起诉书（林某甲林某乙等人非法经营案)_广东省广州市荔湾区人民检察院

广东省广州市荔湾区人民检察院

起 诉 书

穗荔检诉刑诉〔2019〕1391号

被告人林某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4452241994********，汉族，文化程度初中，住广东省广州市白云区**街**巷**号**房（户籍所在地广东省揭阳市惠来县**镇**区**巷**号）。2019年5月24日因涉嫌非法经营被广州市公安局刑事拘留；2019年6月27日经广州市人民检察院批准逮捕，同日被广州市公安局逮捕。

被告人林某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4452241989********，汉族，中文化程中专，住广东省广州市白云区**路**街**号**房（户籍所在地广东省揭阳市惠来县**镇**号）。2019年5月24日因涉嫌非法经营被广州市公安局刑事拘留；2019年6月27日经广州市人民检察院批准逮捕，同日被广州市公安局逮捕。

被告人林某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4452241996********，汉族，文化程度初中，住广东省广州市白云区**村**巷**号**房（户籍所在地广东省揭阳市惠来县**镇**区**巷**号）。2019年5月24日因涉嫌非法经营被广州市公安局刑事拘留；2019年6月27日经广州市人民检察院批准逮捕，同日被广州市公安局逮捕。

被告人林某丁，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4452241984********，汉族，文化程度初中，住广东省广州市白云区**路**街**号**房（户籍所在地广东省揭阳市惠来县**镇**号）。2019年5月24日因涉嫌非法经营被广州市公安局刑事拘留；2019年6月27日经广州市人民检察院批准逮捕，同日被广州市公安局逮捕。

本案由广州市公安局侦查终结，以被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某丁涉嫌非法经营罪，于2019年9月24日向广州市人民检察院移送审查起诉。该院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人，并于2019年10月22日转至本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2014年12月至2019年5月间，被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某丁为获取非法利益，未经国家有关主管部门批准，在本市荔湾区西郊大厦、越秀区小北路一带，先以派卡片的方式招揽客户，后由被告人林某甲租赁西郊大厦B座B307档为据点，通过收取客户外币现金，再从被告人所控制的银行账户向客户支付人民币的方式，与邓某、吴某妃、陈某、黄某冯、陈某竹、蔡某莉、张某铨、张某祥、翁某、王某凯、吕某训、刘某臻等人非法进行外币兑换交易。经审计，被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某丁与上述人员兑换外币后支付给上述人员共计人民币52001281元。2019年5月23日，被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某丁被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.银行流水、微信聊天记录、短信记录、国家外汇管理局广东省分局《复函》、公安机关的抓获经过等书证；

2.证人邓某等21名证人的证言；

3.被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某丁的供述与辩解；

4.广州市大同会计师事务所有限公司《报告书》等鉴定意见；

5.电子物证检验笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某丁无视国家法律，违反国家规定，结伙非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项某某规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市荔湾区人民法院

检察员：郑键婕

2019年12月30日

附：

    1.被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某丁现羁押于广州市第三看守所。

2.案卷材料和证据31册、光盘25张。

3.依法扣押的作案工具（详见扣押物品清单）现存于广州市公安局，请依法判处。