起诉书（林升锦、林某甲等开设赌场案)_福州市鼓楼区人民检察院

福州市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

鼓检一部刑诉〔2020〕198号

被告人林升锦（绰号“胖某某”、“闪某某”），男，1992年**月**日出生，公民身份号码3505241992********，汉族，中专文化程度，无固定职业，出生地福建省厦门市，住福建省厦门市思明区**路**号**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月24日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人林某甲（绰号“麒某某”），男，1997年**月**日出生，公民身份号码3503211997********，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地福建省莆田市，住福建省莆田市荔城区**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月24日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人黄某甲（绰号“无某某”），男，1995年**月**日出生，公民身份号码5138221995********，汉族，高中文化程度，无固定职业，出生地四川省乐山市峨眉山市，住四川省眉山市仁寿县**乡**村**组。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月24日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人何某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3506231994********，汉族，高中文化程度，无固定职业，出生地福建省漳州市漳浦县，住福建省漳浦县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月24日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人赖某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3506281993********，汉族，中专文化程度，无固定职业，出生地福建省漳州市平和县，住福建省平和县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月24日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人黄某乙（绰号“锅某某”），男，1987年**月**日出生，公民身份号码3505241987********，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地福建省安溪县，住福建省安溪县**乡**村**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年7月31日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人田某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3506231991********，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地福建省漳州市漳浦县，住福建省漳浦县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月1日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月24日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份号码3508231986********，汉族，大专文化程度，无固定职业，出生地福建省龙岩市上杭县，住福建省上杭县**镇**村**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月24日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人李某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份号码3508231988********，汉族，高中文化程度，无固定职业，出生地福建省龙岩市上杭县，住福建省上杭县**乡**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月24日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人林某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份号码3505241971********，汉族，高中文化程度，经商，出生地福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月24日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人苏某某，女，1989年**月**日出生，汉族，公民身份号码3505241989********，大专文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省安溪县**镇**村**组，现住厦门市思明区**街道**路**号**室。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月21日被福州市公安局鼓楼分局取保候审。

本案由福州市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人林升锦、林某甲、黄某甲、何某某、赖某甲、黄某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、苏某某涉嫌开设赌场罪，于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年9月23日将本案退回福州市公安局鼓楼分局补充侦查，福州市公安局鼓楼分局于同年10月23日将本案重新移送审查起诉。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2017年5月至2017年11月间，被告人林升锦伙同游某甲等人（另案处理）在菲律宾马尼拉市阿拉棒地区开设了“明利国际”（www.ml1771.com）网络赌博平台进行运营，以被告人林升锦、林某丙、唐某某、游某乙（均另案处理）为股东，游某甲为财务，翁某某、卢某甲、卢某乙、陈某甲（均另案处理）为代理负责发展赌客，经事先预谋，分工负责，形成一体拉拢国内参赌人员到平台上进行赌博，其中参赌人员徐某某在福州市鼓楼区树汤路一茶叶店内在“明利国际”平台上赌博。经统计，上述平台赌资流水累计达人民币12921792.32元。

2.2019年3月-2020年5月间，被告人林升锦伙同被严某某、李某丙（均另案处理）在菲律宾马尼拉市阿拉棒地区创办“欢乐腾远”赌博平台，以严某某、李某丙为股东，“七”、“卡卡”为主管、财务，被告人林升锦为组长，被告人林某甲、赖某甲、何某某、黄某甲、田某某等人为组员负责发展国内赌客，经事先预谋，分工负责，形成一体拉拢国内参赌人员到平台上进行赌博。其中参赌人员邓某某、林某丁、张某某等人在福州市鼓楼区仙塔街等地在“欢乐腾远”平台上赌博，经统计上述参赌人员赌资流水达人民币327442元。被告人李某乙、李某甲在明知李某丙在境外从事开设赌场工作，仍为其转移、保管赌资约人民币3000000元。被告人林某乙、苏某某在明知被告人林升锦在境外从事开设赌场工作，仍为其转移、保管赌资约人民币250万元。

