起诉书（林某某集资诈骗案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检金融刑诉〔2019〕634号

被告人林某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码：3302261981********，汉族，高中文化，原系上海**投资管理有限公司**，住浙江省宁海县**镇**村**组**号。2019年6月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月26日延长刑事拘留期限至三十天。同年7月26日经本院批准并由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人林某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月26日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，本院于2019年11月8日退回补充侦查，上海市公安局虹口分局补充侦查终结，于2019年11月22日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

被告人林某某伙同储某某（另案处理）于2016年3月18日注册成立上海**投资管理有限公司（以下简称“**公司”），租赁本市虹口区**路**号**室作为经营场所，并由被告人林某某担任法定代表人。该公司在没有取得相关金融许可证的情况下，宣传浙江省宁海县波鑫粮机专业合作社项目，许诺年化收益8%-18%,以散发小广告、口口相传等方式，对外向不特定公众宣传，骗取被害人王某甲、洪某某等人的投资款。经审计，被告人林某某任职期间**公司共计吸收存款人民币500余万元，且大部分资金未用于项目，未兑付金额为人民币500余万元。

被告人林某某于2019年6月24日主动至公安机关投案并如实交代上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证实：

1.公安机关调取的《营业执照》，证实**公司的基本情况及公司经营范围不包括金融融资事项的事实。

2.证人王某甲、洪某某、王某乙的证言及《个人出借咨询与服务协议》、pos机签购单、转账凭证、《还款协议书》、《收款确认书》等，证实被告人林某某通过**公司吸收公众资金的事实。

3.同案犯储某某的供述，证实被告人林某某担任**公司法定代表人以及公司吸收的存款被提现，未用于项目运营的事实。

4.上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》，证实被告人林某某非法吸收公众存款的金额、资金去向以及目前已归还、未归还资金数额的情况。

5.公安机关出具的《案发经过》，证实本案的案发以及被告人林某某的到案经过。

6.被告人林某某的供述，证实其对犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某某对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人林某某与他人结伙，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。被告人林某某主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检 察 员： 沈忆佳

2019年11月29日

附：

1．被告人林某某现羁押于上海市虹口区看守所。

2．侦查卷宗七册、审计报告二册。

3．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百九十二条  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。