起诉书（林某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省南京市溧水区人民检察院

江苏省南京市溧水区人民检察院

起 诉 书

宁溧检诉刑诉〔2020〕520号

被告人林某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码3501811990********，汉族，大学本科文化，无业，住福建省宁德市蕉城区**路**号**小区**栋**梯**室（户籍所在地：福建省宁德市蕉城区**镇**村**号）。被告人林某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月16日被取保候审。

本案由南京市公安局溧水分局侦查终结，以被告人林某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月中下旬，被害人单某某通过网络结识一名自称“林某乙”的男子，取得被害人单某某的信任后，陆续以金融投资为由，至2020年3月20日被骗人民币共计300余万元。期间，被害人单某某于2020年3月2日被骗人民币25万元，通过“姚某某”的嫌疑账户转移至被告人林某甲的银行账户。同日，被害人单某某被骗人民币15万元，通过“姚某某”的嫌疑账户转“杨某某”的嫌疑账户，再转移至被告人林某甲的银行账户，其中有人民币1.1万元系被害人单某某被诈骗的钱款。而后，被告人林某甲明知该钱款系犯罪所得，仍帮助转账或取现。

2020年6月30日，被告人林某甲在福建省宁德市被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人林某甲亲属代为退还部分赃款人民币9万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行卡交易明细、转账凭证、收条等书证；

2.证人陈某某的证言；

3.被害人单某某的陈述；

4.被告人林某甲的供述和辩解；

5.南京市公安局安全保卫支队制作的电子数据检查笔录、溧水分局调取的电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某甲明知是犯罪所得，仍帮助快速转账或取款，予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市溧水区人民法院

检察官：王贻虎

2020年12月30日

附件：

1.被告人林某甲现取保候审于福建省宁德市蕉城区**镇**村**号。

2.案卷材料和证据1册。

3.适用简易程序建议书1份。

4.认罪认罚具结书1份。

5.量刑建议书1份。