起诉书（杨泉、黄送明等诈骗案）_重庆市江北区人民检察院

重庆市江北区人民检察院

起 诉 书

北检刑诉〔2020〕221号

被告人杨泉，男，1978年**月**日出生，公民身份号码5123241978********，汉族，初中文化程度，无业，住四川省成都市龙泉驿区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准，当日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人黄送明，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4202811995********，汉族，大学本科文化程度，无业，住湖北省大冶市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准，当日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人黄奥运，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4202811994********，汉族，大学专科文化程度，无业，住湖北省大冶市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准，当日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人文某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5002301998********，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市丰都县**镇**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准，当日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4202811994********，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省大冶市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准，当日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人熊某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4209221990********，汉族，大学专科文化程度，无业，住湖北省大悟县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准，当日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4209841991********，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省汉川市**乡**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年9月26日由重庆市公安局江北区分局决定取保候审。

被告人沈某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4202811995********，汉族，大学专科文化程度，无业，住湖北省大冶市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年9月26日由重庆市公安局江北区分局决定取保候审。

被告人皮某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码51232419811********，汉族，中专文化程度，无业，住重庆市丰都县**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年9月26日由重庆市公安局江北区分局决定取保候审。

被告人黄某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4202811992********，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省大冶市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，2019年9月26日由重庆市公安局江北区分局决定取保候审。

本案由重庆市公安局江北区分局侦查终结，以被告人杨泉、黄送明、黄奥运、文某某、黄某甲、熊某甲、张某甲、沈某某、皮某某、黄某乙涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日移送本院起诉。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年10月25日已告知被害人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了辩护人及被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，本院分别于2019年12月9日、2020年2月3日决定退回公安机关补充侦查。重庆市公安局江北区分局补充侦查后，于2019年12月23日、2020年3月3日再次移送起诉。因案情复杂，于2019年11月24日、2019年1月24日、2020年4月4日各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2019年3月，被告人杨泉、文某某、皮某某共谋假冒中安财智的工作人员，以办理假信用卡的方式诈骗他人财物。尔后三人共同出资购买了钢印机、用于伪造信用卡的卡片、印有“中安财智”字样的信封等作案工具，杨泉还找人创建了一个名为“中安财智”的网站（www.zacaizhi.com.cn）。自2019年4月起，三人各自在网上寻找客户，前期骗取客户的“制卡费”、“手续费”归各自所有。此外，杨泉负责将客户的身份信息录入“中安财智”网站，使客户误认为收到的信用卡是中安财智公司为其办理的，文某某、皮某某负责将伪造的信用卡邮寄给客户，当客户发现信用卡不能使用时，三人便告知客户联系客服人员。然后杨泉假冒中安财智客服人员，谎称该信用卡需激活后才能套现使用，并骗取客户的“激活费”、“加急费”等，杨泉假冒客服骗得的财物需与客户前期对应业务人员均分。截至2019年7月底，杨泉通过上述方式独自骗取徐某某、杨某某等10名被害人共计人民币28539元，文某某通过上述方式骗取张某乙、段某某、宫某某等9名被害人共计人民币66330元（其中，杨泉以假冒客服人员的方式参与诈骗了张某乙、段某某、宫某某等三人），皮某某、杨泉共同骗取被害人马某某人民币7608元。

2019年4月底，被告人杨泉、黄送明共谋通过上述方式诈骗他人财物，由黄送明负责组织人员从网上寻找客户，收取“制卡费”、“手续费”，杨泉则负责提供伪造的信用卡，并将客户的身份信息录入“中安财智”网站，使客户误认为收到的信用卡是中安财智公司为其办理的，以及假冒客服人员骗取客户的“激活费”、“加急费”等，双方约定按照一定的比例分配诈骗所得。之后，黄送明与被告人黄奥运共同出资购买设备，先后招募了熊某乙（另案处理）及被告人黄某乙、张某甲、沈某某等人为业务员实施上述犯罪活动。2019年7月20日左右，被告人黄某甲、熊某甲出资加入黄送明的诈骗团伙，黄送明、黄奥运、黄某甲、熊某乙作为股东从业务员的诈骗所得中抽成。截至2019年8月20日，杨泉与黄送明、黄奥运等人通过该方式骗取温某某（在重庆市江北区转款）等54名被害人共计人民币187786元，其中，黄某甲、熊某甲加入后的诈骗金额为人民币104969元，张某甲参与诈骗刘某甲、李某某等7名被害人共计人民币32388元，沈某某参与诈骗刘某乙、陈某某等3名被害人共计人民币16564元，黄某乙参与诈骗胡某某等6名被害人共计人民币6233元。

被害人温某某报案后，民警经过侦查锁定被告人杨泉、黄送明等人，并于2019年8月20日将被告人杨泉、文某某、皮某某抓获，于2019年8月21日将被告人黄奥运、黄某甲、熊某甲、沈某某、黄某乙抓获，黄某乙到案后为民警指明黄送明居住房屋的具体位置，协助公安机关抓获了黄送明。被告人张某甲于2019年9月17日自动投案，并如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、账本、微信账户交易明细等书证；

2.被害人温某某、张某乙等人的陈述；

3.被告人杨泉、黄送明、黄奥运、文某某、黄某甲、熊某甲、张某甲、沈某某、皮某某、黄某乙的供述和辩解；

4.辨认笔录、扣押物品、文件清单等。

本院认为，被告人杨泉、黄送明、黄奥运、文某某、黄某甲、熊某甲、张某甲、沈某某、皮某某、黄某乙以非法占有为目的，通过电信网络手段，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人杨泉参与诈骗金额为290263元，数额巨大，被告人黄送明、黄奥运参与诈骗金额为187786元，数额巨大，被告人黄某甲、熊某甲参与诈骗金额为104969元，数额巨大，被告人文某某参与诈骗金额为66330元，数额巨大，被告人张某甲参与诈骗金额为32388元，数额巨大，被告人沈某某参与诈骗金额为16564元，数额较大，被告人皮某某参与诈骗金额为7608元，数额较大，被告人黄某乙参与诈骗金额为6233元，数额较大，十人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄某甲、熊某甲、张某甲、沈某某、黄某乙起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人张某甲自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人黄某乙有立功情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市江北区人民法院

检  察  官：李  涛

检察官助理：李永航

2020年4月17日

附：

1.被告人杨泉、黄送明、黄奥运、文某某、黄某甲、熊某甲现羁押于重庆市江北区看守所；被告人张某甲现被取保候审，住湖北省汉川市**乡**号；被告人沈某某现被取保候审，住湖北省大冶市**镇**村**号；被告人皮某某现被取保候审，住重庆市丰都县**村**组**号；被告人黄某乙现被取保候审，住湖北省大冶市**镇**村**号。

2.侦查卷宗15册。

3.适用简易程序建议书1份。