起诉书（杨莉诈骗案）_安徽省阜阳市人民检察院

安徽省阜阳市人民检察院

起 诉 书

泉检二部刑诉〔2020〕80号  

被告人杨莉，女，1962年**月**日出生，身份证号码3421011962********，汉族，大专文化，**建工集团**建设有限公司阜阳分公司法人代表，户籍所在地安徽省阜阳市颍泉区，住阜阳市颍泉区**路**号**栋**室，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月19日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月30日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。

本案由阜阳市公安局颍泉分局侦查终结，以被告人杨莉涉嫌诈骗罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有权委托辩护人，2019年12月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院延长审查起诉期限十五天，于2020年2月4日退回阜阳市公安局颍泉分局一次补充侦查。阜阳市公安局颍泉分局于2020年3月4日补查后重报。

经依法审查查明：

2017年6月初，被害人辽宁**建筑工程有限公司法人代表张某某和被害人鲍某某，需资金周转，通过陈某某认识王某某（已另案处理）。王某某是江苏**实业（江苏）有限公司的业务员，其表示能以**公司的名义与被害人签订虚假购销合同，向其支付一定数额的开票费用后可以为被害人开出商业承兑汇票，被害人可以联系贴现公司将商业承兑汇票资金套现出来。后王某某联系李某某（已另案处理），让李某某介绍一个贴现公司，李某某介绍**建工集团**有限公司阜阳分公司法人代表杨莉作为贴现点。

后被害人张某某、鲍某某到阜阳与被告人杨莉商谈贴现，杨莉在无任何资金保证的情况下，虚构其资金实力雄厚，具备贴现能力，取得了被害人张某某、鲍某某的信任，并与被告人杨莉签订《商业承兑汇票贴现协议》。后鲍某某转给王某某18万元，张某某转给王某某40万元，王某某共向其开具600万元承兑汇票，之后被害人张某某和鲍某某找杨莉贴现，被告人杨莉一直推脱，不予贴现。

经查明，该犯罪团伙中王某某以**公司名义，以提供可用于贴现融资的承兑汇票为名，诱使被害人张某某和鲍某某与**公司签订虚假购销合同。李某某负责联系贴现点，杨莉以**建工集团**公司的名义与被害人的公司签订《商业承兑汇票贴现协议》，向被害人承诺开具的商业承兑汇票能贴现，从而诱使受害人共向王某某支付58万元开票费，王某某收到开票费后，给李某某16万元好处费，李某某转给杨莉6万元好处费。

认定上述事实的证据如下：

1.受理案件登记表、立案决定书、抓获经过等书证；

2.证人陈某某、王某某、李某某、吕某某证言；

3.被害人张某某、鲍某某陈述；

4.被告人杨莉的供述与辩解。

本院认为，被告人杨莉伙同他人以骗取被害人张某某、鲍某某开票手续费为目的，隐瞒所开具的商业承兑汇票无法贴现的真相，使被害人张某某、鲍某某陷入错误认识，共支付了开票费58万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省阜阳市颍泉区人民法院

                          

                    检  察  官    张  静

                          检察官助理    胡囡囡

                     2020年3月30日       

                   

附：

    1.被告人杨莉现羁押于阜阳市看守所；

2.案卷材料和证据叁册，光盘陆张。