起诉书（林某、陈某某非法经营案）(公开版)_河南省虞城县人民检察院

河南省虞城县人民检察院

起 诉 书

虞检二部刑诉〔2020〕121号

被告人林*，男，1968年2月11日出生，居民身份证号码45242319**********，汉族，初中文化，经商，住****市**区中山路**号。2007年11月，因犯非法经营罪被****市万秀区人民法院判处有期徒刑一年两个月。因涉嫌非法经营罪，2019年12月9日被**县公安局刑事拘留；2020年1月14日经**县检察院批准逮捕，次日被**县公安局执行逮捕。

被告人陈**，男，1987年1月13日出生，居民身份证号码44528119**********，汉族，初中文化，个体，住**省**市流沙西街道南平里1**栋3**号，因涉嫌犯有非法经营罪，2019年12月10日被**县公安局刑事拘留，2020年1月14日经**县检察院批准逮捕，次日被**县公安局执行逮捕。

本案由**市**县公安局侦查终结，以被告人林*、陈**涉嫌非法经营罪，于2020年4月14日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月14日告知被告人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。本院于2020年5月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月28日补查重报；于2020年8月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月10日补查重报。本院于2020年5月14日、2020年7月27日、2020年10月10日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

（1）陈**（另案处理）、林**（另案处理）在**省**市**区****路经营一家烟酒店，2016年5月12日至2019年4月17日期间，林**、陈**通过微信联系、银行转账支付货款等方式，从陈**手中购进大量“中华” “ 芙蓉王”“利群里”“ ESSE”等国内高仿烟和国外品牌走私卷烟，使用潘*（另案处理）身份信息、手机号码、银行账号，先后注册多个微信号，通过微信收支货款，物流发货等方式，将购买的卷烟销售给下线经营商，销售共计金额3043037.23元，并从中获利13万余元。 2019年4月17日，**县公安局民警在该店内查获大量“剑牌”、“双喜”、“蓝果”等34种国内外品牌的卷烟共计2347条，经**省烟草局鉴定，其中17种国内外品牌卷烟为真烟、4种品牌的卷烟为假烟，13种品牌的卷烟因不在进口卷烟目录之列，以走私烟论处。经**县烟草局对卷烟进行价格认定，扣押的2347条、34种品牌卷烟共计价值312713.5元。

陈**和林**被抓后，林*以其小女儿林**的名义重新办理营业执照，让林**在店内销售卷烟。2019年12月7日，**县公安局办案民警会同**县烟草局工作人员在林**经营的烟酒店内，查获大量“苏烟”、“双喜”、“红塔山”、“520”、“ESSE”、“AFRTCA”、“利群”等77种国内外品牌的卷烟共计5546条，经**县烟草局鉴定，以上卷烟以走私烟论处；经**县烟草局对卷烟进行价格认定，扣押的5546条、77种品牌卷烟共计价值730130.9元。

陈**、林**、林**经营的烟酒门市部系林*幕后操作，被告人林*积极组织卷烟货源，从非烟草渠道加工、购进大量卷烟流入陈**、林**、林**经营的门市部，并介绍购买客户。陈**、林**、林**在店内接待顾客，进行经营，加价后往外销售，从中获利。陈**、林**将大量的经营资金通过微信及银行卡转到林*实际控制的账户内。林*的行为系共同犯罪，非法经营数额为4085881.63元。

（2）2019年2月14日至3月26日期间，被告人陈**通过微信交易的方式向林**销售走私烟和假烟，价值55万元。

2019年12月9日，**县公安局办案民警会同虞城县烟草局工作人员在陈**经营的烟酒店内，查获大量“芙蓉王”、“苏烟”、“椰树”、“520”、“沉香”、“pandas”、“ESSE”等66种国内外品牌的卷烟共计4716条，经**县烟草局鉴定，以上卷烟以走私烟论处；经**县烟草局对卷烟进行价格认定，扣押的4716条、66种品牌卷烟共计价值624544.9元。陈**的非法经营数额为1174544.9元，陈**退缴违法所得50000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍、前科证明，陈**、林**等人的银行卡交易明细，林**与林*、陈**的微信聊天截图，情况说明，扣押清单等相关书证；2.证人证言：证人林**、林**、巫**、陈**、林**等人的证言；3.同案犯林**、陈**的供述；4.被告人林**、陈**的供述和辩解；5.鉴定意见：**县烟草专卖局出具的证明、价格证明，**省烟草质量监督检查站鉴别检验报告、**省烟草专卖局出具的情况说明等；6.辨认笔录：陈**的辨认笔录；7.视听资料、电子数据：林*与林**微信语音聊天光盘。

本院认为，被告人林*、陈**违反国家规定，进行走私卷烟和假烟的非法经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

虞城县人民法院   

检察官：赵美玲

检察官助理：黄  川

2020年10月21日

                                      （院印）

附件：1.被告人林豪、陈钦发现羁押在虞城县看守所

2.侦查卷十册

3.认罪认罚具结书一份

4.罚没款票据一份

5.量刑建议书一份

6.有关涉案款物情况：扣押卷烟在虞城县公安局存放