起诉书（杨超、蔡明峰等诈骗案）_湖北省武汉市人民检察院

湖北省武汉市人民检察院

起 诉 书

武检一部刑诉〔2020〕5号

被告人蔡明峰，男，1992年**月**日出生，身份证号码4208811992********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省荆门市钟祥市，住湖北省荆门市钟祥市**镇**园，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月15日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月15日经武汉市江夏区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人杨超，男，1993年**月**日出生，身份证号码1303221993********，汉族，大专文化，户籍所在地河北省秦皇岛市昌黎县，住河北省秦皇岛市开发区**小区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月15日经武汉市江夏区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4207041989********，汉族，大专文化，出生地湖北省鄂州市，户籍所在地鄂州市鄂城区**镇**村**号，现租住武汉市江夏区**社区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年6月3日经武汉市江夏区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局江夏区分局执行。

本案由武汉市公安局江夏区分局侦查终结，以被告人蔡明峰、杨超、周某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日向武汉市江夏区人民检察院移送审查起诉。武汉市江夏区人民检察院于同年6月28日转至本院审查起诉。本院于同年7月9日受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年8月23日、2019年11月1日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月19日、2019年12月13日补查重报。因案件重大、复杂，本院两次延长审查起诉期限各15天（自2019年8月10日至8月24日、自2019年10月20日至11月3日）。被告人蔡明峰、杨超同意本案适用普通程序审理，并签署了《认罪认罚具结书》。

经依法审查查明：

2015年9月，河北**大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（以下简称“河北**平台”）在全国各地发展众多会员单位，进行未经国家批准的邮票电子盘交易，再由会员单位大量诱导客户入盘交易。会员单位向河北**平台申请邮票托管上市交易，上市邮票除5%左右用于向客户配售之外，剩余95%左右的邮票均由会员单位掌握，用于操控邮票价格。河北**平台与会员单位故意对客户隐瞒会员单位直接操控邮票价格的事实，共同骗取客户的交易手续费和交易亏损。北京**经营有限公司（以下简称“北京**公司”）先后在河北**平台托管上市并操控《中国人民革命战争时期邮票发行六十周年》、《南极风光之南极冰山》等26支邮票。每支邮票上市后，持有该邮票的操盘账户以“打新”名义向部分客户卖出少量邮票，让客户赚取少量资金，以骗取客户信任；再由数个操盘账户通过频繁自买自卖方式持续“倒单”，拉高邮票的交易价格至平台上市价格的数十倍；随后，向客户大量抛售，骗取客户资金。

同月，北京**公司指派赵某某（已起诉）担任武汉**经营有限公司（以下简称“武汉*甲公司”）负责人。武汉*甲公司实际上是北京**公司在武汉设立的邮币卡业务“市场部”，以设立公司的形式开发市场，其与河北**平台签订合作协议，**经纪会员。武汉*甲公司以河北**平台经纪会员名义招揽客户，诱导、帮助客户在该平台开户，并以国家明令禁止的集中交易方式进行邮票电子盘交易。高某某（已起诉）是武汉*甲公司第三组的业务经理，居间商号段为2900103。高某某及其组员按照武汉*甲公司要求，以微信大量添加陌生人为好友，通过聊天建立信任后，逐步引入邮币卡投资的话题，虚假宣传邮币卡投资能获取高额回报，吸引客户在河北**平台开户，以邮币卡投资“内部消息”等为名，推荐客户购买上述26支邮票，骗取客户资金。

2016年8月，北京**公司指派高某某注册成立武汉**商品经营有限公司（以下简称“武汉*乙公司”），并担任该公司法定代表人，负责日常管理工作。武汉*乙公司作为北京**公司在武汉增设的新“市场部”，取得河北**平台29080号段，继续发展客户在河北**平台开户投资上述26支邮票。武汉*乙公司成立后，高某某指使该公司第一组业务经理被告人蔡明峰，第十四组业务经理被告人杨超，第十五组业务经理被告人周某某等人，分别带领各自的业务团队，采用与前述武汉*甲公司相同的欺骗手段，实施诈骗活动。

2016年8月至2017年1月，武汉*乙公司诱骗客户在河北**平台开户并购买由北京**公司操控的26支邮票，致使其中666人被骗亏损，金额共计人民币119614541.38元。其中，被告人蔡明峰带领的第一组致使46人被骗亏损，金额为人民币10925388.12元；被告人杨超带领的第十四组致使31人被骗亏损，金额为人民币7454817.27元；被告人周某某带领的第十五组致使14人被骗亏损，金额为人民币613273.63元。

因实施上述诈骗活动，被告人蔡明峰、杨超、周某某等人从北京**公司分得赃款。其中，被告人蔡明峰、杨超、周某某等业务经理的收入，按各自带领业务组的客户投资上述26支邮票的总金额计算提成，被告人蔡明峰共分得赃款人民币351717.53元，被告人杨超共分得赃款人民币199870.61元，被告人周某某共分得赃款人民币47651.68元。

2019年4月9日、15日、29日，被告人杨超、蔡明峰、周某某分别被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人陈某甲、陈某乙等人的陈述；2.邮票托管上市协议、武汉*乙公司工商资料、相关微信聊天记录、银行流水、鉴证报告等书证；3.河北**平台交易信息等电子数据；4.抓获及破案经过、常住人口信息、情况说明等其他材料；5.证人证言及辨认笔录；6.被告人蔡明峰、杨超、周某某的供述及辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡明峰、杨超对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡明峰、杨超、周某某等人，以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，严重侵犯了公民的财产权利，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据三名被告人在高某某等人共同诈骗案件中的地位、作用，其均属于在共同犯罪中起次要作用的人，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，可认定为从犯。被告人蔡明峰、杨超自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武汉市中级人民法院

检  察  员：  张卿

2020年1月13日

附：

1．被告人蔡明峰、杨超、周某某现羁押于武汉市第二看守所。

2．案卷材料五册。

3．证人名单1份。

4．《认罪认罚具结书》2份、量刑建议1份。

5.《换押证》1份。