起诉书（杨渝临、王兴等合同诈骗案)_重庆市巴南区人民检察院

重庆市巴南区人民检察院

起 诉 书

渝巴检刑诉〔2020〕Z506号

被告人杨渝临，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5001051995********，汉族，高中文化程度，无业，四川省邻水县人，户籍所在地重庆市江北区**街道办事处**村**号**，住重庆市江北区**路**号**小区**幢**单元**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，于2020年1月9日经本院批准，于次日由该局执行逮捕。

被告人王兴，男，1989年**月**日出生，公民身份号码5001051989********，汉族，中专文化程度，无业，四川泸县人，住重庆市江北区**路**号**单元**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，于2020年1月9日经本院批准，于次日由该局执行逮捕。      

被告人罗敏，男，1968年**月**日出生，公民身份号码5102021968********，汉族，小学文化程度，无业，四川省渠县人，住重庆市渝中区**街**号**单元**。因犯抢劫罪，于1994年4月被判处有期徒刑12年。因犯贩卖毒品罪，于2006年7月6日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，于2020年1月9日经本院批准，于次日由该局执行逮捕。

被告人郭某某，女，1988年**月**日出生，公民身份号码5109231988********，汉族，初中文化程度，农民，重庆市巴南区人，住重庆市巴南区**街道办事处**村**组**号附**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，于2020年1月9日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

被告人熊某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5002231999********，汉族，高中文化程度，农民，重庆市潼南区人，住重庆市潼南区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，于2020年1月9日经本院批准，于次日由该局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5002231998********，汉族，高中文化程度，农民，重庆市潼南区人，住重庆市潼南区**镇**村**组**号附**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被重庆市公安局巴南区分局取保候审。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5002311997********，汉族，大专文化程度，农民，重庆市垫江县人，住重庆市垫江区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被重庆市公安局巴南区分局取保候审。

被告人古某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码5002311986********，汉族，大专文化程度，无业，重庆市垫江县人，户籍所在地重庆市垫江县**路**号**幢**，住重庆市渝北区**街道**大道**号**小区**栋**。因犯协助组织卖淫罪，于2010年6月22日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，于2020年1月9日经本院批准，由该局执行逮捕，同年1月19日被该局取保候审。

被告人何某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5002361994********，汉族，大专文化程度，农民，重庆市奉节县人，户籍所在地重庆市奉节县**乡**村**组**号，住重庆市江北区**村**号**，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被重庆市公安局巴南区分局取保候审。

被告人郑某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5002231998********，汉族，中专文化程度，农民，重庆市潼南区人，住重庆市潼南区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被重庆市公安局巴南区分局取保候审。

本案由重庆市公安局巴南区分局侦查终结，以被告人杨渝临、王兴、罗敏、郭某某、熊某某、黄某甲、郑某某、古某某、李某甲、何某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送起诉。本院受理后，于同年4月13日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了被害人、辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足，于2020年5月25日、2020年8月8日退回重庆市公安局巴南区分局补充侦查二次，该局分别于2020年6月14日、2020年9月8日重新移送本院审查起诉；因案情复杂，于2020年5月11日、2020年7月25日分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2019年6月，被告人杨渝临、王兴共同出资在重庆市巴南区万达广场写字楼B座设立重庆市古悦斋艺术品有限公司（以下简称古悦斋公司）。2019年7月底，罗敏投资入股该公司。此后，杨渝临、王兴、罗敏三人每日平分公司收入。古悦斋公司招募被告人郭某某为业务员后，于2019年8月份将其任命为总监，负责管理业务员、与被害人签订合同，招募被告人熊某某、古某某、郑某某、李某甲、黄某甲、何某甲等人为公司业务员。该公司虚构可以为他人提供古玩藏品送拍服务的事实，由各业务员通过公司提供的电话号码与被害人联系，邀约有意向出售古玩藏品的被害人到公司对其藏品进行鉴定。在洽谈过程中，业务员按照话术，宣称公司实力雄厚，有海外拍卖渠道或者已有买家看中藏品并出价，藏品在规定时间内无法拍卖成功退回全部费用，诱使被害人与公司签订《艺术品委托交易服务协议》（以下简称协议），诱骗其缴纳展览、展销、保管运输等服务费用几千至几万元不等。被害人缴纳相关费用后，该公司未提供任何服务。通过该种方式骗取他人财物共计72.9万元。具体事实如下：

