起诉书（杨积票据诈骗案）_安福县人民检察院

安福县人民检察院

起 诉 书

安检一部刑诉〔2020〕61号

被告人杨积，曾用名“叶志强”，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码4409231964********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省**市**县，住**区**镇**村。2004年6月22日因盗窃罪被广东省电白县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金1000元。2012年10月18日因本案被我院批准逮捕，2019年10月18日被安福县公安局执行逮捕。

本案由安福县公安局侦查终结，以被告人杨积涉嫌票据诈骗罪，于2019年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查二次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

1998年11月，被告人杨积伙同陈某某（已判决）、杨甲（已判决）、杨某乙（已判决）、戴某某（已判决）五人在广东省江门市蓬江区成立江门市蓬江区**发展有限公司（未注册登记）。1998年11月30日杨甲以江门市蓬江区**发展有限公司经理叶某某的名义通过电话与江西井冈山**有限公司联系购买布匹事宜，尔后，江西井冈山**有限公司派业务员到江门市与杨甲联系业务。1998年12月3日，双方谈好供货品种、价格、数量后，约定以银行汇票的方式支付货款。当日下午，双方一起到中国农业银行江门市分行办理了一张671568元的银行汇票，汇票办好后由陈某某保管，尔后陈某某等人请人制作了一份同样的假银行汇票。12月4日上午，陈某某等人以货不合要求到银行将银行汇票退了，并将钱从银行取出。12月5日江西井冈山**有限公司将白坯布送到江门市，杨甲将假汇票交给井纺的业务员，被告人杨积等人连夜将白坯布转运走了。

认定上述事实的证据如下：

1书证：受案登记表、归案说明、常住人口信息、被告人基本情况表、刑事判决书之一、刑事判决书之二；2.证人陈某某、戴某某、杨甲、杨某乙、周某某、梁某某、黄某某、潘某某、季某某、温甲、温某乙、冯某某、莫某某的证言；3.被告人杨积的供述与辩解；4.鉴定意见：笔迹鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨积对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨积以非法占有为目的，伙同他人使用伪造的汇票与他人进行结算，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨积归案后最终能如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，建议判处被告人杨积有期徒刑五年，并处罚金人民币六万。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安福县人民法院

检察员：黄劲松

2020年4月30日

附：

    1.被告人杨积现羁押于安福县看守所。

2案卷材料和证据伍册。

3《认罪认罚具结书》一份。