起诉书（杨翠琳、张鹏等非法吸收公众存款案)_天津市河东区人民检察院

天津市河东区人民检察院

起诉书

津东检三部刑诉〔2020〕25号

被告人杨翠琳，女，1979年**月**日出生，公民身份号码1304211979********，汉族，大学文化，**财富管理咨询（北京）有限公司天津**营业部**，住天津市北辰区**号楼**门**号（户籍地：天津市东丽区**路**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日被天津市公安局河东分局刑事拘留，2019年10月31日经本院决定批准逮捕，同日由天津市公安局河东分局执行

被告人张鹏，男，1978年**月**日出生，公民身份号码1201071978********，回族，高中文化，**财富管理咨询（北京）有限公司天津**营业部第六团队**，住天津市红桥区**号楼**门**号（户籍地：天津市滨海新区**路**栋**门**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月27日被天津市公安局河东分局刑事拘留，2019年10月31日经本院决定批准逮捕，同日由天津市公安局河东分局执行

被告人路媛媛，女，1983年**月**日出生，公民身份号码1201021983********，汉族，大专文化，**财富管理咨询（北京）有限公司天津**营业部第十二团队**，住天津市河东区**路**里**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月12日被天津市公安局河东分局取保候审，2020年1月31日经本院决定取保候审。

被告人陈晴、女、1986年**月**日出生，公民身份号码1306231986********，大专文化，**财富管理咨询（北京）有限公司天津**营业部第十六团队**，住天津市西青区**镇**园**号楼**门**号（户籍地：河北省保定市涞水县**镇**街**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月12日被天津市公安局河东分局取保候审，2020年1月31日经本院决定取保候审。

本案由天津市公安局河东分局侦查终结，以被告人杨翠琳、张鹏、路媛媛、陈晴涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。期间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次；因事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：2012年7月，**财富管理咨询（北京）有限公司注册成立。后公司在本市和平区、河东区等区以及陕西省、浙江省等地注册成立分公司或者设立门店，以公司开展P2P投资为名，以集资参与人可以获得高额利息为诱，通过与集资参与人签订《信息咨询与管理服务协议》、《再出借协议》等方式，对外宣传吸揽资金。

**财富管理咨询（北京）有限公司天津**营业部（以下简称融通汇信**营业部，注册营业地点为本市**区**路**号）隶属于**财富管理咨询（北京）有限公司天津第一分公司。2013年1月至2018年9月间，被告人杨翠琳先后担任**营业部**、团队**、营业部**，其管理团队人员采取上述方式，吸揽资金共计人民币16378.977948余万元，造成投资人实际损失人民币12846.623439余万元。

2013年12月至2018年9月间，被告人张鹏先后担任**营业部**、第六团队**，其本人及团队人员采取上述方式，非法吸收资金共计人民币11754.3052余万元，造成投资人实际损失人民币10205.6664余万元。

2014年4月至2018年9月间，被告人路媛媛先后担任**营业部**、第十二团队**，其本人及团队人员采取上述方式，非法吸收资金共计人民币 2284.5916余万元，造成投资人实际损失人民币1439.4904余万元。

2013年10月至2018年9月间，被告人陈晴先后担任**营业部**、第十六团队**，其本人及团队人员采取上述方式，非法吸收资金共计人民币877.2905余万元，造成投资人实际损失人民币779.7596万余元。

案发后，经公安机关传唤，被告人杨翠琳、路媛媛、陈晴自动投案，被告人张鹏被抓获归案，被告人到案后均如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1、银行账户交易明细、信息咨询与管理服务协议、再出借协议、案件来源、抓获经过等书证。

2、集资参与人陈某某、王某某等人的证言。

3、被告人杨翠琳、张鹏、路媛媛、陈晴的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨翠琳、张鹏、路媛媛、陈晴对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨翠琳、张鹏、路媛媛、陈晴违反国家金融管理规定，非法吸揽公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任。被告人杨翠琳、张鹏、路媛媛、陈晴认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人杨翠琳、路媛媛、陈晴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市河东区人民法院

                                     检察官：贾俊

                                   检察官助理：张静

2020年7月2日

附：

1、被告人杨翠琳、张鹏现均羁押于天津市河东区看守所；被告人路媛媛、陈晴现于居住地取保候审。

2、案卷材料64册（内含光盘1张），随案移送材料1页，审计报告书1册。

3、《量刑建议书》4份。

4、认罪认罚具结书4份。

5、《适用简易程序建议书》1份。