起诉书（林某某组织、领导传销活动案)_惠安县人民检察院

福建省惠安县人民检察院

起 诉 书

惠检六部刑诉〔2020〕25号

被告人林某某，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3505211962******，汉族，高中文化，施工员，出生地福建省惠安县，户籍所在地及住址均为福建省惠安县**镇**村****号。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年4月27日被惠安县公安局取保候审。

本案由惠安县公安局侦查终结，以被告人林某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年12月4日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2016年7月以来，王某某、李某某（两人均已起诉）等人为首控制的香港**投融管理有限公司通过设立中国普惠商城****证券网络平台，以宣传上市、打造全民持股为名义，通过设置一至六星（600元至30000元不等）不同级别的会员注册加盟费用，以投资可以获取高额静态收益和动态收益为诱饵，在全国发展大量的平台会员，并按照推荐关系组成多叉树结构的网络传销层级关系，直接或间接以发展人员数量为计酬依据，通过设置推荐奖、组织奖、领导奖等多种奖励制度给会员进行计酬返利，诱使平台会员继续发展新的会员加入。

2017年间，被告人林某某注册成该平台会员，并被香港**投融管理有限公司任命为该平台的泉州市授权代理。2018年11月以来，林某某以其注册成立的位于惠安县**镇**巷**号惠安县**商务策划服务部为传销经营窝点，按照其上线领导官某某（另案处理）的指示，组织宣传、培训中国普惠商城****证券项目，积极发展会员，并按其直接或间接吸收、发展的会员人数进行计酬返利。经鉴定，被告人林某某在中国普惠商城****证券网络平台上共有9个会员账号，其中推荐下级会员总数最多的会员用户名为“bla2116”，直接推荐下级会员18个，下级会员总数1117个，共10层，经身份证号码去重复，实际提到会员772人；9个会员账号累计提现4次，累计提现金额2790元，累计得到奖金金额112893.54元。

2020年4月27日，被告人林某某经公安机关电话通知后，到惠安县公安局经济犯罪侦查大队接受讯问，并如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行流水明细、工作说明等；2.证人证言：证人庄某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人林某某的供述和辩解；4.鉴定意见：湘迪安司鉴中心[2020]电鉴字第11号；5.辨认笔录：证人赵某某等人对被告人林某某的辨认笔录等证据。

本院认为，被告人林某某伙同他人组织、领导传销活动，引诱参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，间接地以发展人员的数量为计酬依据，诱使参加者继续发展他人加入，骗取财物，其组织参与传销活动人员772人、层级10级，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林某某在案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省惠安县人民法院

检察官：林琳     

检察官助理：黄滢 

2020年12月30日　

附件：

1.被告人林某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据2册。

3.证人（鉴定人）名单1份。