起诉书（林某某、吴某某帮助信息网络犯罪活动案）_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检一部刑诉〔2020〕1599号

被告人林某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码：4407111981********，汉族，小学文化，无业，住广东省江门市蓬江区**里**号。2016年11月因犯贩卖毒品罪被广东省江门市蓬江区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。2020年5月22日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年5月25日被决定延长刑事拘留期限至三十日，同年6月24日经本院批准，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪由上海市公安局长宁分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，2000年**月**日生，公民身份号码：4409812000********，汉族，初中文化，无业，户籍在广东省高州市**镇**村**号，住广东省江门市新会区**村**里**号（以上均系自报）。2020年5月22日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年5月25日被决定延长刑事拘留期限至三十日，同年6月24日经本院批准，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪由上海市公安局长宁分局执行逮捕。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人吴某某、林某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月3日向本院移送起诉。本院受理后，于同年8月3日、8月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于同年8月4日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。二名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月间，被告人林某某、吴某某明知银行卡可能被他人用于实施信息网络违法犯罪活动，仍向他人出售自己的银行卡。吴某某通过林某某将自己名下的农业银行卡（卡号：62284806167********）、工商银行卡各一套以每套（每套包括银行卡、网银U盾、换绑的新手机卡）人民币600-800元的价格予以出售。2020年2月，被害人郭某某、曾某某、陈某甲、邓某某、朵英平、贺某某、黄某某、李某甲、李某乙、庞某某、彭某某、沈某某、徐某某、某某甲、某某乙、刘某某均遭遇电信网络诈骗，被骗资金中总计人民币30万余元皆转入吴某某上述农业银行卡，该银行卡支付结算金额共计人民币210余万元。

2020年5月20日，公安机关在广东省江门市冈州大道8-12号附近抓获被告人吴某某，在广东省江门市蓬江区**里**号附近抓获被告人林某某。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人郭某某、曾某某等16人的陈述、受案登记表、立案决定书、被害人郭某某银行卡交易明细等证实，2020年2月上述被害人均在接到陌生电话后，在对方引导下下载贷款软件，后在办理贷款的过程中陆续被骗转账，其中部分钱款转入吴某某农业银行卡账户。

2.被告人林某某、吴某某的供述、吴某某农业银行卡交易明细等证实，2020年1月吴某某通过林某某将自己名下的农业银行卡、工商银行卡及相应的网银U盾、新绑定的手机卡予以出售，后郭某某等16名被害人被骗钱款中总计人民币30万余元转入吴某某的上述农业银行卡账户，该账户支付结算金额共计人民币210余万元。

3.上海市公安局长宁分局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证实，公安机关在吴某某处查获并扣押苹果手机1部，在林某某处查获并扣押手机4部、手机卡2张、银行卡18张。

4.案发经过表格、公安机关出具的抓获经过、办案说明、被告人户籍资料及基本信息查询记录、十指指纹信息卡、刑事判决书、违法人员信息查询记录等证实，被告人到案情况、身份情况及林某某的前科记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某某、吴某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某某、吴某某明知他人可能利用银行卡实施信息网络犯罪，仍提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其二人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其二人刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人林某某、吴某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人林某某、吴某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚，建议判处被告人林某某有期徒刑六个月，并处罚金，判处被告人吴某某拘役五个月，并处罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察官：陈菲菲

检察官助理：主父光熙

2020年9月1日

附：

1. 被告人林某某、吴某某现均羁押于上海市长宁区看守所。

2. 案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5. 相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二  明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

……

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。