起诉书（林社壬开设赌场案）

黑龙江省鸡西市鸡冠区人民检察院

起 诉 书

 

鸡冠检刑诉〔2019〕190号

 

被告人林社壬，男，1986年**月**日出生，身份证号码4407841986********，汉族，高中文化，无职业，现住广东省江门市鹤山市**镇**村民委员会**村**号。2015年11月4日因犯开设赌场罪被山东省**县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2017年7月18日临时寄押于丽江市看守所。2017年7月20日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留，2017年7月26日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局鸡冠公安分局监视居住，2017年7月30日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局鸡冠公安分局取保候审，2018年7月31日解除取保候审。2018年7月31日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局鸡冠公安分局监视居住。2019年1月23日被本院决定监视居住。

本案由鸡西市公安局鸡冠公安分局侦查终结，以被告人林社壬涉嫌开设赌场罪，于2019年1月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后于2019年2月24日延长审查起诉期限半个月，2019年3月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月30日补充侦查完毕重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2014年5月至2017年7月，被告人林社壬为谋取利益在境外赌博网站(网站名称“**国际”网址“www.****.com/)登录注册成为代理。代理账号是**，通过推广网站网络宣传发展下线会员进行参赌，发展下线会员8,424人，从网站获取佣金30,250,931.99元，赌博网站以下线会员输给赌博网站的赌博资金总量的30%为返点返给林社壬。赌博网站提供的赌博方式有赌球、百家乐、龙虎斗等游戏。赌博网站以银行卡转账的方式进行汇款，林社壬的主要交易卡为户名林社壬的中国邮政银行卡62179958900********、户名林社壬的民生银行卡62262245********、户名为林社壬的招商银行卡62148375********、户名为林社壬的浦发银行卡62179210********、户名为殷某某的中国银行卡62175820000********。嫌疑人林社壬供述其获利2,000万余元。公安机关通过侦查发现赌博网站2015年4月份以来通过62179958900********、62262245********、62148375********、62179210********、62175820000********。五张银行卡给林社壬汇款人民币31034085元。

认定上述事实的主要证据如下：

1.书证：人员基础信息、抓获经过、林社壬银行卡交易记录、林社壬佣金统计、下线会员注册人数、远勘提取举报人王某甲ID信息、说明、办案说明、刑事判决书、王某乙银行账目明细、林社壬银行卡记录与远勘记录对比、银行卡交易明细、扣押决定书及扣押清单、鸡西市公安局追缴决定书及黑龙江省政府非税收入专用票据。

2.证人王某甲的证言。

3.被告人林社壬的供述与辩解。

4.远程勘验卷及光盘三张。

本院认为，被告人林社壬以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成情节严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林社壬到案后能够如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

 

 

此致

鸡西市鸡冠区人民法院

 

检察员：王维君

2019年6月19日

 

 

附：1.被告人林社壬现监视居住于鸡西。

2.全部卷宗和证据材料。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

　  第三百零三条　以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
　　“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第六十七条 　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
　　被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。