前提下，按照投资单数返还客户高额利润，四人并商定在吸收到足够资金后，以平台遭受到黑客攻击、系统升级等理由关闭该平台，停止返现，平分沉淀资金。后该团伙在洪洞以狄某某（另案处理）为代理成立工作室，在罗某（另案处理）的宣传辅助下，骗取洪洞众多投资人的投资资金。另查明，自2017年9月至2018年2月鼎汇汇手机APP平台运营期间，该团伙在洪洞、临汾、平遥、江西抚州市等地公开募集资金，共发展投资客户400余人，落实受害人99人，涉案金额3566596元，诈骗金额1401244元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解。

本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规之规定，使用诈骗的方法进行非法集资，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洪洞县人民法院

检察员：刘俊丽

2020年4月15日

附：

    1.被告人杨某现羁押于尧都区看守所。

2.案卷材料和证据5册。