起诉书（杨盛、沈帅等诈骗案）_佛山市三水区人民检察院

广东省佛山市三水区人民检察院

起 诉 书

佛三检刑诉〔2020〕Z276号

被告人杨盛，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5130291994********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地四川省大竹县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月23日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2020年5月14日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。

被告人沈帅，男，1992年**月**日出生，公民身份号码5130291992********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地四川省大竹县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月23日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2020年5月14日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。

被告人谷方勇，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5130291995********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地四川省大竹县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月23日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2020年5月14日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。

被告人杨勇，男，1986年**月**日出生，公民身份号码5002241986********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地重庆市铜梁区**街道**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2020年5月14日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局侦查终结，以被告人杨盛、沈帅、谷方勇、杨勇涉嫌诈骗罪，于2020年7月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年7月8日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月6日退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2020年9月4日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年11月，被告人杨盛伙同他人经合谋，以非法占有为目的，承租深圳市龙华区**街道**路**大厦**楼假装经营公司，虚构兑换美金的事实，骗取被害人马某甲人民币53.9325万元。

2019年11月，被告人杨盛（化名“小李”）、黄某某、“小某某”、“L某某”、“和某某”、“A某某”（后五人均另案处理）经合谋，以非法占有为目的，承租东莞市**镇**商务中心**号假装经营广州**科技有限公司，其中由黄某某伪装该公司的老板，被告人杨盛、“小某某”、“L某某”、“和某某”、“A某某”等人伪装该公司的员工，虚构兑换美金的事实，骗取被害人马某乙人民币55.3万元。

2020年4月，被告人杨盛、沈帅、谷方勇、杨勇经合谋，以非法占有为目的，承租佛山市三水区**街道**大道**号**酒店商务大厦**假装经营**贸易有限公司，其中由被告人杨盛负责技术指导、伪造营业执照和广州市南海区市场监督管理局印章，被告人谷方勇、沈帅负责购置办公用品、伪装公司员工等，被告人杨勇负责伪装该公司的老板接洽被害人马某丙，共同虚构兑换美金的事实，骗取被害人马某丙人民币71万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人阮某某等人的证言；4.被害人马某丙等人的陈述；5.被告人杨盛、沈帅、谷方勇、杨勇的供述和辩解；6.鉴定意见；7.勘验、检查、辨认等笔录；8.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人杨盛、沈帅、谷方勇、杨勇以非法占有为目的，共同诈骗被害人财物，数额特别巨大，其中，被告人杨盛诈骗被害人人民币180.2325万元，被告人谷方勇、沈帅、杨勇诈骗被害人人民币71万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

佛山市三水区人民法院

                                  检 察 官 黎运开

                                2020年9月18日

                          

附件：1.被告人杨勇现羁押于禅城区看守所，被告人沈帅、谷方勇、杨盛现羁押于三水区看守所；

      2.案卷材料和证据六册；

      3.《适用简易程序建议书》一份；

      4.证人名单一份、光盘九张；

      5.本案扣押款物暂扣于西南派出所，详见随案移送物品清

      单。