起诉书（杨素仙、孙某甲非法吸收公众存款案）_衢江区人民检察院

衢州市衢江区人民检察院

起 诉 书

衢检公诉刑诉〔2019〕211号

被告人杨素仙，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码3308211966********，汉族，高中文化，住衢州市衢江区**镇**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月16日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，经本院批准，于2019年2月22日被执行逮捕。

被告人孙某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码3308211963********，汉族，高中文化，住衢州市衢江区**镇**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月16日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，经本院不批准，于2019年2月22日变更为取保候审。

本案由衢州市公安局衢江分局侦查终结，以被告人杨素仙、孙某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2004年至2018年期间，被告人杨素仙、孙某甲夫妻二人以在衢江区高家集镇的“老裁缝家纺”店、衢州市舒雅卫生用品有限公司需要资金周转等为由，在未取得相关部门批准下，分别利用亲朋关系相互联系，采用口口相传的宣传方式，以月息1%-1.5%的高额利息、支取方便为饵，并在孙某甲的允诺下，以杨素仙出具含有杨素仙、孙某甲签名，盖有孙某甲私章的存单、借条的方式，向高家镇及附近樟潭街道、云溪乡、全旺镇等乡镇的九十余名不特定对象非法吸收公众存款，非法吸收公众存款金额达740余万元，所收取存款被用于杨素仙、孙某甲夫妻一起开店、办厂以及偿还利息等。

2019年1月16日被告人杨素仙被衢州市公安局衢江分局抓获归案；同日，被告人孙某甲主动至衢州市公安局衢江分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、人口信息、证明、受案登记表、抓获经过、账册登记资料复印件、借条、存单复印件、银行明细、公司登记基本情况、税务登记表等；

2、证人证言：证人胡某甲、章某某、金某甲、顾某某、林某甲、程某甲、叶某甲、陈某甲、黄某某、叶某乙、俞某某、廖某某、许某某、胡某乙、叶某丙、郑某甲、倪某某、吴某甲、叶某丁、林某乙、王某甲、缪某甲、叶某戊、林某丙、揭某某、周某某、张某甲、林某丁、杨某乙、汪某某、杨某丙、杨某丁、林某戊、吴某乙、金某乙、余某乙、陈某乙、万某甲、万某乙、余某丙、程某乙、金某丙、杨某丁、周某某、洪某某、王某某、徐某甲、舒某某、缪某乙、陈某丙、张某乙、陈某丁、赖某某、胡某丙、林某戊、叶某已、余某丁、余某戊、余某已、余某庚、郑某乙、叶某庚、姜某甲、徐某乙、缪某丙、余某戊、祝某某、杨某戊、谢某某、徐某丙、陈某戊、王某乙、程某乙、张某乙、徐某丁、叶某辛、孙某乙、李某某、郑某丙、姜某乙的证言；

3、被告人的供述和辩解：被告人杨素仙、孙某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人杨素仙、孙某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨素仙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，归案后如实供述自己的犯罪行为；被告人孙某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。（转下页）

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此 致

衢州市衢江区人民法院

检察员：王琦

                             2019年8月15日

附：

1、被告人杨素仙现羁押在衢州市看守所；被告人孙某甲现取保候审在家；

2、侦查卷九册、检察卷一册。