起诉书（林某某窃取、收买、非法提供信用卡信息案）_苍南县人民检察院

苍南县人民检察院　

起 诉 书

苍检刑检刑诉〔2020〕1178号　

　被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3508241988********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地福建省龙岩市**县**镇**村**号，因犯抢劫罪，于2007年2月被厦门市集美市人民法院判处有期徒刑五年。因本案，于2019年8月6日被苍南县公安局刑事拘留，于2019年9月5日被苍南县公安局指定居所监视居住，于2019年9月18日被苍南县公安局刑事拘留，同年10月24日经本院批准被依法逮捕。

本案由苍南县公安局侦查终结，以被告人林某某涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，其间，退回公安机关补充侦查二次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明： 

2019年4月份左右， “大表哥”（身份待查）联系被告人林某某为其网络赌博平台资金提供洗钱渠道，并承诺给予8%-10%的高额报酬，被告人林某某为了牟取巨大收益，明知其资金可能系犯罪所得，仍同意帮“大表哥”洗钱。后被告人林某某于2019年3月份从网络卡商处购买了三套银行卡（建行卡户名：敖显厅，卡号：6217007200084****；工商卡户名：董长林，卡号：6222034000026****，工商卡户名：李儒进，卡号：62220320100148****），另从朋友林某一处收购了户名为林某一的四套银行卡（建行卡卡号62366819300097****，农行卡卡号6230520070012****，民生银行卡卡号6216912907*****、工商卡卡号621226410004087****），并将上述银行账户专门用于接收“大表哥”的资金，并在接收以后通过网络赌博平台对赌的方式进行洗白，后再将资金以现金或者转换成虚拟币的方式转移给“大表哥”。经查明，被告人林某某通过上述银行账户一共接收并转移“大表哥”不法资金77万余元。另经查明，该资金的来源有系“大表哥”通过普惠贷款APP实施诈骗所得，现已报案的被害人共有27名，其受骗金额共计24万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：U盾5个、POS机1个、银行卡8张、笔记本电脑1个,手机3个；

    2.书证：受案登记表、指定管辖决定书、户籍信息、扣押决定书、清单、暂扣款发票、银行卡交易明细、银行卡结果列表、刑事判决书、指定管辖决定书、立案决定书、在逃人员登记表、交通出行记录、手机截图；

    3.证人证言：证人林某某的证言、归案经过、情况说明；

    4.被害人陈述：被害人袁某某、曾某某、薛某某、薛某、陈某、钟某某、盛某、王某某、吴某某、梁某某、陈某一、李某一、钟某某、靳某某、彭某某、闫某某、陈某二、刘某某、孙某、臧某某、温某某、周某、廖某某、鄂某、李某、林某一、迟某某、李某二等人的陈述；

   5.被告人供述与辩解：被告人林某某的供述与辩解；

   6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、搜查笔录。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某某明知系犯罪所得的资金仍予以掩饰、转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。因被告人林某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

苍南县人民法院　

检察官：梁松

2020年5月19日　

附：

    1．被告人林某某现被羁押在苍南县看守所。

2．案卷材料和证据四册。

3．《认罪认罚具结书》一份。