起诉书（林某甲集资诈骗案）_福建省南靖县人民检察院

福建省南靖县人民检察院

起 诉 书

靖检诉刑诉〔2020〕16号

被告人林某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3506271987********，汉族，大学本科文化，原南靖县**局科员，出生地福建省南靖县，户籍所在地福建省南靖县，现住福建省南靖县**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年6月3日被南靖县**局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪于同年7月9日经本院批准逮捕，同日由南靖县**局执行逮捕。

本案由南靖县**局侦查终结，以被告人林某甲涉嫌集资诈骗罪，于2019年9月6日移送本院审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限三次（自2019年10月7日至2019年10月21日、自2019年12月20日至2020年1月3日，自2020年3月4日至2020年3月18日），退回补充侦查二次（自2019年10月21日至2019年11月19日、2020年1月3日至2020年2月3日）。

经依法审查查明：

2016年至2019年年初，被告人林某甲以投资借贷宝、物流、纸厂、网络商城平台刷单赚佣金、赚手机，或银行“过桥”贷款、资金周转、放贷等理由，承诺以本金的2%至30%为月息或苹果新款手机、手表等高额回报为诱饵，向社会公众非法集资13136514.93元（币种：人民币，下同），后归还被害人共计8319755.4元，实际骗取合计4816759.53元。具体事实如下：

1.2018年11月期间，被告人林某甲向被害人张某甲集资40000元，后归还10000元，实际骗取30000元。

2.2018年11月期间，被告人林某甲向被害人陈某甲集资94000元，后归还9170元，实际骗取84830元。

3.2018年10月期间，被告人林某甲向被害人陈某乙集资60000元，后未归还，实际骗取60000元。

4.2017年年初至2018年8月期间，被告人林某甲向被害人吴某甲集资400000元，后归还100000元，实际骗取300000元。

5.2018年10月期间，被告人林某甲向被害人朱某某集资150000元，后归还30000元，实际骗取120000元。

6.2017年12月至2018年7月期间，被告人林某甲向被害人王某甲集资919953.93元，后归还770000元，实际骗取149953.93元。

7.2018年5月至2018年11月期间，被告人林某甲向被害人王某乙集资1650000元，后归还1500000元，实际骗取150000元。

8.2018年10月期间，被告人林某甲向被害人冯某某集资100000元，后未归还，实际骗取100000元。

9.2018年10月期间，被告人林某甲向被害人王某丙100000元，后未归还，实际骗取100000元。

10.2018年10月期间，被告人林某甲向被害人黄某甲集资150000元，后未归还，实际骗取150000元。

11.2018年1月至2018年10月期间，被告人林某甲向被害人颜某某集资500000元，后归还250013.4元，实际骗取249986.6元。

12.2018年10月期间，被告人林某甲向被害人高某某集资250000元，后归还50000元，实际骗取200000元。

13.2018年10月期间，被告人林某甲向被害人陈某丙集资100000元，后归还AppleiPhoneXSMax256GB手机一部（经鉴定价值10477元），实际骗取89523元。

14.2018年4月至2018年10月期间，被告人林某甲向被害人吴某乙集资199970.3元，后归还157249元，实际骗取42721.3元。

15.2017年5月至2018年10月期间，被告人林某甲向被害人刘某某集资2949305元，后归还2696252元，实际骗取253053元。

16.2018年8月至2018年10月期间，被告人林某甲向被害人吴某丙及其朋友戴某某、王某某、柯某某四人集资605400元，后归还446600元，实际骗取158800元。

17.2018年11月期间，被告人林某甲向被害人张某乙集资42900元，后归还23000元，实际骗取19900元。

18.2018年4月至2018年11月期间，被告人林某甲向被害人吴某丁集资494985.7元，后归还207565元，实际骗取287420.7元。

19.2018年10月期间，被告人林某甲向被害人肖某某集资40000元，后归还21900元，实际骗取18100元。

20.2018年9月至2018年10月期间，被告人林某甲向被害人陈某丁集资180000元，后归还113500元，实际骗取66500元。

21.2018年9月至2018年10月期间，被告人林某甲向被害人陈某戊集资380000元，后归还258000元及AppleiPhoneXSMax256GB手机一部（经鉴定价值10477元）、AppleiWatchseries4GPS手表一只（经鉴定价值3852元），实际骗取107671元。

22.2018年9月至2018年10月期间，被告人林某甲向被害人郑某某集资160000元，后归还125100元，实际骗取34900元。

23.2018年10月至2018年11月期间，被告人林某甲向被害人黄某乙260000元，后归还78000元，实际骗取182000元。

24.2018年2月至2018年10月期间，被告人林某甲向被害人张某丙集资830000元，后归还320000元，实际骗取510000元。

25.2018年9月至2018年10月期间，被告人林某甲向被害人林某乙1500000元，后归还955000元，实际骗取545000元。

26.2018年10月期间，被告人林某甲向被害人邹某某150000元，后归还50000元，实际骗取100000元。

27.2018年11月期间，被告人林某甲向被害人黄某某集资60000元，后归还3600元，实际骗取56400元。

28.2017年3月至2018年11月期间，被告人林某甲向被害人林某丙集资770000元，后归还120000元，实际骗取650000元。

2019年6月3日，被告人林某甲主动到南靖县**局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、投案证明书、银行账户交易明细、借条、户籍证明、前科查询证明等；2.证人证言：证人石某某、陈某甲的证言；3.被害人的陈述：被害人张某甲、陈某乙等人的陈述；4.被告人供述与辩解：被告人林某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：南靖县发展和改革局价格认定结论书；6.电子数据：银行账户交易明细光盘一份。

本院认为，被告人林某甲以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南靖县人民法院

检　察　员：胡妮君

代理检察员：张伟良

2020年3月11日

附：

1．被告人林某甲现逮捕羁押于南靖县看守所；

2．本案卷宗材料柒册；

3.相关法律法规及司法解释。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
　　被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
　　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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