起诉书（杨雷、陈佳俊诈骗案)_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检三部刑诉〔2020〕1023号

被告人杨雷，男，1968年**月**日生，公民身份号码：3101101968********，汉族，大学文化，无业，户籍在本市杨浦区**路**号-1，住本市杨浦区**路一民宅。2018年9月因犯诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。2020年6月16日因涉嫌诈骗罪经本院批准并由上海市公安局徐汇分局执行逮捕。

被告人陈佳俊，男，1987年**月**日生，公民身份号码：3101131987********，汉族，大专文化，无业，住本市宝山区**路**村**号**室。2008年4月因犯寻衅滋事罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；2013年5月因犯信用卡诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万元；2015年11月因犯寻衅滋事罪被上海市普陀区人民法院判处拘役五个月，缓刑五个月；2018年9月因犯敲诈勒索罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。2020年6月16日因涉嫌诈骗罪经本院批准并由上海市公安局徐汇分局执行逮捕。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人杨雷、陈佳俊涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人，函告被害人有权委托诉讼代理人，于审查起诉期间告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人杨雷、陈佳俊同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

蔡某甲（另案处理）在本市长期从事非法高利放贷活动，并纠集被告人杨某甲及朱某某、王某某（均另案处理）等人，分工配合，多次实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。其中，杨雷负责追讨债务，并参与银行走账等。蔡某甲团伙在实施上述犯罪活动过程中，以暴力、威胁等手段为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。

2015年8月，被害人杨某乙因资金需求，经他人介绍结识王某某。王某某诱骗杨某乙同意，以杨某乙及其家人被害人胡某某、杨某丙共有的本市徐汇区桂林东街150弄11号102室的房产为抵押，以王某某为中介，由杨雷、蔡某甲出资借款。同月下旬，蔡某甲伙同被告人陈佳俊、杨雷、王某某等，通过诱骗杨某乙虚走银行流水、迫使杨某乙签订借款合同并办理抵押登记的方式增设虚假债务，并由朱某某诱骗杨某乙一家办理房屋销售全权委托公证。随后，蔡某甲、陈佳俊等向杨某丙账户转账人民币100万元（以下币种均同），随即以律师费、公证费、利息等名义收取被害人支付的钱款34万元。后蔡某甲等人又以“利息”名义陆续收取杨某丙钱款合计9万余元。2016年3月6日，蔡某甲肆意认定违约，指使他人私自将上述房屋出售给他人，并于同年4月1日完成过户。后经价格认定，上述房产价值314.23万元。扣除被害人实际所得部分，蔡某甲、杨雷、陈佳俊等人通过上述方式共计骗取250余万元。

被告人陈佳俊、杨雷分别于2019年12月24日、同月25日被公安人员抓获。陈佳俊到案后拒不供认，后转变态度，基本如实供述了上述事实。杨雷到案后基本如实交代了上述事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.书证：收据、收条、工商银行账户交易明细、光大银行账户开户、取款回单、房地产借款抵押合同、上海市房地产转让、登记申请书、契税完税证、上海市房地产其他权利登记申请书、上海市房地产登记委托书、个人住房抵押合同公证书、上海市内销商品房出售合同、上海市房地产登记簿、委托书、公证书、撤销公证书决定书、契税已申报办理证明、上海市房地产买卖合同、民事判决书、执行裁定书、协助执行通知书、上海市不动产登记申请书、法院谈话笔录、残疾人证、刑事判决书、受案登记表、立案决定书、办案说明、上海市徐汇区发展和改革委员会出具的《价格认定结论书》等；2.证人证言：证人蔡某甲、卫某某、蔡某乙、刘某某、缪某某、邱某某等的证言；3.被害人陈述：被害人杨某乙、胡某某、杨某丙的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人杨雷、陈佳俊的供述和辩解；5.辨认笔录：杨某乙、杨某丙、蔡某乙、邱某某等所做辨认笔录；6.鉴定意见：《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨雷、陈佳俊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨雷、陈佳俊伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计人民币250余万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二人共同犯罪的刑事责任。被告人杨雷、陈佳俊自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，依法可以从宽处理。被告人杨雷在犯罪集团中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款，系主犯。被告人陈佳俊在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人杨雷、陈佳俊如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，依法可以从轻处罚。建议判处被告人杨雷有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元，剥夺政治权利二年；判处被告人陈佳俊有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。被告人杨雷、陈佳俊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款、第七十条，应当实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市徐汇区人民法院

检察官：侯婉颖2020年8月12日

附：

1.被告人杨雷、陈佳俊现羁押于上海市徐汇区看守所。

2.案卷材料及证据。

3.《认罪认罚具结书》。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

……

对于第三款以外的主犯，应当按照其所参加的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

……

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料_。