起诉书（林跃文、庄某某等5人诈骗案)_福建省漳州市龙文区人民检察院

福建省漳州市龙文区人民检察院

起 诉 书

龙文检公刑诉〔2019〕241号

被告人林跃文，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3506271997********，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地福建省南靖县**镇**村**号。因涉诈骗罪，于2018年11月27日被漳州市公安局龙文分局刑事拘留，2019年1月3日经本院批准，次日由漳州市公安局龙文分局执行逮捕。

被告人庄某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3506271995********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省南靖县**镇**村**号。因涉诈骗罪，于2018年11月27日被漳州市公安局龙文分局刑事拘留，2019年1月3日经本院批准，次日由漳州市公安局龙文分局执行逮捕。

被告人石某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3506271997********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省南靖县**镇**村**号。因涉诈骗罪，于2018年11月27日被漳州市公安局龙文分局刑事拘留，2019年1月3日经本院批准，次日由漳州市公安局龙文分局执行逮捕。

被告人吴某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3506271997********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省南靖县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月14日被漳州市公安局龙文分局刑事拘留，2019年3月21日经本院批准，次日由漳州市公安局龙文分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3506271997********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省南靖县**镇**村楼**号。因涉诈骗罪，于2018年11月27日被漳州市公安局龙文分局刑事拘留，2019年1月3日经本院批准，次日由漳州市公安局龙文分局执行逮捕。

本案由漳州市公安局龙文分局侦查终结，以被告人林跃文、庄某某、石某某、陈某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月4日向本院移送审查起诉；以被告人吴某甲涉嫌诈骗罪，分别于2019年4月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查2次（2019年4月2日至2019年4月30日、2019年5月28日至2019年6月28日），延长审查起诉期限1次（7月29日至2019年8月12日）。

经依法审查查明：

2018年9月至2018年11月26日间，被告人林跃文与庄某某共同出资，向汤某甲（另案处理）购买诈骗所需的电脑、手机等设备及“微贷网”诈骗软件平台等资源，先后租用漳州市龙文区宏景花园5幢1704室和莘园18幢803室作为工作点和住宿点，并陆续召集被告人石某某、吴某甲、陈某某和柳某某、傅某某、汤某乙（另案处理）等人，利用互联网实施诈骗犯罪。被告人林跃文以每个号码6元（人民币，下同）的价格向汤某甲购买他人手机号码，后分配给其他被告人拨打诈骗电话，谎称是“微网贷”贷款平台的工作人员，可以提供免担保、免抵押贷款，让被害人下载并注册“微贷网”软件账户，通过在软件后台设置虚假贷款金额，虚假提示提现操作失败等信息，要求被害人通过扫二维码支付手续费、认证费、人工费、提现费等费用，骗取被害人邱某某等人财物共计83720.17元。其中，被告人陈某某系于2018年11月13日至16日参与实施上述诈骗活动，期间该犯罪团伙骗取被害人财物共计32979元。作案期间，该犯罪团伙累计拨打5788个不同的手机号码进行诈骗。

2018年11月26日，被告人林跃文、庄某某在漳州市龙文区莘园小区18幢803室被抓获，被告人石某某在漳州市芗城区立滨楼内被抓。2018年11月27日，被告人陈某某在漳州动车站被抓获。被告人林跃文、庄某某、石某某、陈某某到案后如实供述上述事实。2019年2月14日，被告人吴某甲自动到南靖县公安局山城派出所投案，但未如实供述自己的罪行，后被移交漳州市公安局龙文分局后才如实供述上述事实。

认定上述事实的证据如下：

户籍证明、扣押决定书、记账单等书证；2.证人吴某乙、王某某的证言；3.被害人邱某某的陈述；4.被告人林跃文、庄某某、石某某、吴某甲、陈某某的供述与辩解；5.福建普和会计师事务所有限公司出具的闽普和审字（2019）第ZS0164号、第ZS0410号专项审计报告；6.漳州市公安局龙文分局制作的搜查笔录；7.微信聊天记录、手机通话清单、支付宝转账记录等电子数据。

本院认为，被告人林跃文、庄某某、石某某、吴某甲、陈某某以非法占有为目的，利用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物。其中，被告人林跃文、庄某某、石某某、吴某甲诈骗金额为人民币83720.17元，数额巨大；被告人陈某某诈骗金额为人民币32979元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林跃文、庄某某、石某某、吴某甲、陈某某在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，均系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人林跃文通过购买的方式非法获取公民个人信息5788条，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人林跃文一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当数罪并罚。被告人林跃文、庄某某、石某某、吴某甲、陈某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，均是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

漳州市龙文区人民法院

检察员：吴立强

检察员： 颜 瑾

2019年8月8日

附：

1.被告人林跃文、庄某某、石某某、吴某甲、陈某某现羁押于漳州市看守所。

2.案卷材料和证据7册。

3.适用简易程序建议书。

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

...... 

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条...... 

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条　判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第二百五十三条之一　违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。

窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。

...... 

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。