起诉书（杨正俊合同诈骗罪)_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检金融刑诉〔2020〕443号

被告人杨正俊，男，1982年**月**日生，公民身份号码：3101101982********，汉族，本科文化，上海锐祺实业有限公司、香港*乙实业有限公司、香港*甲实业有限公司负责人，住本市杨浦区**路**弄**号**室。因涉嫌合同诈骗罪于2019年8月15日被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月16日被延长刑事拘留期限至三十天，同年9月19日经本院批准并由该局执行逮捕，同年11月14日，经上海市人民检察院第一分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人杨正俊涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人、函告被害单位有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2020年1月17日退回公安机关补充侦查。公安机关补充侦查终结，于同年2月14日移送本院审查起诉。经审查，于2020年3月12日报送上海市人民检察院第一分院审查起诉。该院于同年3月17日将本案交本院办理。

经依法审查查明：

被告人杨正俊系香港*甲实业有限公司（下称*甲公司）、上海**实业有限公司、香港*乙实业有限公司等多家公司的实际控制人。2016年底，杨正俊经他人介绍，结识**贸易有限公司（下称**贸易公司，系国有独资公司）及**金融租赁株式会社（下称*租赁公司）的相关负责人。同年12月，在杨正俊等的撮合下，**贸易公司与**租赁公司签订总额度为2250万美元的融资合同，并约定，以*甲公司提供的货物为担保，**租赁公司向**贸易公司提供款项，*甲公司作为实际用款人代收款项并处理货物、负责还款。

2017年1月至11月，被告人杨正俊为骗取钱款，向**租赁公司、**贸易公司提供多份虚假大额货物提单等材料，并以此为依据与上述两家公司签订多份协议，收取**租赁公司支付的款项。后杨正俊编造货物价格下跌、无法卖出等理由，将钱款占为己有。经查，杨正俊将钱款用于其实控公司的经营活动、出借他人及挥霍消费等。其间，为保证后续得款，杨正俊返还部分赃款。经司法审计，截至案发，扣除返还部分，杨正俊非法获取的资金折合人民币7000余万元。

2019年8月14日，被告人杨正俊被公安人员抓获。到案后，杨正俊拒不认罪。

上述事实，有以下证据证明：

1.书证：主销售合同、销售合同、标的物收据、债权确认书、发票、对账单、提单复印件、微信聊天记录、微信转账记录、情况说明、银行账户明细、房产证复印件、借条复印件、催告函、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、协助查询财产通知书、受案登记表、接报回执单、到案经过等；2.证人证言：证人傅某某、马某某、牛某某、顾某某、张某甲、王某某、严某某、单某某、张某乙、周某某、吴某某、徐某某、倪某某、肖某某、林某甲、张某丙、林某乙、丁某某等的证言；3.被告人供述和辩解：被告人杨正俊的供述和辩解；4.鉴定意见：《上海**事务所有限公司司法鉴定专项审计报告》、《上海**科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书》等。

本院认为，被告人杨正俊以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中诈骗他人钱款达人民币7000余万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究杨正俊的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市徐汇区人民法院

检察官：侯婉颖

检察官助理：练剑波

2020年4月17日

附：

1.被告人杨正俊现羁押于上海市徐汇区看守所。

2.案卷证据和材料。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

……

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

_……