起诉书（林某甲、林某乙、欧某某诈骗案）_广西壮族自治区宾阳县人民检察院

广西壮族自治区宾阳县人民检察院

起 诉 书

南市宾检刑诉〔2020〕16号

被告人林某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码4522261983********，汉族，小学，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区，住**路**号**栋**单元**号。因涉嫌犯有诈骗罪，经山地省烟台市公安局芝罘分局决定，于2019年5月17日被山地省烟台市公安局芝罘分局监视居住；因涉嫌犯有诈骗罪，经宾阳县检察院批准，于2019年5月28日被宾阳县公安局逮捕。

被告人林某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码4522261987********，汉族，大学本科，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区，住**镇**路**号。因涉嫌犯有诈骗罪，经山东省烟台市公安局芝罘分局决定，于2019年5月17日被山东省烟台市公安局芝罘分局监视居住；因涉嫌犯有诈骗罪，经宾阳县检察院批准，于2019年5月28日被宾阳县公安局逮捕。

被告人欧某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份证号码4501021977********，壮族，高中，户籍所在地广西壮族自治区南宁市西乡塘区，住**路**号**栋**单元**号，因涉嫌犯有诈骗罪，经山东省烟台市公安局芝罘区分局决定，于2019年4月30日被山东省烟台市公安局芝罘区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经宾阳县检察院批准，于2019年5月28日被宾阳县公安局逮捕。

本案由宾阳县公安局侦查终结，以被告人孙某某、韦某某、林某甲、林某乙、欧某某、林某丙涉嫌涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查两次，依法延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2018年10月份起，被告人林某甲、林某乙、欧某某为了非法获利，明知是电信网路诈骗仍帮助转移。2018年12月10日11时许，烟台笃创金属科技有限公司被人冒充公司领导诈骗96万元。当日，在林某甲的授意下，林某乙、欧某某持陆某某、欧某某、万某某、谢某某、李某某等人的银行卡到中国建设银行凤岭北支行、中国建设银行青林路支行等各银行的ATM机取款共计10.5万元。将钱款取出后，林某乙、欧某某按照林某甲的安排，驾驶车辆将钱款送至宾阳县，交给其他的犯罪人员。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明，抓获经过、银行流水等；

2.证人证言：证人赵某某、林某丙等人的证言；

3.被害人陈述：被害人雷某某的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人欧某某、林某乙、林某甲；

7.视听资料、电子数据：取款视频监控。

本院认为，被告人林某甲、林某乙、欧某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区宾阳县人民法院

检  察  员：  危芳丽

2020年1月22日

附：

1.被告人林某甲、林某乙、欧某某现羁押于上林县看守所。

2.案卷材料贰册及光盘肆张，随文移送。