起诉书（林某某、郑某某收买、非法提供信用卡信息）(公开版)_汕头市澄海区人民检察院

汕头市澄海区人民检察院　

起 诉 书

汕澄检公诉刑诉〔2020〕Z312号　

被告人郑某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码4405211977********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市澄海区，现住广东省汕头市澄海区程**某某村**巷**号。因犯故意伤害罪，于2002年1月20日被汕头市澄海区人民法院判处有期徒刑四年，2004年4月22日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，于2013年1月18日被汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑六个月，2013年4月15日刑满释放；因吸食冰毒，于2012年6月26日被汕头市公安局龙湖分局强制隔离戒毒十五日。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年1月1日被兰州铁路公安局银川公安处刑事拘留，2020年2月6日经本院批准，同日被汕头市公安局澄海分局逮捕。

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4405831982********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市澄海区**镇**村**乡**号，现住广东省汕头市澄海区**栋**房。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年12月31日被兰州铁路公安局银川公安处刑事拘留，2020年2月6日经本院批准，于同日被汕头市公安局澄海分局逮捕。

本案由汕头市公安局澄海分局侦查终结，以被告人郑某某、林某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月2日移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，于2020年4月30日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年5月29日重新移送审查起诉，现已审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

    被告人林某某为非法获利，以境外博彩转账为由，承诺转账金额百分之五的提成给黄某甲，从黄某甲处获得成套银行卡二套（农业银行卡卡号为622600136*******6、中国工商银行卡卡号622203200*********7，包含银行卡卡号、U盾、绑定的手机号）。从其父亲林某声处获得成套银行卡3套（中国建设银行卡卡号621700310*********4、中国工商银行卡卡号62155820*********7、中国农业银行622848013*********5），从黄某乙处获得成套银行卡3套（中国工商银行卡卡号621558200*********2、中国建设银行卡卡号621700310********2、中国农业银行卡卡号622848013********9），将其本人注册的五套银行卡（中国民生银行卡卡号621771*********2、中国建设银行卡卡号621700310*********6、中国银行卡卡号62166970********9、中国农业银行卡卡号622848013*********5、中国工商银行卡卡号621558200********1）共计十三套银行卡，以每套600元人民币的价格贩卖给被告人郑某某。郑某某收到成套银行卡后将成套十三套银行卡卖给蔡某某（另案处理）。

被害人刘某某于2019年12月13日18时17分乘坐兰州铁路公安局银川公安处值乘的K1332次旅客列车从上海站前往济南站，途中19时51分接到号码为004321****623的电话，对方称其是淘宝商城客服，借口需要注销代理商信息，要求刘某某向卡号622600136*******6、621700094*********4的银行卡转账。刘某某信以为真，在K1332次列车上通过手机银行向上述两张银行卡分五次转账共计84900元人民币，其中向某某某甲卡号为622600136*******6的银行卡转账72900元人民币，向卡号621700094********4的银行卡转账12000元。

被告人郑某某、林某某于2019年12月31被抓获归案。

认定上述犯罪事实的证据有如下：

 1、汕头市公安局澄海分局扣押的手机；

 2、黄某甲、黄某乙、林某声、陈某某的证人证言；

     3、被害人刘某某的陈述；

     4、被告人郑某某、林某某的供述；

     5、汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录；

 6、其他材料。

本院认为，被告人郑某某收买信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人林某某非法提供信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，被告人郑某某、林某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，请依法判处。

此致

澄海区人民法院

检察官：翁晓环

2020年6月28日

附注事项：

    1、被告人郑某某、林某某现羁押于澄海区看守所； 

2、《认罪认罚具结书》二份；

3、《量刑建议书》二份；

    4、移送公安刑事侦查卷宗四册。