起诉书（林某甲诈骗案）_汕头市金平区人民检察院

汕头市金平区人民检察院

起 诉 书

汕金检未检刑诉〔2020〕7号

被告人林某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4405131994********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地及现住址汕头市**区**镇**路**区**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被汕头市公安局金平分局刑事拘留，2019年9月11日，经本院批准，于同日被汕头市公安局金平分局逮捕。

本案由汕头市公安局金平分局侦查终结，被告人林某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法告知被告人林某甲有申请回避、委托辩护人、排除非法证据的权利，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年11月29日至12月25日）。

经依法审查查明：

2018年9月份，同案人詹某某、许某甲等人在网上虚构能开通蚂蚁借呗、微粒贷且能提高上述平台的贷款额度，通过诈骗他人扫微信收款二维码转账的方式，骗取他人钱财。被告人林某甲在同案人王某甲（已判决）的招揽下，提供本人的广发银行借记卡、农业银行借记卡帮助同案人詹某某、许某甲等上线人员接收被害人被诈骗钱款，提供其租住的汕头市龙湖区***路**巷**号***房作为诈骗窝点，先后招引同案人林某乙、邵某甲、唐某某等人提供微信收款二维码实施诈骗活动；共计诈骗金额为人民币261921.4元，其中：

2018年11月14日，被告人林某甲提供本人名下的广发银行借记卡一张（卡号：6225680522*******，户名：林某甲）给同案人王某甲，由王某甲发送上述银行卡号给上线人员实施诈骗，诈骗被害人孙某甲萍人民币67728.81元（其中转账到林某甲的广发银行卡30732.81元）。

被告人林某甲、同案人王某甲招引同案人邵某甲于2018年11月12日、14日到汕头市龙湖区*****奶茶店、汕头市金平区***楼出租屋等处，由邵某甲提供本人及杨某甲的微信收款二维码发送给王某甲、赵某某（已判刑）等人实施诈骗，诈骗余某某、温某某、李某某等被害人共人民币28530.59元。

同案人唐某某在许某乙（均另案处理）的招引下，分别于2018年11月14日、2019年1月6日、1月9日到汕头市金平区***楼出租屋、汕头市龙湖区**路**巷**号***房等处，明知被告人林某甲、同案人许某乙、王某甲等人在诈骗他人钱款，仍提供微信收款二维码给同案人王某甲等人实施诈骗，诈骗王某乙、杨某乙、余某某等被害人共人民币29231元。

2019年1月5日，同案人林某乙、孙某乙、刘某某（均已判决）到汕头市龙湖区***路**巷**号***房的诈骗窝点，明知被告人林某甲、同案人王某甲等人在诈骗他人钱款，仍提供各自微信收款二维码给同案人王某甲等人实施诈骗，诈骗被害人尹某某、张某某、王某乙等人钱款。同案人林某乙参与实施诈骗共人民币69190元、孙某乙参与实施诈骗共人民币107653元，刘某某参与实施诈骗人民币共44388元。

认定上述事实的证据有：

1、书证物证：受案、立案材料、公安机关出具的发破案经过、广发银行提供林某甲的广发银行卡交易清单、扣押清单、办案说明、汕头市金平区人民法院刑事判决书、被告人的户籍证明材料、相关辨认材料等；

2、被害人孙某甲、余某某、杨某乙、张某某、尹某某、李某某、马某某、王某乙、温某某的陈述；

3、证人杨某甲、何某某、欧某某的证言；

4、同案人王某甲、林某乙、赵某某、许某乙、唐某某、邵某甲、孙某乙、刘某某供述；

5、被告人林某甲的供述；

6、视听资料：腾讯计算机系统有限公司提供的电子数据资料、林某甲微信（linga*****）的交易记录。

本院认为，被告人林某甲明知是诈骗犯罪，仍积极实施电信网络诈骗，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汕头市金平区人民法院

检察员：刘龙

2020年1月17日

附注事项：

1、被告人林某甲现羁押于汕头市看守所；

2、本案案卷共15册，补充材料21页，光盘1张。