起诉书（林某某、张某某非法吸收公众存款案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕542号

被告人林某某，男，1972年**月**日生，公民身份号码3522261972********，汉族，高中文化，系**科技有限公司（以下简称“金砖财富公司”）高级管理人员，住福建省福安市**镇**路**号。

被告人张某某，曾用名张某，女，1991年**月**日生，公民身份号码3604271991********，汉族，大专文化，系**国际投资有限公司（以下简称“金砖国际”）董事会办公室助理，住江西省星子县**镇**路**号**号。

二名被告人因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年3月15日被上海市普陀区公安分局取保候审，2020年3月15日被本院取保候审。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人林某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3月15日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

郑某某（另案处理）系金砖财富科技有限公司、金砖国际投资有限公司实际控制人。

2016年2月至6月期间，被告人林某某伙同郑某某、邓某（均另案处理）等人，在“金砖财富公司”在未获得国家有关部门批准的情况下，以支付年化收益率为4%-12.3%的投资收益为条件，通过网络、媒体宣传等方法，以“金盈所”理财网站及移动端APP向公众销售理财产品。累计向1626人销售理财产品，非法吸收公众存款金额共计人民币40,028,300.00元。

2016年11月至2017年7月期间，被告人张某某伙同郑某某、徐某（均另案处理）等人，在“金砖国际”在未获得国家有关部门批准的情况下，以支付年化收益率6%-17%的投资收益为条件，通过网络、媒体、业务员宣传等方法，设立线下门店对外销售债权融资产品品牌“金砖财行”，并以“提供资金管理相关服务”等的名义，通过线下业务员对外销售债权融资产品。非法吸收存款共计人民币9,550,000.00元，未兑付金额为人民币9,095,500.00元，

被告人林某某、张某某于2019年3月14日主动从香港入境向公安机关投案，到案后如实交代了犯罪事实，且退赔了全部犯罪所得。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人郑某某(同案犯）等人的证言；

2、工商登记资料、公安机关扣押决定书、扣押清单、户籍资料，办案说明，公安机关工作记录等书证；证实涉案公司的注册情况、二名被告人的身份情况、到案经过以及案发后扣押的款项。

2、上海**事务所有限公司出具的司法鉴定意见；证实二名被告人非法吸收公众存款的方法和金额

3、被告人林某某、张某某的供述和辩解；均如实供述了犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人林某某、张某某伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人林某某、张某某是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人林某某、张某某是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第四款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：张敏

2020年11月25日

附：

1、被告人林某某、张某某现被取保候审于住所；

2、侦查卷宗二册；

3、适用简易程序建议书一份；

4、相关法律条文；

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
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第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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　第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
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《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。