起诉书（林重山、吴东中等非法经营案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕751号

被告人林重山，男，1990年**月**日生，身份证号码3522021990********，汉族，初中文化，福建省宁德市福安市**电子商务有限公司法人，住福建省宁德市福安市**小区**号楼**室（户籍所在地：福建省宁德市福安市**乡**村**号）。被告人林重山因涉嫌非法经营罪，于2018年8月6日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月11日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，于2018年11月8日经南京市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2018年12月11日，于2018年12月7日经江苏省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月至2019年2月11日。

被告人吴东中，男，1979年**月**日生，身份证号码3522021979********，汉族，高中文化，福建省宁德市福安市**电子商务有限公司法人，住福建省宁德市福安市**小区**号楼**室（户籍所在地：福建省宁德市福安市**镇**村**号）。被告人吴东中因涉嫌非法经营罪，于2018年8月6日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月11日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，于2018年11月8日经南京市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2018年12月11日，于2018年12月7日经江苏省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月至2019年2月11日。

被告人王某甲，男，1980年**月**日生，身份证号码3505241980********，汉族，大学文化，厦门**贸易有限公司实际经营人，住福建省厦门市思明区**小区**号**室（户籍所在地：福建省厦门市思明区**小区**号）。被告人王某甲因涉嫌非法经营罪，于2018年12月19日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，于2019年2月11日被本院取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人林重山、吴东中、王某甲涉嫌非法经营罪，于2019年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知三被告人有权委托辩护人，依法讯问了三被告人，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院于2019年3月26日、2019年6月10日分别两次将本案退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局于2019年4月26日、2019年7月10日分别两次重新将该案移送本院审查起诉。2019年3月11日、2019年5月26日、2019年8月10日，该案依法延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2017年10月至2018年7月期间，被告人林重山雇佣被告人吴东中和林某甲、林某乙（另案处理）等人，利用其实际控制的福安市**电子商务有限公司（以下简称福安**电商公司）、宁德市**贸易有限公司（以下简称宁德**贸易公司）在**易购集团股份有限公司**易购平台开设商户进行虚假交易，利用**易购“任性付”（消费贷款）付款方式进行套现；通过**易购集团股份有限公司商户管理人员封某某（已起诉）介绍，利用**易购平台商户上海**实业有限公司（以下简称上海**实业公司）、厦门**贸易有限公司（以下简称厦门**贸易公司）进行虚假交易，利用苏宁“任性付”付款方式进行套现；利用**易购平台商户新乡市**电子商务有限公司（以下简称新乡**电商公司）进行虚假交易，利用苏宁“任性付”付款方式进行套现。被告人吴东中受被告人林重山安排负责转账、记账、具体操作等工作。被告人林重山、吴东中通过虚假交易的手段，进行苏宁“任性付”套现共计人民币62640603.24元。具体事实分述如下：

1、2017年10月12日至2018年11月17日，利用福安**电商公司（法人为被告人吴东中）进行苏宁“任性付”套现，共计套现3352笔，金额为人民币14340420.46元。

2、2018年3月16日至2018年3月19日，利用被告人王某甲经营的厦门**贸易公司进行苏宁“任性付”套现，被告人林重山约定给王某甲5‰的好处费，共计套现7018笔，金额为人民币18489216.96元。

3、2018年3月29日至2018年4月2日、6月3日，利用上海**实业公司进行苏宁“任性付”套现，共计套现3199笔，金额为人民币9829968.7元。

4、2018年5月25日至2018年5月28日，利用新乡**电商公司进行苏宁“任性付”套现，共计套现2135笔，金额为人民币8011072.12元。

5、2018年6月26日至2018年7月16日，利用宁德**贸易公司进行苏宁“任性付”套现，共计套现5057笔，金额为人民币11969925元。

被告人林重山于2018年8月6日在福建省福安市**小区**号楼**室被公安人员抓获。被告人吴东中于同日在福建省福安市**小区**号楼楼下被公安人员抓获。被告人王某甲于2018年12月19日8时许在福建省厦门市思明区**小区**号**室被公安人员抓获。被告人吴东中、王某甲归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发经过、到案经过、抓获经过、情况说明、营业执照、扣押决定书、扣押清单、易付宝交易记录、提现转账流水明细、微信聊天记录、套现账目统计表、情况说明等书证；

2.证人封某某、林某甲、林某乙、侍某某、陈某甲、林某丙陈某乙、陈某丙、王某乙、谢某某、王某丙、李某甲、卢某某、李某乙的证言；

3.被告人林重山、吴东中、王某甲的供述和辩解；

4.电子数据检查工作记录。

本院认为，被告人林重山、吴东中、王某甲违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，其中被告人林重山、吴东中情节特别严重，被告人王某甲情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。被告人林重山、吴东中、王某甲共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院 

                                        

 检察员：严 安

2019年8月23日

附：

1.被告人林重山、吴东中现羁押于南京市第二看守所；被告人王某甲现取保候审于其住处，联系方式：1366608****；

2.量刑建议书3份；

3.全部案件材料（共29册）。