起诉书（林峰掩饰隐瞒犯罪所得案）_江西省南昌市西湖区人民检察院

江西省南昌市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检三部刑诉〔2020〕34号

被告人林峰，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3503021984********，汉族，大学文化程度，个体户，家住福建省莆田市荔城区镇**街**路**号**小区**号楼**梯**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月14日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年12月9日经本院批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局侦查终结，以被告人林峰涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。

经依法审查查明：

2019年7月5日，被告人林峰伙同曾某甲（已判决）商议后，一同乘飞机前往云南省帮他人取钱。2019年7月6日至15日期间，二人使用十余张银行卡在云南省景洪市的中国**银行、**银行、中国**银行、中国**银行、中国**银行、景洪市**社、**银行等银行柜台、ATM中取赃款共计243万元（目前已查实其中44.88万元系诈骗赃款），所取钱款后交给一外号“阿胖”的男子。林峰明知该资金来源非法，依然伙同曾某甲进行取现并向曾某甲支付3000元好处费。2019年7月26日20时40分许，民警在福建省厦门市**机场将曾某甲抓获，并当场从其身上查获13张银行卡、6个U盾、一个黑色挎包、一个红色中国银行布袋、若干黄色皮筋、一部黑色荣耀手机等作案工具。2019年11月13日11时许，民警在福建省莆田市荔城区镇**街**路**号将林峰抓获。

认定上述事实的证据如下: 

1.到案经过、银行取现视频截图等书证；

2.证人曾某甲、曾某乙、张某某等人的证言；

3.被害人欧某某、刘某某等人的陈述；

4.被告人林峰的供述和辩解；

5.辨认笔录；

6.视听资料。

本院认为，被告人林峰明知是犯罪所得，仍伙同他人予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林峰同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的共同犯罪情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省南昌市西湖区人民法院

检察员：杨少华

2020年2月18日

附：1.被告人林峰现羁押于南昌市第一看守所；

2.本案卷宗八册。