1.2019年6月26日，古悦斋公司员工以送拍猪宝一个为由，诱骗被害人吴某甲缴纳服务费2.9万元。

2.2019年7月6日，被告人郭某某以送拍光绪元宝一枚为由，诱骗被害人余某某缴纳服务费2.5万元。

3.2019年7月20日，被告人郭某某与古悦斋公司员工以送拍钱币一枚为由，诱骗被害人朱某某缴纳服务费2万元。

4.2019年8月9日，被告人郭某某与古悦斋公司员工以送拍钱币一枚为由，诱骗被害人蔺某某缴纳服务费0.5万元。

5.2019年8月13日，被告人李某甲介绍，被告人郭某某负责签订协议，被告人熊某某以送拍晚清铜墨盒一个为由，诱骗被害人李某乙缴纳服务费3万元。

6.2019年8月16日，被告人郭某某负责签订协议，被告人熊某某以送拍古币一枚为由，诱骗被害人周某某缴纳服务费2万元。

7.2019年8月19日，被告人郭某某负责签订协议，被告人熊某某以送拍铜牌一副为由，诱骗毛某某缴纳服务费2.5万元。

8.2019年8月19日，古悦斋公司员工以送拍钱币一枚为由，诱骗被害人彭某某缴纳服务费2万元。

9.2019年8月20日，被告人郭某某负责签订协议，被告人熊某某以送拍黄花梨桌为由，诱骗被害人张某甲缴纳服务费5万元。

10.2019年8月20日，被告人郭某某负责签订协议，被告人熊某某以送拍钱币一枚为由，诱骗被害人聂某某缴纳服务费1万元。

11.2019年8月20日，被告人郑某某将被害人黎某某招揽至古悦斋公司，被告人郭某某负责签订协议，公司员工以送拍袁大头钱币一枚为由，诱骗黎某某缴纳服务费3万元。

12.2019年8月21日，被告人郭某某负责签订协议，古悦斋公司员工以送拍宣统元宝一枚为由，诱骗被害人陈某某缴纳服务费2万元。

13.2019年8月23日，被告人黄某甲以送拍全国通用粮票一张为由，诱骗被害人杨某甲缴纳服务费1万元。

14.2019年8月27日，被告人郭某某负责签订协议，古悦斋公司员工以送拍占洋币一枚为由，诱骗被害人杜某某缴纳服务费2万元。

15.2019年8月28日，被告人熊某某以送拍青花瓷盘一个为由，诱骗被害人唐某甲缴纳服务费0.5万元。

16.2019年8月28日，被告人何某甲以送拍光绪元宝一枚为由，诱骗被害人刘某甲缴纳服务费2万元。

17.2019年9月2日，被告人郭某某负责签订协议，被告人郑某某以送拍极品夜明珠原石一块，诱骗被害人王某甲缴纳服务费1万元。

18.2019年9月5日，被告人黄某甲以送拍大清银币一枚，诱骗被害人唐某乙缴纳服务费2万元。

19.2019年9月6日，被告人郭某某负责签订协议，被告人黄某甲以送拍字画一幅为由，诱骗被害人阿某某缴纳定金1千元，同月26日再次诱骗阿某某缴纳服务费2.4万元。

