起诉书（林某某、张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_泰来县人民检察院

黑龙江省泰来县人民检察院

起 诉 书

黑泰检刑诉〔2020〕95号

被告人林某某（绰号土某某），男，1987年**月**日出生，公民身份证号码4451221987********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**居委会**号，现住广东省潮州市饶平县**号。2008年因犯绑架罪被广东省饶平县人民法院判处有期徒刑10年，2013年11月刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2020年4月26日被泰来县公安局刑事拘留，同年4月28日被泰来县公安局指定居所监视居住，同年5月11日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由泰来县公安局执行。同年7月7日经齐齐哈尔市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。

被告人张某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4451221997********，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**巷**号，住该地。因涉嫌诈骗罪，2020年4月16日被泰来县公安局刑事拘留，同年4月21日被泰来县公安局指定居所监视居住，同年5月11日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由泰来县公安局执行。同年7月7日经齐齐哈尔市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。

本案由泰来县公安局侦查终结，以被告人林某某、张某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人林某某、张某甲同意适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月份某日，被告人张某甲与被告人林某某共同预谋收取赃款从中获取佣金，并商定由林某某负责联系需要兑现赃款的“上家”，张某甲负责收取赃款并通过银行兑现，所获佣金二人平分。林某某通过QQ群聊发布“收款加Q”的消息寻找需要兑现赃款的人。在林某某的引导下，张某甲与兑现赃款的 “王某某”（另案处理）加为QQ好友，商定按照收取赃款金额的8%收取佣金，并向“王某某”提供了其名下的招商银行卡卡号用于收取赃款。

2020年2月21日，泰来县**药店经营者被害人郭某某（男，50岁）通过微信添加名为“**雅琪”自称销售口罩的陌生人为好友，并通过微信商定口罩价格。当日，郭某某向对方指定的两个银行账户转入口罩款人民币58,700元（以下币种同），次日对方失联。2020年2月21日，黑龙江省佳木斯市桦南县居民被害人高某某（男，20岁）微信添加自称销售口罩的陌生人为好友，双方通过微信商定口罩价格。当日，高某某向对方指定的银行账户转入口罩款12,000元后，对方失联。2020年2月21日，黑龙江省绥化市肇东市居民被害人李某某（女，46岁）微信添加自称销售口罩的陌生人为好友，双方通过微信商定口罩价格。当日，李某某向对方指定的银行账户分4次转入口罩款47,200元后，对方失联。2020年2月21日，陕西省榆林市居民被害人王某某（男，27岁）微信添加自称销售口罩的陌生人为好友。双方通过微信商定口罩价格。当日，王某某向对方指定的银行账户转入口罩款7,500元后，对方失联。2020年2月21日，贵州省安顺市**区居民被害人金某某（女，20岁）收到一微信好友的信息称：“金某某中奖，只需512元即可购买原价1,289元的DW牌手表”。后该好友以需要交保证金为由，要求金某某向指定的银行账户转款。当日，金某某向对方指定的银行账户转账3,500元后，对方失联。

上述被害人被骗钱款经多次流转后，转入张某甲招商银行账户92,785元。张某甲按“王某某”要求通过支付宝转账4,600元，又多次跨行转账后取现。2020年2月22日，张某甲共扣留佣金7,373.91元后，将现金80,750元交给林某某。同日，林某某将钱款交与 “王某某”。张某甲分给林某某佣金3,700元，张某甲得佣金3,673.91元。案后，张某甲、林某某家属分别退赔被害人郭某某60,000元、高某某8,400元、李某某33,040元、王某某5,250元、金某某2,450元。

经侦查，被告人张某甲于2020年4月16日被公安机关在广东省潮州市饶平县**村其家中抓获。被告人林某某于2020年4月26日被公安机关在广东省潮州市饶平县**镇**公路附近抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证户籍证明及抓获经过、转账及聊天记录、银行交易明细表、刑事判决书、扣押、发还清单、谅解书等；

2.证人张某乙、张某丙的证言；

3.被害人郭某某、高某某、李某某、王某某、金某某的陈述；

4.被告人林某某、张某甲的供述和辩解；

5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、林某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某某、张某甲明知他人犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人林某某、张某甲在犯罪中均起主要作用，均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定对其处罚。被告人林某某、张某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此 致

黑龙江省泰来县人民法院                                                                             

                            

                              检察官：王莹 

                             2020年9月7日    

附件：

    1.被告人林某某、张某甲现羁押于讷河市看守所。

    2.案卷材料和证据2册、光盘18张

    3.《认罪认罚具结书》2份

    4.《量刑建议书》1份

     本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

    第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

　　第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

　　对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

　　对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

 《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

    第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。 

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。