起诉书（林齐红、辛文等3人非法经营案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院

起 诉 书

甬鄞检一部刑诉〔2020〕1419号

被告人林齐红，男，1974年**月**日出生，居民身份证号

码3302271974********，汉族，文化程度职高，无业，住浙江省宁波市奉化区**街道**路**幢**室。因犯开设赌场罪于2009年6月10日被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。因本案于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人辛文，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码

5108211986********，汉族，文化程度初中，无业，住四川省广元市旺苍县**镇**村**组**号。因犯寻衅滋事罪于2013年6月5日被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑二年十个月，于2014年12月25日刑满释放。因本案于2019年8月28日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月30日被依法逮捕。

被告人洪某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号

码3302271984********，汉族，文化程度大学大学专科，无业，住浙江省宁波市海曙区**镇**村**组**号。因本案于2019年8月28日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月30日被依法逮捕。

    本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人林齐红、辛文、洪某某涉嫌非法经营罪，于2019年12月30日向本院移送起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年8月期间，被告人林齐红未经国家相关部门审批，利用“东昇”APP（后更名为“伯乐”APP）平台销售彩票，并雇佣陈某某远、林某某等人（均另案处理）担任该平台工作人员，套用国家体育彩票的玩法和开奖结果，通过支付宝等渠道接受客户充值、投注。经统计，该平台共计汇入9000余万元（币种：人民币，下同），汇出7000余万元，差额2000余万元。2019年4月至8月期间，被告人辛文、洪某某结伙担任该平台下线一级代理，并雇佣庞某某、陈某某等人（均另案处理）担任工作人员，以“阿文分公司”账户接受投注。经统计，该账户投注流水达180余万元，被告人辛文非法获利1.8万余元，被告人洪某某非法获利1万余元。

2019年8月27日15时许，被告人辛文、洪某某在宁波市鄞州区首南街道南部商务区国骅国际12B02B室被民警抓获归案；同年9月24日9时30分许，被告人林齐红主动至宁波市公安局鄞州分局首南派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：归案经过、户籍信息、转账记录等；

2.证人王某某、包晓凯、周某某等人的证言；

3.被告人林齐红、辛文、洪某某及另案处理同案犯陈某某、林某某、庞某某、陈某某等人的供述和辩解；

4.搜查、人身检查等笔录；

5.电子数据：支付宝账户流水。

本院认为，被告人林齐红、辛文、洪某某违反国家规定，未经批准销售彩票，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人辛文曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院

检察官：胡慧慧

检察官助理：舒碧蕾

2020年7月8日                                      

附：

1.被告人林齐红、辛文、洪某某现均羁押于宁波市海曙区看守所；

2.案卷材料和证据十册，光盘二张。