起诉书（林某甲诈骗、侵犯公民个人信息案)_浙江省瑞安市人民检察院

浙江省瑞安市人民检察院　

起 诉 书

瑞检刑诉〔2020〕11029号　

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3303811988********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**路**号，现住瑞安市**街道**路**号。曾因犯危险驾驶罪，于2018年2月12日被本院决定不起诉。因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年12月27日被瑞安市公安局刑事拘留，2020年1月31日经本院批准，于次日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局侦查终结，以被告人林某甲涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年4月1日向本院移送起诉。本院受理后，于同年4月3日、4月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年4月30日至5月30日），侦查机关于2020年5月29日再次移送本院审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人林某甲于2018年8月14日注册成立沛县**互联网科技有限公司，于2019年2月份以该公司的名义向山西**信息科技有限公司购买了“**”网贷APP。经查2019年2月至2019年8月期间，被告人林某甲以非法占有为目的，雇佣陈某甲（另案处理）共同经营“**”网贷平台，主要由流量公司进行推广，被告人付费获取客户信息（包括客户提交的通讯录56万余条），经审核后通过绑定的快钱等第三方支付平台账户向借款人发放贷款，并先收取借款金额30%的“砍头息”等费用，再实际支付剩余借款金额，从而虚高借款金额，且要求7日到期还款，若到期无力偿还债务，需缴纳借款金额30%的展期费延长借款周期，进而恶意垒高借款人的债务，若借款人逾期不还款，则交由催收公司通过电话以爆通讯录为威胁或手段进行催讨。现查明，该“**”网贷平台诈骗既遂人民币311000余元，诈骗未遂人民币286000余元。其中被害人吴某某、陈某乙、叶某某、林某乙、郑某某被诈骗人民币31000余元。

被告人林某甲于2019年12月26日被公安人员抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：沛县**互联网科技有限公司工商营业执照一张、开户许可证一张、移动U盘一个、工商银行电子密码器一个、印章六枚；

2.书证：人口信息、抓获经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、账户交易明细、转账记录等；

3.证人证言：证人毛某某、陈某甲的证言；

4.被害人陈述：被害人陈某乙、吴某某、叶某某、林某乙、郑某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人林某甲的供述和辩解；

6.鉴定意见：福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书；

7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人物辨认笔录、搜查笔录；

8.视听资料、电子数据：“**”APP后台数据、**、**第三方支付平台数据、“**”APP在山西**信息科技有限公司的销售记录、消费记录、调取的通讯录信息等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某甲以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瑞安市人民法院

                            检察官林琼

                              2020年6月29日

                         

附件：1.被告人林某甲羁押于瑞安市看守所

2.《认罪认罚具结书》一份

3.《量刑建议书》一份

4. 随案移送物证沛县**互联网科技有限公司工商营业执照一张、开户许可证一张、移动U盘一个、工商银行电子密码器一个、印章六枚均保存于温州涉案财物管理中心