起诉书（林某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院

新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院

起 诉 书

兵博乐垦检刑检刑诉〔2020〕4号

被告人林某某，男，19XX年XX月XX日出生，公民身份号码4XXX2419XXXXXX5176，汉族，小学文化程度，无固定职业，出生地及户籍所在地XX省XX县，现住XX省XX县XX镇。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月28日被博乐垦区公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年2月3日经本院批准，于同日被博乐垦区公安局逮捕。

本案由博乐垦区公安局侦查终结，以被告人林某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年5月4日至5月18日）。 

经依法审查查明：

1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2019年12月4日至5日，被害人杜某某在第X师XX团XX建材城，被他人以高息利诱，向指定的XX聚源轶晴科技有限公司5205016175000000XXXX建行账户，分4次充值257858.3元。该款旋即被拆分、转入叶某某、黄某1、黄某2等人卡中。2019年12月5日，被告人林某某从黄某某0763交行卡取现20000元，后交黄某3存于严某5179农行卡。

2019年12月5日，被害人杜某某报案。2019年12月17日，被告人林某某被上网追逃，当日被民警抓获。

2妨害信用卡管理罪

2019年12月17日，被告人林某某被抓获后，民警从其处扣押各类银行卡48张，其持有黄某1、林某某、苏某某、黄某2、黄某4名下银行卡共计35张。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：48张银行卡；2.书证：户籍信息、银行账户开户信息及交易明细、临时羁押证明等；3.证人证言：证人黄某某等8人的证言；4.被害人陈述：被害人杜某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人林某某的供述与辩解；6.视听资料：银行ATM机监控视频；7.其它证据材料：抓获经过等。

    本院认为，被告人林某某明知犯罪所得资金，仍予以取现，协助资金转移，且非法持有他人信用卡35张，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院

     

      副检察长：孙露

2020年5月18日

 

附：

    1.被告人林某某现羁押在XXX看守所

2案卷材料3册

3银行卡48张