起诉书（林某某掩饰隐瞒犯罪所得)_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕1661号

被告人林某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码4415211983********，汉族，专科文化，户籍所在地广东省汕尾市海丰县，住海丰县**社区居民委员会**片**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被义乌公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年8月22日被义乌市公安局逮捕。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人林某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案经两次退查及三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年上半年，境外犯罪分子联系陈某某飞（另案处理）负责物色境内银行账户，用于接收芬兰公司被诈骗赃款。后陈某某飞通过林某乙（另案处理）、林某丙（另案处理）介绍找到杨某甲（另案处理），约定由杨某甲物色接款账号并联系人员兑换人民币，再将所得赃款扣除手续费后打还给上家指定的银行账号。后杨某甲通过联系被告人林某甲，对被告人林某甲许以2.5%的高额“手续费”，让被告人林某甲联系叶**（已判刑），以拿到叶**的浦发银行离岸账户。被告人林某甲明知账户要接收的款项来路不正，仍联系叶**，对叶**许以2%的高额“手续费”，让叶**提供其的浦发银行离岸账号（德隆股份有限公司，OSA13843631395675）以接收欧元汇款；叶求生表示同意。

被害人芬兰BSH公司收到诈骗分子冒充的电子邮件后，分别于2018年8月1日将993217欧元、8月2日将981014欧元转到叶**的浦发银行账号。同年8月2日，叶**的浦发银行账号收到993209欧元（折算成人民币为7871181.325元），随后在当日即分二次转账398000、590000欧元至文**香港恒生银行账户，该笔款被刘某某（已判刑）等人结汇后私吞；同年8月3日该浦发银行账号收到981006欧元（折算成人民币为7770548.526元），随后在当日即分三次转账181000、401000、398600欧元至王某某（已判刑）稠州商业银行账户，王某某将欧元结汇成人民币并扣除手续费后，余款分别汇入杨其国提供的戚某某等多个账户。

为追回刘某某私吞的款项，被告人林某甲与叶**、杨某甲合谋伪造了虚假的采购合同、人员聘用书等资料提交给浦发银行；但仍未追回。

按照约定，杨某甲要支付叶**2%的好处费；叶**多次联系被告人林某甲，要求被告人林某甲向杨某甲进行催收，后经被告人林某甲多次催促，杨某甲支付人民币10万元给被告人林某甲，被告人林某甲扣除了人民币2.5万元，将剩下的人民币7.5万元打给叶**。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被害人报案资料、浦发银行账户离岸交易流水、稠州银行账户流水、伪造的买卖合同、微信聊天记录、扣押清单、中国银行汇率表、刑事判决书、常住人口信息；

2.证人证言：证人叶**、金某某、刘某某、王某某、李某某、杨某乙、林某丙、林某乙、马全文、马某某的证言及到案经过；

3.被告人的供述与辩解：被告人林某甲的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；

5.视听资料、电子数据：手机电子数据。

本院认为，被告人林某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义乌市人民法院

检察员：王芳

2020年3月20日

附：

    1.被告人林某甲现羁押于义乌市看守所。

2.案卷材料和证据3册。