起诉书（林某某、许某某等8人非法经营案）

认罪认罚·简易程序

山东省昌邑市人民检察院

起 诉 书

昌检二部刑诉〔2020〕118号

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码4417211986********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地及住址均为广东省阳西县**镇**街**号，因涉嫌非法经营罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日经本院批准逮捕，同日由昌邑市公安局执行逮捕。

被告人何某某，男，1985年**月**日出生，公民身份证号码4417211985********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地及住址均为广东省阳西县**镇**路**号，因涉嫌非法经营罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日经本院批准逮捕，同日由昌邑市公安局执行逮捕。

被告人许某某，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码4407811986********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地广东省台山市**镇**路**号**楼，住**镇**村**号，因涉嫌非法经营罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日经本院批准逮捕，同日由昌邑市公安局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份证号码4420001974********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地及住址均为广东省中山市五桂山区**村**号，因涉嫌非法经营罪，于2020年7月14日被昌邑市公安局网上追逃，同年7月31日被广东省中山市公安局石岐区分局莲豪派出所抓获，同年8月1日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日经本院批准逮捕，同日由昌邑市公安局执行逮捕。

被告人黄某某，女，1979年**月**日出生，公民身份证号码4407811979********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地及住址均为广东省四会市**镇**村**队**号，因涉嫌非法经营罪，于2020年7月14日被昌邑市公安局网上追逃，同年7月24日被广东省开平市公安局新昌派出所抓获，同年7月25日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日经本院批准逮捕，同日由昌邑市公安局执行逮捕。

被告人丁某某，男，1979年**月**日出生，公民身份证号码4330211979********，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地湖南省洪江市**路**组**号，住该市**广场**栋**单元**室，因涉嫌非法经营罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日经本院批准逮捕，同日由昌邑市公安局执行逮捕。

被告人王某某，男，1976年**月**日出生，公民身份证号码3604031976********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地及住址均为江西省九江市浔阳区**路**号**室，因涉嫌非法经营罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年8月14日经本院批准逮捕，同日由昌邑市公安局执行逮捕。

被告人胡某某，女，1976年**月**日出生，公民身份证号码3601031976********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地及住址均为江西省九江市**路**号**栋**单元**室，因涉嫌非法经营罪，于2020年7月8日被昌邑市公安局刑事拘留，同年7月10日被该局指定居所监视居住，同年8月14日经本院批准逮捕，同日由昌邑市公安局执行逮捕。

被告人陈某某，女，1974年**月**日出生，公民身份证号码4420001974********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地及住址均为广东省中山市东区**街**号，因涉嫌非法经营罪，于2020年7月14日被昌邑市公安局网上追逃，同年10月27日被广东省中山市公安局南区分局刑事侦查大队抓获，同年10月30日被昌邑市公安局刑事拘留，同年11月23日经本院批准逮捕，同日由昌邑市公安局执行逮捕。

本案由昌邑市公安局侦查终结，以被告人林某某、何某某、许某某、李某甲、黄某某、丁某某、王某某、胡某某、陈某某涉嫌非法经营罪，分别于2020年11月13日、同年11月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知了认罪认罚可能导致的法律后果，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。各被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年1月至2020年7月期间，被告人林某某、何某某、许某某、李某甲、黄某某、丁某某、王某某、胡某某、陈某某明知冼某某（在逃）等人设立在广东省珠海市香洲区华发国际花园、华发世纪城小区的“工作室”未经国家有关主管部门批准，采取人民币与港币分别在境内、境外相对独立循环的方式从事非法资金支付结算业务，变相买卖外汇，仍在该工作室内按冼某某等人的指令，利用该工作室控制的他人银行U盾为到澳门赌博等人员进行非法资金支付结算。经潍坊立信有限责任会计师事务所鉴定（统计），该工作室非法资金支付结算人民币65916422184元，其中，被告人林某某组非法资金支付结算人民币28048334981元，被告人林某某非法资金支付结算人民币3426843540元，何某某非法资金支付结算人民币5993256362.24元，许某某非法资金支付结算人民币4061373718.24元，李某甲非法资金支付结算人民币2740517642.50元，黄某某非法资金支付结算人民币2585843933元，丁某某非法资金支付结算人民币2418676640元，王某某非法资金支付结算人民币2188243059元，胡某某非法资金支付结算人民币2061436137元，陈某某非法资金支付结算人民币2024364951元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：电脑、手机、银行卡、U盾等（照片）；2.书证：办案说明、抓获经过、人员档案、户口信息、出入境信息、银行账户明细、扣押清单、更表、在逃人员登记表等；3.证人郭某某、吴某某、李某乙、李某丙等人的证言；4.被告人林某某、何某某、许某某、李某甲、黄某某、丁某某、王某某、胡某某、陈某某的供述与辩解；5.关于7.05非法经营案的鉴定报告；6.搜查、辨认笔录；7.电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某某、何某某、许某某、李某甲、黄某某、丁某某、王某某、胡某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某某、何某某、许某某、李某甲、黄某某、丁某某、王某某、胡某某、陈某某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，变相买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。因其自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因其在犯罪中起次要、辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省昌邑市人民法院

      检察官：沈晓燕

2020年12月4日

附：

被告人林某某、许某某现被羁押于高密市看守所；

被告人何某某、李某甲、黄某某、丁某某、王某某、胡某某、陈某某现被羁押于潍坊市看守所；

移送全部案卷材料；

认罪认罚具结书9份。