起诉书（林某甲、方某某等3人掩饰隐瞒犯罪所得案）

 

                                      认罪认罚      

米脂县人民检察院　

起 诉 书

米脂检刑诉〔2021〕7号　

　　被告人林某甲，男性，1984年**月**日出生，公民身份号码3501221984********，汉族，初中，户籍所在地福建省福州市连江县**镇**村**号，现住福建省福州市连江县**镇**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经米脂县公安局决定，于2020年11月7日刑事拘留；经米脂县人民检察院批准，于2020年12月12日被米脂县公安局逮捕。

被告人王某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份号码3522021995********，汉族，高中，户籍所在地福建省宁德市福安县**镇**村**号，现住址同户籍地。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经米脂县公安局批准/决定，于2020年11月7日刑事拘留；经米脂县人民检察院批准/决定，于2020年12月24日被米脂县公安局逮捕。

被害人姬某某，女，1991年**月**日出生，公民身份号码6127281991********，汉族，无职业，户籍所在地陕西省榆林市米脂县，住陕西省榆林市米脂县**组**号。

本案由米脂县公安局侦查终结，以被告人林某甲、方某某等3人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2021年1月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2021年1月21日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年9月26日、27日，犯罪嫌疑人林某甲将被害人姬某某从ATM存款机上存入王某某的农业银行卡62305215400********的45000元在福建省泉州市内的银行ATM取款机内取出，还将被害人姬某某存入方某某的农业银行卡62305200600********的15000元取出，林某甲将涉案资金取出后交给上线林某乙，从而赚取佣金。方某某和王某某明知林某乙和林某甲用他们的银行卡、手机、手机网银、第三方支付账户进行违法犯罪资金的流转、取现，还将本人的银行卡、手机、网银、第三方支付账户提供给林某乙，让其操作进入他们名下银行卡内的诈骗资金，然后按照进入的资金流水抽成赚取佣金。

认定上述事实的证据如下：

被告人林某甲、王某某的讯问笔录；犯罪嫌疑人方某某、林某乙的讯问笔录；林某甲、王某某、方某某的提取笔录、被害人姬某某的询问笔录、姬某某在ATM机上存钱凭证；王某某、方某某二人银行卡流水、林某甲在泉州市ATM取款视频证据；户籍证明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某甲、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，林某甲、王某某无正当理由利用自己及他人名下的银行卡，协助他人将非法所得现金在不同银行账户之间频繁划转、取现交予他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪罪追究其刑事责任。被告人林某甲、王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。故建议判处被告人林某甲有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元；建议判处王某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

米脂县人民法院　

    检 察 官 ：常军     

         2021年2月19日    　

                                                     

附件：1.被告人现羁押于米脂县看守所

2.案卷材料二册和电子光盘6张

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份（单独制作量刑建议书时移送）