起诉书（林某某等人诈骗案）(公开版)_白山市浑江区人民检察院

白山市浑江区人民检察院

起 诉 书

浑检刑检刑诉〔2018〕149号

1.被告人林某甲，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**队。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月18日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于同年8月24日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于白山市看守所。

2.被告人黎某甲，女，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**队。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月9日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于白山市看守所。

3.被告人谢某甲，女，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于白山市看守所。

4.被告人林某乙，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**队。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

5.被告人黎某乙，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

6.被告人汪某甲，女，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于白山市看守所。

7.被告人林某丙，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**队。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

8.被告人黎某丙，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

9.被告人谢某乙，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

10.被告人何某某，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审；因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

11.被告人胡某某，男，****年**月**日出生，身份证号码：4409**************，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省**县**镇**村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审因涉嫌诈骗，经本院批准，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。

本案由白山市公安局红旗分局侦查终结，以被告人林某甲、黎某甲、黎某丙、黎某乙、胡某某、林某丙、何某某、林某乙、汪某甲、谢某乙、谢某甲涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日移送本院审查起诉。本院受理后于法定期限内己告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大复杂，经本院决定，分别于2018年2月25日、5月28日、7月27日延长审查起诉期限半个月；因事实不清、证据不足，分别于2018年3月11日、5月28日退回白山市公安局新建分局补充侦查，该局分别于2018年4月11日、6月27日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2016年3月至2017年7月,吴某（另案处理）找到张某某、赵某（均另处）依托互联网建立虚假投注平台（平台名称为“超级***”，后改为“**城”），伙同谭某某、侯某某等人组成诈骗集团，设立若干发展团队和财务团队。该诈骗集团以非法占有为目的，通过QQ、微信等聊天工具，以加好友等方式向不特定人群宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划，并发送虚假网络“****彩”等高中奖信息截图，诱骗被害人在其虚构的平台充值投注。该诈骗集团对被害人充值投注的资金采取了拖延、限制提现、冻结、删除账户等方式将资金占为己有。该诈骗集团在作案期间，为逃避公安机关打击，将犯罪窝点设立在中国广东省、印度尼西亚雅加达、斐济共和国等地。

2016年9月，被告人林某甲组建发展团队“****团队”，后更名“**团队”，担任团长。2016年9月至2017年7月期间，该团队共计骗取人民币7,310 837.00元，该团队共分六个小组，“**金—**神”组组长林某丁(后期为邱某某)；“**金—**飞”组组长刘某某(后期为林某戊)、组长林某己；组长林某庚、“**金—**耀”组组长汪某乙；林某甲自带一组，组员为被告人黎某甲、黎某丙、黎某乙、胡某某、林某丙、何某某、林某乙、汪某甲、谢某乙、谢某甲。

被告人林某甲2016年11月组建该团队，犯罪所得累计人民币731,019.00元；

被告人黎某丙2016年12月加入该团队，犯罪所得累计人民币7,100.00元；

被告人黎某乙2016年12月加入该团队，犯罪所得累计人民币24,633.00元；

被告人何某某2016年9月加入该团队，犯罪所得累计人民币 163,769.00元；

被告人胡某某2016年10月加入该团队，犯罪所得累计人民币86,664.00元；

被告人林某丙2017年3月加入该团队，犯罪所得累计人民币23,000.00元；

被告人林某乙2016年9月加入该团队，犯罪所得累计人民币79,548.00元；

被告人汪某甲2016年11月加入该团队，犯罪所得累计人民币10,000.00元；

被告人谢某乙2016年9月加入该团队，犯罪所得累计人民币423,665.00元；

被告人谢某甲2016年10月加入该团队，犯罪所得累计34, 000.00元。

被告人黎某甲明知其丈夫林某甲组建的“****团队”（后更名“**团队”）所从事的工作系违法犯罪行为，向其丈夫林某甲提供银行卡用于该团队转账，并多次向其丈夫要求加入该团队未果，被告人林某甲使用黎某甲所提供的银行卡为该团队转款429, 800.00元。黎某甲个人获得49,800.00元；

认定上述事实的证据如下：

（一）书证：1.案件来源证实；2.归案情况说明；3.电子数据勘验检查工作记录；4.随案移送清单证实；5.扣押清单；6.被告人林某甲QQ聊天记录及代理表；7.中国工商银行卡卡号为6212**************交易明细；8.中国工商银行卡卡号为6222**************交易明细；9.中国建设银行卡卡号为6217**************交易明细；10.网络平台账号信息11份；

11.常住人口基本信息11份； 12.关于“****彩”相关情况的回复；13.银行明细及流水说明；14.侯某某指认书证；15.黄某某、孔某某的指认书证；

（二）被告人林某甲、黎某甲、黎某丙、黎某乙、胡某某、林某丙、何某某、林某乙、汪某甲、谢某乙、谢某甲供述；

（三）被害人陈某某、雷某某、汤某某、刘某乙、熊某陈述；

（四）证人赵某、张某某、詹某某、孔某某、侯某某证言。

本院认为，被告人林某甲、黎某丙、黎某乙、胡某某、林某丙、何某某、林某乙、汪某甲、谢某乙、谢某甲无视国法骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人林某甲在共同犯罪中其主要作用系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定处罚。被告人黎某丙、黎某乙、胡某某、林某丙、何某某、林某乙、汪某甲、谢某乙、谢某甲系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。

被告人黎某甲明知是犯罪所得而帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，对被告人林某甲、黎某丙、黎某乙、胡某某、林某丙、何某某、林某乙、汪某甲、谢某乙、谢某甲、黎某甲提起公诉，请依法判处。

此致

白山市浑江区人民法院

检察员：赵国雷

2018年8月10日

附：

1.被告人林某甲、黎某丙、黎某乙、胡某某、林某丙、何某某、林某乙、汪某甲、谢某乙、谢某甲、黎某甲现羁押于看守所；

2.本案卷宗材料和证据共计2册。