起诉书（林某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动案）_湖南省石门县人民检察院

湖南省石门县人民检察院

起 诉 书

石检刑刑诉〔2020〕70号

被告人林某甲，女，****年**月**日出生，福建省莆田市人，公民身份号码350321********2307，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市秀屿区**镇**坊**号，现住福建省莆田市城厢区**路**弄**栋**楼**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2018年12月10日被石门县公安局取保候审；2019年10月18日本院决定对其取保候审。

本案由石门县公安局侦查终结，以被告人林某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月18日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月3日、2020年2月17日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月2日、2020年3月16日补充侦查完毕移送起诉。本院分别于2019年11月19日、2020年2月3日、2020年4月17日延长审查起诉期限15日。被告人林某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2010年吴某某（已判决）在福建省莆田市成立莆田市**科技有限公司。2018年9月开始，吴某某明知是犯罪所得而为他人转移赃款从中赚取利润。为此将其实际控制的“易汇融”公司员工涂某某、黄某某（均已判决）调入莆田市**科技有限公司，同时雇佣蔡某某（已判决）及被告人林某甲等人先后到该公司参与转移犯罪赃款，其中林某甲负责取款，酬劳按取现金额的万分之五计算。2018年9月至2018年12月期间，林某甲直接取现或找其胞弟林某乙、林某丙（均另案处理）帮忙取现，共计获利4.3万余元。2018年12月8日，公安干警在福建省莆田市城厢区下黄新区9栋79号401室租房内当场查获现金80万元，查获林某甲持有的29张银行卡，扣押银行卡账户50.24万元。经查证的犯罪事实如下：

2018年9月，石门县楚江街道居民刘某某在“微彩”玩“北京赛车”先后被骗33.776万元。

2018年10月，甘肃省山丹县清泉镇居民毛某某通过“玩彩票”APP先后被骗“投注资金”36.4万元。涂某某接到赃款到账消息后，将具体到账账户告知蔡某某、林某甲，蔡某某、林某甲到银行提现后将赃款交给涂某某，由涂某某将资金交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人。

2018年11月，陕西省长武县居民李某某在“阿里彩票”平台被骗“投注资金”5万元；2018年12月，陕西省西安市未央区居民王某甲在“微财理财通”平台先后被骗“理财资金”209.4814万元，以上共计214.4814万元。黄某某接到上述赃款到账消息后，将具体到账账户分别告知被告人林某甲和蔡某某等人，林某甲与蔡某某等人到银行提现，后涂某某将上述钱款转移交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人。

认定上述事实的证据如下：1.扣押的现金、银行卡等物证；2.银行卡交易明细、取款凭证、立案决定书、刑事判决书、刑事裁定书等书证；3.被害人刘某某的证言；4.证人黄某某、王某乙、罗某某等人的证言；5.共同作案人吴某某、陈某某、黄某某等人的供述；6.被告人林某甲的供述和辩解；7.电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某甲明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林某甲系吴某某邀约参与作案，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人林某甲归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，建议判处被告人林某甲有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

石门县人民法院

检察官：张学刚

检察官助理：喻艳

2020年4月30日

附件：

1.被告人林某甲现被取保候审在家，电话1812098****；

2.案卷材料和证据七册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.证人（鉴定人）名单。