起诉书（林某甲、林某乙、刘某某收买、非法提供信用卡信息案）_漳浦县人民检察院

漳浦县人民检察院

起 诉 书

浦检二部刑诉〔2020〕117号

被告人林某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3506231996********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，住**镇**村**号。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月27日被漳浦县公安局刑事拘留，经本院批准逮捕，于次月28日被漳浦县公安局执行逮捕。

被告人林某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3506231997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市漳浦县**镇**村**号，现住漳浦县**镇**室。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月27日被漳浦县公安局监视居住。

被告人刘某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码3506232001********，汉族，初中文化，渔民，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，住**镇**村**号。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月31日被漳浦县公安局取保候审。

本案由漳浦县公安局侦查终结，以被告人林某甲、林某乙、刘某某涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月至3月间，被告人林某甲在漳浦县**镇**门口，以每套人民币（币种，下同）500元的价格向被告人林某乙收买2套银行卡“四件套”（含银行卡、手机卡、电子密码器、身份证信息等相关银行卡配套信息资料，下同），向被告人刘某某收买1套银行卡“四件套”，后被告人林某甲以每套1000元的价格转卖给赵某某（已判决），具体事实如下：

一、2020年2月份，被告人林某甲收买被告人林某乙的一套农业银行银行卡“四件套”。

二、2020年3月1日，被告人刘某某将潘某某的一套农业银行银行卡“四件套”卖给被告人林某甲。

三、2020年3月份，被告人林某乙将商某某的一套建设银行银行卡“四件套”提供给林某甲。

被告人林某甲、林某乙、刘某某分别于2020年8月26日、9月27日、10月31日自动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人林某甲、林某乙、刘某某等人的户籍证明、银行交易明细、到案经过等书证；2.证人潘某某、商某某等人的证言；3.被告人林某甲、林某乙、刘某某等人的供述和辩解；4.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某甲、林某乙、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某甲收买、非法提供他人信用卡信息资料，被告人林某乙、刘某某非法提供他人信用卡信息资料，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以收买、非法提供信用卡信息罪、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人林某甲、林某乙、刘某某均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人林某甲有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处被告人林某乙有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人刘某某拘役六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

漳浦县人民法院

检  察  官：齐家彦

检察官助理：徐国龙

2020年12月23日

附件：

1.被告人林某甲现羁押于漳浦县看守所，被告人林某乙、刘某某现取保候审在家。

2.案卷材料3册。

3.《认罪认罚具结书》3份。

附相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十七条之一  有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;

(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;

(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;

(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十七条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。