被告人林升锦、林某甲、黄某甲、何某某、赖某甲、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、苏某某于2020年5月20日被公安民警抓获，被告人田某某于2020年6月1日被公安民警抓获，被告人黄某乙于2020年6月23日被公安民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：查扣的手机、身份证、银行卡、笔记本电脑、现金的照片；

2.书证：福州市公安局鼓楼分局出具的扣押物品文件清单，中国建设银行出具的甘某某、证人张某某欢乐腾远上分账户流水明细、中信银行出具的高某某欢乐腾远上分账户流水明细，招商银行出具的被告人林升锦、林某乙的银行流水明细，福州市公安局鼓楼分局出具的抓获经过、户籍证明、违法犯罪经历查询，被告人苏某某出具的孩子出生医学证明，福州市公安局鼓楼分局提取的名利国际上分账户的银行流水，证实赌博网站“名利国际”的部分赌资流水情况；

3.证人邓某某、林某丙、张某某、王某某、游某某、李某丁、赖某乙、雷某某、潘某某等人的证言；

4.被告人林升锦、林某甲、黄某甲、何某某、赖某甲、黄某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、苏某某的供述与辩解；

5.检查、辨认笔录：福州市公安局鼓楼分局制作的提取笔录、搜查笔录，证人邓某某、林某丙、张某某对欢乐腾远赌博平台的手机截图、转账充值提现记录的辨认，证人王某某对其身份信息、被告人林升锦的辨认，证人游某丙对其借给李某丙钱的转账记录，被告人林升锦、林某甲、黄某甲、何某某、赖某甲、黄某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、苏某某相互间的辨认；

6.鉴定意见：福建省公安厅物证鉴定中心出具的检验报告；

7.电子数据：“欢乐腾远”赌博平台的手机截图，“欢乐腾远”平台在线客服系统聊天记录，证人邓某某、林某丙、张某某在“欢乐腾远”赌博平台充值和提现记录被告人林升锦同“泽某某”、“大某某”、“谢某某”、“施某某”、“陈某乙”的微信聊天记录，浏览网页记录，被告人林升锦、苏某某同被告人林某乙间支付宝账户信息、招商银行卡号、银行转账记录、Intergram聊天记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人林升锦、林某甲、黄某甲、何某某、赖某甲、黄某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、苏某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林升锦、林某甲、黄某甲、何某某、赖某甲、黄某乙、田某某共同在网上开设赌场，其中被告人林升锦开设赌场赌资流水达人民币13249234.32元，被告人林某甲、黄某甲、何某某、赖某甲、黄某乙、田某某开设赌场赌资数额累计达到人民币327442元；被告人林某乙、李某甲、李某乙、苏某某为赌博网站提供资金支付结算服务，其中被告人李某乙、李某甲帮助转移、保管赌资约人民币300万元，被告人林某乙、苏某某帮助转移、保管约赌资人民币250万元，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林升锦在共同犯罪中起主要作用的，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯。被告人林某甲、黄某甲、何某某、赖某甲、黄某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、苏某某在共同犯罪中起次要作用的，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人林升锦、林某甲、黄某甲、何某某、赖某甲、黄某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、苏某某均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。本院建议判处被告人林升锦有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人林某甲、黄某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人何某某、赖某甲、黄某乙有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元；判处被告人田某某、林某乙、李某甲、李某乙、苏某某有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序，请依法判处。

此致

福州市鼓楼区人民法院

检察员：陈英

2020年11月23日

附：

1.被告人林升锦、林某甲、黄某甲、何某某、赖某甲、黄某乙、田某某、林某乙现羁押于福州市第一看守所，被告人李某甲、李某乙现羁押于福州市第二看守所，被告人苏某某现取保候审。

2.案卷材料和证据17册。

3.证人、鉴定人名单。

4.《认罪认罚从宽制度告知书》。

5.《认罪认罚具结书》。

主要法律条文：

1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条

以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3、《中华人民共和国刑法》第二十六条

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

4、《中华人民共和国刑法》第二十七条

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

5、《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

6、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_