起诉书（林某甲、蔡某某收买、非法提供信用卡信息案）_福建省石狮市人民检察院

福建省石狮市人民检察院

起 诉 书

狮检六部刑诉〔2020〕80号

被告人蔡某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3505811989********，汉族，高中文化，个体经营者，出生地与户籍所在地均为福建省石狮市，现住石狮市**路**号。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年8月19日被石狮市公安局取保候审，同年11月16日经本院决定取保候审。

被告人林某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3505821987********，汉族，初中文化，经商，出生地与户籍所在地均为福建省晋江市，现住晋江市**镇**村**路**号。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年8月19日被石狮市公安局取保候审，同年11月16日经本院决定取保候审。

本案由石狮市公安局侦查终结，以被告人蔡某某、林某甲涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年11月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年11月24日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

1.2018年7月，被告人林某甲在石狮市灵秀镇威佳酒吧以人民币2000元的价格将自己名下的一套**银行卡（包含U盾、密码）卖给被告人蔡某某，随后被告人蔡某某在石狮市灵秀镇威佳酒吧以人民币2500元的价格转卖上述一套银行卡给“龙阿”（另案处理）。

2.2018年10月，被告人林某甲在晋江市以人民币1000元的价格收买了林某乙的一套**银行卡（包含U盾、密码），同月被告人林某甲在石狮市灵秀镇威佳酒吧以人民币2000元的价格转卖上述一套银行卡给被告人蔡某某。随后被告人蔡某某在石狮市灵秀镇威佳酒吧以人民币2500元的价格转卖该套银行卡给“龙阿”。

被告人林某甲于2020年8月18日在其位于晋江市**镇**村**路**号的家中被公安人员抓获，被告人蔡某某于同日在石狮市**广场停车场被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工作说明、户籍证明等；

2.证人证言：证人林某乙的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人蔡某某、林某甲的供述和辩解；

4.辨认等笔录：石狮市公安局制作的提取笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡某某、林某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡某某收买、非法提供他人信用卡信息资料2套，被告人林某甲收买、非法提供他人信用卡信息资料1套，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人蔡某某、林某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人蔡某某、林某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人蔡某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人林某甲拘役五个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议本案适用速裁程序，请依法判处。

此致

石狮市人民法院

检察官：李丽乃

2020年11月26日

附：

1.被告人蔡某某现取保候审于石狮市**路**号（联系方式1362605****）、被告人林某甲现取保候审于晋江市**镇**村**路**号（联系方式1359999****）；

2.案卷材料和证据一册；

3.《认罪认罚具结书》二份。

本案适用的法律条款：

1.《中华人民共和国刑法》

第一百七十七条之一  有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（三）使用虚假的身份证明骗取信用卡的；

（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。