起诉书（林某某诈骗、寻衅滋事等案）_西宁市城中区人民检察院

西宁市城中区人民检察院

起 诉 书

中检公诉刑诉〔2020〕13号

被告人林某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码3501281980********，汉族，初中文化程度，住福建省福州市仓山区****外滩**座**室（户籍所在地福建省福州市平潭县**县**村****号）。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年9月26日被西宁市公安局城中公安分局刑事拘留，同年11月1日经我院批准，于当日被西宁市公安局城中公安分局逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。

本案由西宁市公安局城中公安分局侦查终结，以被告人林某甲涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年12月31日移送我院审查起诉。我院受理后，于2020年1月2日告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，未退回侦查机关补充侦查。

经依法审查查明：

2017年3月，被告人林某甲、魏某某（已被判刑）策划成立贷款公司，并安排宋某甲、林某乙、游某某、张某某（均被判刑）等人筹备公司成立。4月24日，林某乙与西宁市****大楼有限公司签订《写字楼租赁合同》，租用该公司写字楼**楼作为营业场所。同年5月16日，由福州**公司与林某甲共同出资，注册成立了青海********有限公司（以下简称青海**）。同时青海**与****签订合作协议获取放贷资金。青海**成立后组建多个微信群，被告人林某甲及宋某甲、游某某等人通过微信群对公司员工进行管理。在青海**筹备过程中，宋某甲、林某乙、游某某、张某某等人将办理公司注册、办理车贷业务抵押公证、办公场所装修及办公家具采购、人员招聘等事项向被告人林某甲汇报。在公司经营过程中，公司财务人员宋某乙（已被判刑）、朱某某等人向林某甲发送财务报表；宋某甲、游某某等人就公司经营中所产生的问题等事项向林某甲汇报。

青海**在客户不知情的情况下，直接将客户车辆（全款车）抵押在****控股的福建**公司（后更名为福建******有限公司）名下，并将客户签署的相关材料转递给****审核后，****放款给青海**继而转给客户。青海**下设业务部、行政部、风控部、技术部、催收部（贷后部）、财务部。林某乙为法定代表人、宋某甲为总经理、游某某为副总经理兼风控部主管、张某某为公司业务部主管，后招募宋某乙、揭某某（已被判刑）分别任财务部、行政部主管。福州**公司先后派陈某某、魏某某、林某丙（均另案处理）等人对青海**员工就与客户签订格式化空白合同、面审、风控、催收等环节进行业务培训。

青海**成立后，宋某甲、游某某等人要求公司业务部以“利息低、无抵押、放款快”对外宣传，通过发传单、贴广告、同行介绍等方式招揽客户。行政部在与被害人签订格式化空白合同前，仅告知被害人需收取利息、GPS安装费等少部分费用，隐瞒还需收取平台服务费、贷后管理费、业务办理费、放贷手续费等其他费用，在被害人不知情的情况下，以收取上述各种费用的名义扣减贷款，使被害人实际收到的数额远低于合同约定数额。青海**通过上述手段从中获取非法利益。根据青海******鉴定所出具的《司法鉴定意见书》认定：2017年5月至2018年1月，该公司共向463名被害人发放贷款，贷款本金3800余万元，实际转出贷款本金3200余万元，其中131名被害人因结清贷款本金及被扣减相关费用，公司实际获利共计180余万元；另外青海**向332名被害人发放贷款后，因案发未实际获利，涉案金额460余万元。

在公司存续期间的2017年5月16日至2018年1月31日，青海**与被害人签订车辆抵押借款合同后，宋某甲、游某某、林某乙、张某某要求业务员通过临时填写合同空白条款内容，以随意规定还款时间等方式认定被害人违约，对被认定违约及到期未还款的被害人，指派公司催收部的陈某某、罗某甲、谢某某、郑某某、程某某、宋某丁及李某甲（均被判刑），利用技术部宋某丙（已被判刑）等人事先安装在被害人车里的GPS定位系统查找到车辆位置，将罗某乙、马某甲、保某某、李某乙等27名被害人的车开走并藏匿，以变卖车辆、打官司及向被害人家属催收等方式进行要挟，向罗某乙、马某甲、保某某、李某乙等27名被害人索要高额拖车费、停车费、罚金、违约金等费用共计771806元。

2017年6月，**公司以李某乙自行拆除GPS并将车辆再次抵押为由认定其违约，要求李某乙支付本金、利息、违约金、催收费共计16万元。因李某乙无力偿还，宋某甲指使宋某丁跟随李某乙索债，宋某丁安排李某甲、陈某某连续数日采用贴身跟随的方式纠缠李某乙。宋某丁按照宋某甲的授意，安排李某甲等人前往李某乙家中，通过拉横幅、喷油漆、在家中滞留等滋扰、纠缠方式逼迫李某乙及其父母还款，迫使李某乙及其家人还款12万余元。

2017年8月29日，被害人马某乙在青海**办理车辆抵押贷款时，在第二期还款未到期的情况下，被该公司以未还第一期款项为由认定为逾期。10月8日，宋某甲指使催收部罗某某等人将马某乙抵押的车辆开回公司。催收部人员到其住所楼下欲开车时，被马某乙妻子吉某某发现，吉某某准备报警时遭催收部人员恐吓制止，并进入马某乙家中将吉某某及其家人控制，后强行将车开走。

2017年12月，被害人李某丙以妻子李某丁的名义在青海**办理车辆抵押贷款，因逾期未还款，2018年1月宋某甲安排催收部人员前往李某丙家中催收。陈某某带领催收部程某某、谢某某、郑某某、罗某某等人采用贴欠款通知书、纠缠、滋扰、言语威胁等方式向李某丙家人强行索要钱款。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明等书证；2、被害人刘某某、李某乙、马某乙等人的陈述；3、证人杜某某、董某某等人的证言；4、同案犯宋某乙、揭某某等人的供述；5、鉴定意见；6、电子数据；7、被告人林某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人林某甲及魏某某等人为实施犯罪注册成立公司，又纠集宋某乙、揭某某等人形成较为固定的犯罪集团，并多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。该犯罪集团主要通过假借民间借贷之名，诱使被害人签订空白的借贷、抵押合同，采取恶意制造违约，肆意认定违约等方式虚增债务，并借助威胁、滋扰等手段非法占有被害人财物，被告人林某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人林某甲在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系恶势力犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六之规定，对其应当按照集团所犯全部罪行处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西宁市城中区人民法院

      检察员：邹善中

2020年1月16日

附：1、被告人林某甲现羁押于西宁市第二看守所；    

2、随送本案侦查卷宗材料11册、证人名单、量刑建议书各一份；

3、相关法律法规。

《中华人民共和国刑法》

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二百七十四条　敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

第二百九十三条　有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
　　（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
　　（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
　　（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
　　（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
　　纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。