起诉书（杨金龙非法吸收公众存款案)_江苏省南京市建邺区人民检察院

江苏省南京市建邺区人民检察院

起 诉 书

宁建检四部刑诉〔2020〕335号

被告人杨金龙，男，1964年**月**日出生，居民身份号码3201131964********，汉族，大专文化，江苏**有限公司融资部经理，出生于江苏省南京市，住南京市栖霞区**路**号**园**幢**单元**室（户籍所在地：南京市鼓楼区**街**号**室）。被告人杨金龙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月13日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，7月17日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人杨金龙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月17日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人杨金龙有权委托辩护人，依法讯问了被告人杨金龙，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年8月至2018年5月，蔡某某（另案处理）成立江苏**贸易有限公司，后聘用被告人杨金龙担任该公司融资部经理，负责介绍融资项目、推销融资产品、签订借款协议等，以营销大米、羊肉及酒品为名，通过口口相传、组织旅游等方式向社会公众宣传，以日息约1‰至6‰的高额利息为诱饵，向100余名集资参与人吸收资金共计人民币900万余元。

2020年6月13日,被告人杨金龙经公安机关电话通知到案,供述了上述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、到案经过、借款协议书、收据、POS签购单等书证；

2.证人李某甲、侯某某、杨某某、徐某甲、李某乙、徐某乙、周某某、崔某某、王某某等人的证言；

3.被告人杨金龙的供述和辩解；

4.江苏天宏华信会计师事务所出具的专项审计报告；

5.**贸易有限公司电子台账等电子数据。

本院认为，被告人杨金龙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨金龙同他人共同实施非法集资的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建邺区人民法院

检察官：胡  莹

检察官助理：毕恩轩

2020年10月9日 

附件：

1. 被告人杨金龙现羁押于南京市高淳看守所；

2. 卷宗7册、审计报告一份；

3．适用简易程序建议书1份。