20.2019年9月10日，被告人黄某甲以送拍四川铜币一枚，诱骗被害人杨某乙缴纳服务费2万元。

21.2019年9月11日，被告人熊某某以送拍陨石一枚为由，诱骗被害人乔某某缴纳服务费1万元。

22.2019年9月12日，被告人郭某某负责签订协议，被告人熊某某以送拍猪宝一个为由，诱骗被害人吴某乙缴纳服务费2万元。

23.2019年9月12日，被告人郭某某负责签订协议，被告人李某甲以送拍字画一幅为由，诱骗被害人王某乙缴纳服务费3万元。

24.2019年9月21日，被告人郭某某负责签订协议，被告人郑某某、熊某某以送拍鸡宝一个为由，诱骗被害人卫某某缴纳服务费2万元。

25.2019年9月22日，被告人郭某某负责签订协议，被告人黄某甲以送拍紫砂壶一个，诱骗被害人何某乙缴纳服务费2.5万元。

26.2019年9月24日，古悦斋公司员工以送拍清代人物故事图一幅，诱骗被害人姜某某缴纳服务费2万元。

27.2019年9月24日，被告人郭某某负责签订协议，被告人古某某以送拍绘图蓝本易经一本，诱骗被害人黄某乙缴纳服务费2万元。

28.2019年9月24日，被告人李某甲以拍卖元代钧窑瓷器一个，诱骗被害人杨某丙缴纳服务费2万元。

29.2019年9月26日，被告人黄某甲以以送拍错版双翻币一枚，诱骗被害人伍某某缴纳服务费0.5万元。

30.2019年9月26日，古悦斋公司员工以送拍袁大头一枚，诱骗被害人肖某某缴纳服务费2万元。

31.2019年9月27日，被告人郭某某负责签订协议，被告人熊某某以送拍全国通用粮票一张，诱骗被害人苟某某缴纳服务费2万元。

32.2019年9月28日，被告人熊某某以送拍孙中山开国纪念币一枚，诱骗被害人黄某丙缴纳服务费1.5万元。

33.2019年9月28日，被告人黄某甲以送拍云南省造光绪元宝一枚，诱骗被害人李某丙缴纳服务费1.5万元。

34.2019年9月29日，被告人郭某某负责签订协议，被告人何某甲以送拍翡翠关公吊牌一个，诱骗被害人唐某丙缴纳服务费2万元。

35.2019年10月3日，被告人何某甲以送拍唐朝金库金蛙一只，诱骗被害人刘某乙缴纳服务费2万元。

36.2019年10月18日，被告人郭某某负责签订协议，被告人黄某甲以送拍孙中山开国纪念币一枚，诱骗被害人张某乙缴纳服务费2万元。

综上，罗敏入股后古悦斋公司骗取他人财物共计65万元，郭某某参与金额48万元，诈骗金额21万元，熊某某参与金额24万元，诈骗17.5万元，黄某甲参与金额14万元，诈骗金额8.9万元，李某甲参与金额8万元，诈骗金额2万元，何某甲参与金额6万元，诈骗金额2万元，郑某某参与金额6万元，诈骗2万元，古某某诈骗金额2万元。

2019年12月2日，被告人王兴在重庆市江北区**路**2**单元**被公安民警抓获；被告人罗敏在重庆市渝中区**街**号**单元**被公安民警抓获。2019年12月3日，被告人杨渝临在重庆市巴南区木洞镇街上被公安民警抓获；被告人黄某甲在重庆市南岸区吉卡布网吧被公安民警抓获。2019年12月4日，被告人郭某某在重庆市巴南区龙洲湾枢纽站被公安民警抓获；被告人熊某某经电话传唤后主动投案。2019年12月10日，被告人古某某在重庆市渝北区**小区**幢**被公安民警抓获；被告人李某甲在重庆市南岸区天龙广场被公安民警抓获；被告人何某甲在重庆市江北区嘉陵四村被公安民警抓获。2019年12月11日，被告人郑某某到龙洲湾派出所主动投案。

案发后，被告人古某某赔偿被害人黄某乙2万元，被告人熊某某赔偿被害人卫某某2千元、被害人周某某2千元。

认定上述事实的证据如下：

1.协议、收据、银行流水、微信转账记录、刑事判决书等书证；

2.证人黄某丁、程某某、漆某某等人的证言；

3.被害人吴某甲、余某某、朱某某、蔺某某、李某乙等36人的陈述；

4.被告人杨渝临、王兴、罗敏、郭某某、熊某某、黄某甲、古某某、郑某某、李某甲、何某甲的供述和辩解；

5.搜查、指认现场、现场勘验检查、辨认等笔录；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨渝临、王兴、罗敏、郭某某、熊某某、黄某甲、古某某、郑某某、何某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨渝临、王兴、罗敏、郭某某、熊某某、黄某甲、古某某、郑某某、李某甲、何某甲以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，其中杨渝临、王兴、罗敏数额巨大，郭某某、熊某某、黄某甲、古某某、郑某某、李某甲、何某甲数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨渝临、王兴、罗敏、郭某某、熊某某、黄某甲、古某某、郑某某、何某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人熊某某、郑某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人杨渝临、王兴、罗敏、郭某某、黄某甲、古某某、何某甲、李某甲到案如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市巴南区人民法院

                             检  察  官 ：唐佩玉

                              检察官助理： 冯   华                       

                             2020年9月29日

                          

附件：1.被告人杨渝临、王兴、罗敏、郭某某、熊某某现羁押于重庆市巴南区看守所。被告人黄某甲、古某某、郑某某、李某甲、何某甲现取保候审在家，黄某甲联系电话：1830607****；古某某联系电话：1398336****；李某甲联系电话1730231****；何某甲联系电话：1992312****；郑某某联系电话：1303236****、1842648****.

2.案卷材料二十三册

3.《认罪认罚具结书》九份

4.量刑建议三十份

5.涉案物品公章、财物专用章等15件随案移送